H εταιρεία ΔΙΟΛΚΟΣ Α.Ε.Ε.Χ., κατ' εφαρμογή του άρθρου 278 του Κανονισμού του Χ.Α., ανακοινώνει ότι σήμερα, 06.04.2006 και ώρα 11:00 π.μ, έλαβε χώρα η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΔΙΟΛΚΟΣ Α.Ε.Ε.Χ., στο ξενοδοχείο ATHENS ELECTRA HOTEL, οδός Ερμού αρ. 5., κατά την οποία παραστάθηκαν μέτοχοι της εταιρείας, εκπροσωπούντες συνολικά 7.141.867 μετοχές, δηλαδή ποσοστό 54,38% επί του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Κατά συνέπεια, διαπιστώθηκε νομίμως απαρτία, ήτοι 54,38%, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων 1 - 10 της Ημερησίας Διατάξεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
1. Για το πρώτο θέμα της Ημερησίας Διατάξεως η Τακτική Γενική Συνέλευση παμψηφεί ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, κατάσταση αποτελεσμάτων, πίνακας μεταβολών των ιδίων κεφαλαίων, πίνακας συμφωνίας προσαρμογής καθαρής θέσης με βάση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, Ταμειακές Ροές και σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων (προσάρτημα)) επί της 4ης εταιρικής χρήσεως από 01.01.2005-31.12.2005, καθώς και τις εκθέσεις πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της εταιρείας.
2. Για το δεύτερο θέμα της Ημερησίας Διατάξεως η Τακτική Γενική Συνέλευση παμψηφεί αποφάσισε την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης που έληξε.
3. Για το τρίτο θέμα της Ημερησίας Διατάξεως η Τακτική Γενική Συνέλευση παμψηφεί εξέλεξε τον κ. Δημήτριο Ντζανάτο ως ορκωτό τακτικό ελεγκτή και τον κ. Κυπριανό Παπαγιαννόπουλο ως αναπληρωματικό ορκωτό ελεγκτή για τη χρήση 2006 και καθόρισε την αμοιβή τους στο ελάχιστο εκ του νόμου προβλεπόμενο περί αμοιβής ορκωτών ελεγκτών.
4. Για το τέταρτο θέμα της Ημερησίας Διατάξεως η Τακτική Γενική Συνέλευση παμψηφεί ενέκρινε την κατ' άρθρο 24 του κ.ν. 2190/1920 εκτός μισθού αμοιβή του Αντιπροέδρου Δ.Σ. κου Μπουρδάκου Θεόδωρου ύψους 17.914,50 Ευρώ για τις επιπρόσθετες υπηρεσίες που προσέφερε ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου το έτος 2005 στην Εταιρία.
5. Για το πέμπτο θέμα της Ημερησίας Διατάξεως η Τακτική Γενική Συνέλευση παμψηφεί αποφάσισε την διανομή μερίσματος για την 4η εταιρική χρήση 0,11 ανά μετοχή. Δικαιούχοι μερίσματος είναι όσοι εκ των μετόχων είναι κάτοχοι μετοχών της Εταιρείας στο κλείσιμο της συνεδρίασης του Χ.Α. της 7ης Απριλίου 2006, σύμφωνα με τα αρχεία του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών. Κατά συνέπεια από τις 10ης Απριλίου 2006, ημέρα αποκοπής, οι μετοχές θα διαπραγματεύονται στο ΧΑ χωρίς το δικαίωμα είσπραξης μερίσματος. Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί στις 18 Απριλίου 2006 από την πληρώτρια Τράπεζα - ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Λεπτομέρειες για την αποκοπή και τον τρόπο καταβολής του μερίσματος θα ανακοινωθούν από την Εταιρεία σε ξεχωριστή ανακοίνωση.
6. Για το έκτο θέμα της Ημερησίας Διατάξεως η Τακτική Γενική Συνέλευση παμψηφεί ενέκρινε την εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο των κ.κ. Χρυσόστομου Κάτση και Αλέξανδρου Έλληνα ως μελών του Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.
7. Για το έβδομο θέμα της Ημερησίας Διατάξεως η Τακτική Γενική Συνέλευση παμψηφεί ενέκρινε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 3016/2003, τον ορισμό του κου Χρυσόστομου Κάτση ως ανεξάρτητο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, σε αντικατάσταση παραιτηθέντος ανεξάρτητου μέλους Δ.Σ..
8. Για το όγδοο θέμα της Ημερησίας Διατάξεως η Τακτική Γενική Συνέλευση παμψηφεί ενέκρινε την ανανέωση της σύμβασης διαχείρισης της Εταιρίας με την Εταιρία ΔΙΟΛΚΟΣ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ. μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση
9. Για το ένατο θέμα της Ημερησίας Διατάξεως το Διοικητικό Συμβούλιο, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 11 του κ.ν. 2190/1920, ανακοίνωσε στους μετόχους της Εταιρίας, ότι κατά το χρονικό διάστημα 20.07.2005 έως και σήμερα προέβη σε αγορά 623.126 ιδίων μετοχών της επί του συνόλου 13.133.000 μετοχών της, με μέση τιμή κτήσης 2,12 Euro και υπέβαλε κατάλογο μετόχων από τους οποίους προήλθαν οι μετοχές, με αναφορά στην ημερομηνία και στην τιμή απόκτησης των μετοχών.
10. Δεν συζητήθηκαν άλλα θέματα.
Προτεινόμενα για εσάς
