Την 24 Ιουνίου συνεκλήθει και συνεδρίασε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας "ΓΕΡΜΑΝΟΣ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ- ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ" και τον διακριτικό τίτλο ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΒΕΕ, και ΑΡ.ΜΑΕ : 20523/06/Β/89/45. Συγκεκριμένα παρεστάθησαν μέτοχοι κάτοχοι που αντιπροσώπευαν συνολικά ποσοστό 60,98% + 7,33% = 68,31%, δηλαδή 27.657.483 (24.689.127 + 2.969.676). Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας απεφάσισε επί των θεμά των ημερησίας διατάξεως τα κάτωθι.
Θέμα 1ο: Oι παριστάμενοι μέτοχοι με ποσοστό 91,95%, ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 25.421.374 μετοχών αποφασίζουν την έγκριση της έκθεσης των πεπραγμένων του ΔΣ και των Ορκωτών Ελεγκτών επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 2004.
Θέμα 2ο:Oι παριστάμενοι μέτοχοι με ποσοστό 98,93%, ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 27.350.473 μετοχών αποφασίζουν την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 2004.
Θέμα 3ο: Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με ειδική ονομαστική ψηφοφορία και ειδικότερα μέτοχοι κάτοχοι 27.192.033 μετοχών, αντιπροσωπεύοντες ποσοστό 98,35% απήλλαξαν το Δ.Σ. και τους ορκωτούς ελεγκτές της Εται-ρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1/2004-31/12/2004 καθώς και για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.
Θέμα 4ο: Η Γενική Συνέλευση, μετά την ανάγνωση της προσφοράς της Ελεγκτικής Εταιρείας BKR ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε, Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές - Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, και ειδικότερα μέτοχοι κάτοχοι 27.312.173 μετοχών, αντιπροσωπεύοντες ποσοστό 98,79% εξέλεξαν ως τακτικό και αναπληρωματικό ελεγκτή της χρήσεως 2004 για τις μεν Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις τους παρακάτω:
ΤΑΚΤΙΚΟ:
Ανάγνο Λυμπέρη του Θεοδώρου και της Μαρίας, κάτοικο Μεταμορφώσεως Αττικής, οδός Ηρακλείου αριθ. 28, ΑΔΤ Ξ113140, ΑΜ ΣΟΕΛ 11241, Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ:
Ιωάννη Πανταζή του Δημητρίου και της Κυριακής, κάτοικο Αθηνών, οδός Αχαρνών 258 ('Αγ. Νικόλαος), Α.Δ.Τ. Μ.029078, ΑΜ ΣΟΕΛ 19461, Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. για τις δε Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις τους :
ΤΑΚΤΙΚΟ:
Αριστείδη Σφούνο του Γρηγορίου και της Ευφροσύνης, κάτοικο Χαλανδρίου Αττικής, οδός Ελικώνος αριθ. 10, ΑΔΤ Ι 146687/73, ΑΜ ΣΟΕΛ 14851, Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή
.
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ:
Ανάγνο Λυμπέρη του Θεοδώρου και της Μαρίας, κάτοικο Μεταμορφώσεως Αττικής, οδός Ηρακλείου αριθ. 28, ΑΔΤ Ξ113140, ΑΜ ΣΟΕΛ 11241, Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.
Θέμα 5ο: Οι παριστάμενοι μέτοχοι και ειδικότερα μέτοχοι κάτοχοι 27.319.303 μετοχών, αντιπροσωπεύοντες ποσοστό 98,81% αποφασίζουν την έγκριση εκτός μισθού αμοιβών για την χρήση 2004 στα εκ των μελών του Δ.Σ κ. Πάνο Γερμανό ύψους 88.041 ευρώ και κ. Χρήστο Γερμανό ύψους 58.094 ευρώ, καθώς και 500 ευρώ στα υπόλοιπα μέλη και 400 ευρώ στον Γραμματέα του Δ.Σ. ανά συνεδρίαση και προεγκρίνει ως αμοιβές για την χρήση 2005 στα μεν μέλη του ΔΣ κ.κ. Πάνο Γερμανό ύψους 110.000 ευρώ, Χρήστο Γερμανό ύψους 100.000 ευρώ, στα δε υπόλοιπα μέλη Δ.Σ. καθώς και στον γραμματέα Δ.Σ. προεγκρίνει ως συνολική ετήσια αποζημίωση/έξοδα κινήσεως αυτών μέχρι του ποσού των 130.000 ευρώ για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δ.Σ., τόσο στην έδρα της εταιρίας στον Δήμο Ν. Ολβίου Ξάνθης, όσο και στο κεντρικό υποκατάστημα της ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΒΕΕ στον 'Αγιο Στέφανο Αττικής.
