ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΟΡ-ΦΙΛ Α.Ε.Β.Ε.
Α. Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων κατόχων κοινών μετοχών της Εταιρίας, την 30/03/2006, ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας, στο Αιγίνειο Πιερίας (67ο χλμ παλαιάς Εθνικής οδού Θεσσαλονίκης Αθήνας), με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 2005 και έγκριση της αμοιβής αυτών, λόγω παραίτησης των ορισθέντων ελεγκτών από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 12/7/2005. 2. Συμμετοχή της εταιρίας στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας ΒΑΦΕΙΑ ΦΙΝΙΡΙΣΤΗΡΙΑ - ΤΙΝΦΙΛ ΑΕ. 3. Λήψις απόφασης κατ άρθρο 23αΚΝ 2190/20. 4. Διάφορες ανακοινώσεις. Στην Συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο όλοι οι Μέτοχοι της εταιρείας. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μίας ψήφου. Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ανωτέρω Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν: Να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν - μέσω του χειριστή τους- και να παραλάβουν απ’ αυτόν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στην Εταιρεία (67ο χλμ παλαιάς Εθνικής οδού Θεσσαλονίκης Αθήνας, Αιγίνειο Πιερίας) πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της εν λόγω Συνέλευσης. Εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό να δεσμεύσουν με δήλωση τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν, και να παραλάβουν από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της εν λόγω Συνέλευσης. Επίσης στην ίδια προθεσμία οι μέτοχοι πού έλαβαν μέρος στη Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου που αποφασίστηκε από την Γενική Συνέλευση Μετόχων της Εταιρείας της 02/08/2004 μπορούν να καταθέσουν στο ταμείο της εταιρείας στην έδρα της, τις βεβαιώσεις της εταιρείας για τη συμμετοχή τους στη παραπάνω αύξηση ή να καταθέσουν αυτές σε αναγνωρισμένο Πιστωτικό Ιδρυμα, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και να προσκομίσουν τη σχετική απόδειξη. Οι Μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτή από πρόσωπο νόμιμα εξουσιοδοτημένο. Οι αποδείξεις καταθέσεων των μετοχών καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των Μετόχων θα πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.
Β. Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων κατόχων προνομιούχων μετοχών μετοχών της Εταιρίας, την 30/03/2006, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας, στο Αιγίνειο Πιερίας (67ο χλμ παλαιάς Εθνικής οδού Θεσσαλονίκης Αθήνας), με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Συμμετοχή της εταιρίας στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας ΒΑΦΕΙΑ ΦΙΝΙΡΙΣΤΗΡΙΑ- ΤΙΝΦΙΛ ΑΕ. 2. Λήψις απόφασης κατ άρθρο 23αΚΝ 2190/20. 3. Διάφορες ανακοινώσεις. Στην Συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο όλοι οι Μέτοχοι της εταιρείας. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μίας ψήφου. Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ανωτέρω Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν: Να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν - μέσω του χειριστή τους- και να παραλάβουν απ’ αυτόν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στην Εταιρεία (67ο χλμ παλαιάς Εθνικής οδού Θεσσαλονίκης Αθήνας, Αιγίνειο Πιερίας) πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της εν λόγω Συνέλευσης. Εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό να δεσμεύσουν με δήλωση τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν, και να παραλάβουν από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της εν λόγω Συνέλευσης. Επίσης στην ίδια προθεσμία οι μέτοχοι πού έλαβαν μέρος στη Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου που αποφασίστηκε από την Γενική Συνέλευση Μετόχων της Εταιρείας της 19/07/2004 μπορούν να καταθέσουν στο ταμείο της εταιρείας στην έδρα της, τις βεβαιώσεις της εταιρείας για τη συμμετοχή τους στη παραπάνω αύξηση ή να καταθέσουν αυτές σε αναγνωρισμένο Πιστωτικό Ιδρυμα, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και να προσκομίσουν τη σχετική απόδειξη. Οι Μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτή από πρόσωπο νόμιμα εξουσιοδοτημένο. Οι αποδείξεις καταθέσεων των μετοχών καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των Μετόχων θα πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.
