ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, την 24 Μαϊου 2008, η οποία βρισκόταν σε απαρτία, συμμετείχαν 13 μέτοχοι που επροσωπούσαν 9.031.851 ψήφους επί συνόλου 11.880.000 ήτοι ποσοστό συμμετοχής 77,026% επί του καταβεβλημένου και εκπροσωπουμένου Μ.Κ. 1. Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις χρήσης 01/01/2007-31/12/2007 και αποφασίστηκε η διανομή μερίσματος ανα μετοχή ποσού ευρώ 0,15. Δικαιούχοι μερίσματος είναι οι μέτοχοι στο κλείσιμο της συνεδρίασης του Χ.Α. της 28/05/2008. Η καταβολή του μερίσματος αρχίζει την 06/06/2008 από την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. μέσω των εξουσιοδοτημένων χειριστών των δικαιούχων μετόχων στο Σ.Α.Τ.
2.Εγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών Διοικητικού Συμβουλίου χρήσης 01/01/2007-31/12/2007
3. Απαλλάχτηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Ορκωτός Ελεγκτής από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 01/01/2007-31/12/2007.
4.Εξελέγει τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής ο κ. Ιωάννης Αντ. Κρόκος και αναπληρωματικός η κα. Παναγιώτα Κώστα της ελεγκτικής εταιρείας ΣΟΕΛ ΑΕ για τον έλεγχο των ετήσιων και εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 01/01/2008-31/12/2008 και καθορίστηκε η αμοιβή τους.
5.Εξελέγει νέο Διοικητικό Συμβούλιο λόγω λήξεως της θητείας του παλαιού.
6.Τροποοιήθηκε το άρθρο 2 του Καταστατικού περί Σκοπού και αναδιατυπώθηκαν τα άρθρα του για εναρμόνηση με τον ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα.
Ολα τα ανωτέρω αποφασίστηκαν με πλειοψηφία 100% επι των εκπροσωπουμένων.
Προτεινόμενα για εσάς