Θέμα 6ο: Η Γενική Συνέλευση, και ειδικότερα μέτοχοι κάτοχοι 27.312.173 μετοχών, αντιπροσωπεύοντες ποσοστό 98,79% ενέκρινε την εκλογή του κ. 'Αγγελου Πλακόπητα ως νέου ανεξάρτητου και μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. στη θέση του παραιτηθέντος κ. Αλέξανδρου Κιτσοπάνου, με απόφαση του Δ.Σ. της 26/10/2005.
Θέμα 7ο : Η Γενική Συνέλευση, και ειδικότερα μέτοχοι κάτοχοι 27.269.603 μετοχών, αντιπροσωπεύοντες ποσοστό 98,63% ενέκριναν την προσαρμογή του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας περί του μετοχικού της κεφαλαίου ως συνέπεια της ενασκήσεως από στελέχη της εταιρείας δικαιωμάτων προαίρεσης επί μετοχών, ούτως ώστε να εναρμονιστεί αυτό (μετοχικό κεφάλαιο) με τις από 19-11-2002, 02-12-2002, 17-11-2003 και 01-12-2004 αποφάσεις του Δ.Σ., με τις οποίες αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά 316.000 ευρώ, χωρίς αυτό να αποτελεί τροποποίηση του καταστατικού της, με την έκδοση 987.500 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,32 Ευρώ της κάθε μιας σε υλοποίηση του εγκεκριμένου με την από 18-12-2001 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης προγράμματος stock option.
Θέμα 8: Η Γενική Συνέλευση, και ειδικότερα μέτοχοι κάτοχοι 27.269.603 μετοχών, αντιπροσωπεύοντες ποσοστό 99,82% αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά 12.956.000 ευρώ με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο με έκδοση 40.487.500 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,32 Ευρώ η καθεμία. Οι ανωτέρω εκδοθησόμενες 40.487.500 νέες μετοχές θα διανεμηθούν δωρεάν με αναλογία μίας (1) νέας μετοχής προς κάθε μία (1) παλαιά μετοχή στους μετόχους της εται ρίας και συγκεκριμένα σε όσους είναι μέτοχοι της εταιρίας κατά την ημερομηνία αποκοπής, η οποία ορίζεται ως η 4η εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία λήψης της εγκριτικής απόφασης του Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών. Από την ημερομηνία αυτή και μετά, η μετοχή θα διαπραγματεύεται χωρίς δικαίωμα προτίμησης στην αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου. Η έναρξη της διαπραγμάτευσης θα γίνει την 5η εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία λήψης της εγκριτικής απόφασης του Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών. Οι νέες μετοχές που θα εκδοθούν θα συμμετέχουν στη διανομή μερίσματος από τα κέρδη της χρήσεως 2005. Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί με απόφαση του στη ρύθμιση των παραπάνω καθώς επίσης χορηγεί σ' αυτό ανέκκλητη εντολή για την τακτοποίηση τυχόν κλασματικών υπολοίπων από την εν λόγω αύξηση.
Θέμα 9ο : Η Γενική Συνέλευση, και ειδικότερα μέτοχοι κάτοχοι 27.361.873 μετοχών, αντιπροσωπεύοντες ποσοστό 98,97% αποφάσισε την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας περί μετοχικού κεφαλαίου συνεπεία της ως άνω αυξήσεως εκ της κεφαλαιοποιήσεως μέρους του αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.
Θέμα 10 : Η Γενική Συνέλευση, και ειδικότερα μέτοχοι κάτοχοι 26.016.220 μετοχών, αντιπροσωπεύοντες ποσοστό 94,10% ενέκρινε το πρόγραμμα της Εταιρείας για διάθεση μέχρι 1.214.625 μετοχών πριν την υλοποίηση της απόφασης του σώματος στο Θέμα (8) της Η.Μ. ή 2.429.250 μετοχών μετά την υλοποίηση της εν λόγω απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, για την τριετία 2005-2006-2007, που αντιστοιχούν έως το 3% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, σε ανώτερα στελέχη της Εταιρίας και των συνδεδεμένων μ' αυτή εταιρι ών, τα οποία έχουν προσληφθεί μέχρι και την 31/12/2004, με τη μορφή δικαιώματος προαιρέσεως αγοράς μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 9 του Κ.Ν. 2190/20. Η τιμή διάθεσης της κάθε μετοχής προτείνεται να είναι 18? ανά μετοχή πριν την υλοποίηση της απόφασης του σώματος στο Θέμα (8) της Η.Μ. ή 9? ανά μετοχή μετά την υλοποίηση της εν λόγω απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Τα προαναφερόμενα στελέχη (με μέγιστο αριθμό τα εβδομήντα) θα έχουν δικαίωμα, αρχής γενομένης από το Νοέμβριο του 2005, ν' ασκήσουν το 30% του ποσού των δικαιωμάτων προαίρεσης που δικαιούνται, τον Νοέμβριο του 2006 ανάλογο ποσοστό ίσο με το 30% των δικαιωμάτων που τους αναλογούν και τον Νοέμβριο του 2007 το υπόλοιπο 40%. Τα κριτήρια διανομής και οι λοιποί όροι του προγράμματος θα ρυθμιστούν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, προς το οποίο δόθηκε από τη Γενική Συνέλευση η σχετική εξουσιοδότηση.
Θέμα 11ο : Η Γενική Συνέλευση, και ειδικότερα μέτοχοι κάτοχοι 27.319.303 μετοχών, αντιπροσωπεύοντες ποσοστό 98,81% προεγκρίνει πρόγραμμα διανομής κερδών στους εργαζόμενούς μας με τη μορφή μετρητών ως κίνητρο για την περαιτέρω δραστηριοποίηση και ενεργητικότητά τους, και ειδικότερα μέρος των καθαρών κερδών της εταιρίας, που θα διανεμηθούν το 2006, ανερχόμενου μέχρι του ποσού των 4.000.000Ευρώ, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και οι σχετικές ασφαλιστικές εισφορές.
Θέμα 12ο : α) Η Γενική Συνέλευση, και ειδικότερα μέτοχοι κάτοχοι 27.326.433 μετοχών, αντιπροσωπεύοντες ποσοστό 98,84% (οι μέτοχοι ROBUR AB, NICHOLAS-APPLEGATE INTERNATIONAL SMALL CAP GROWTH FUND και M J MURDOCK CHARITABLE TRUST με σύνολο 321.230 μετοχών ψήφισαν κατά) χορήγησε : α) την ειδική έγκριση του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/20 στην Εταιρεία για την υπογραφή σύμβασης αγοραπωλησίας μετοχών των κ.κ. Πάνου Γερμανού, Χρήστου Γερμανού, Ευφροσύνης Κόπολα και Σταύρου Μάρρα και ειδικότερα για την αγορά των μετ οχών τους στην Π. ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΕΒΕ κατά ποσοστό 9,76 % ο πρώτος, 0,0369% ο δεύτερος, 0,00125% η τρίτη και 0,0357% ο τέταρτος εξ αυτών, με τίμημα της αγοραπωλησίας ένα (1) Ευρώ ανά μετοχή και υπό τον όρο καταβολής του αναλογούντος φόρου από τους πωλητές και β) την ειδική έγκριση του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/20 στην Εταιρεία για την υπογραφή σύμβασης αγοραπωλησίας μετοχών του κ. Πάνου Γερμανού και ειδικότερα για την αγορά των μετοχών του στην GERMANOS TELECOM BULGARIA AD που ανέρχονται σε ποσοστό 7,3 % επί του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, με τίμημα αγοραπωλησίας ίσο με την ονομαστική αξία των μετοχών, δηλ. 5.000 leva ανά μετοχή και υπό τον όρο καταβολής του αναλογούντος φόρου από τον πωλητή.
Θέμα 13ο: Η Γενική Συνέλευση, και ειδικότερα μέτοχοι κάτοχοι 27.361.873 μετοχών, αντιπροσωπεύοντες ποσοστό 98,97% (η μέτοχος GNA-D214 REGIME DE RETRAITE L'UNIVERSITE DU QUEBEC με 7.130 μετοχές ψήφισε κατά. Η μέτοχος ROBUR AB με 278.660 μετοχές απείχε της ψηφοφορίας) χορήγησαν άδεια σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/20 στα μέλη του Δ.Σ. και σε Διευθυντές της εταιρείας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεμένων κατά την έννοια του άρθρου 42 παρ. 5 ε' του Κ.Ν. 2 190/1920 εταιρειών που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς..
Θέμα 14ο: Διάφορες ανακοινώσεις για τις δραστηριότητες της Εταιρείας. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας κ. Ιωάννης Καραγιάννης έλαβε το λόγο και ενημέρωσε το σώμα για τις τελευταίες εξελίξεις στο χώρο όπου δραστηριοποιείται η Εταιρεία
