ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 02/06/2006, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας, στο Δήμο Εχεδώρου (πρώην Σίνδου), Ν.Θεσ/νίκης, ΒΙ.ΠΕ.Θ, ΔΡΟΜΟΣ Α5, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρίας και Ενοποιημένων) χρήσης 2005 ύστερα από ακρόαση των Εκθέσεων Διαχείρισης και του Ορκωτού Ελεγκτή. 2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη για τη χρήση 2005. 3. Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή για τη χρήση 2006. 4. Έγκριση αμοιβών εμμίσθων μελών Δ.Σ. 5. Έγκριση Διεταιρικών συναλλαγών Ομίλου. 6. Επικύρωση αντικατάστασης παραιτηθέντος μέλους του Δ.Σ. και ορισμός των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. 7. Έγκριση Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης δι'απορροφήσεως από τη ΔΕΛΤΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. και της Επεξηγηματικής Έκθεσης του Δ.Σ. 8. Ορισμός Εκπροσώπων που θα υπογράψουν την Συμβολαιογραφική Πράξη Συγχώνευσης. 9. Διάφορες Ανακοινώσεις. Όσοι μέτοχοι δικαιούνται και θέλουν να πάρουν μέρος στην Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν να δεσμεύσουν τις μετοχές τους μέσω του χειριστή τους, αν αυτές δεν βρίσκονται στον Ειδικό λογαριασμό ή μέσω του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών, εφόσον οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό λογαριασμό και να καταθέσουν τη σχετική βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών και τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων τους, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε για τη Συνεδρίαση της Συνέλευσης στα γραφεία της εταιρίας (ΒΙ.ΠΕ.Θ - Δρόμος Α5, Σίνδος).
VETERIN Α.Β.Ε.Ε.
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 05/06/2006, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, στο Ξενοδοχείο ''INTERCONTINENTAL'' (αίθουσα OMEGA), στην Αθήνα, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, της Εκθέσεως του Ορκωτού Ελεγκτή καθώς και της Εκθέσεως Διαχείρισης του Δ.Σ. για την χρήση 2005 (01/01/2005 έως 31/12/2005). 2. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων, της εκθέσεως του Ορκωτού Ελεγκτή καθώς και της ενοποιημένης Έκθεσης Διαχειρίσεως του Δ.Σ. για την χρήση 2005 (01/01/2005 έως 31/12/2005). 3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση του έτους 2005. 4. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για την χρήση 2006 (01/01/2006 έως 31/12/2006). 5. Έγκριση αμοιβών και αποδοχών των μελών του Δ.Σ. για την χρήση του έτους 2005 και καθορισμός αμοιβών και αποδοχών για το έτος 2006. 6. Διάφορα θέματα - Ανακοινώσεις. Οι κ.κ. Μέτοχοι, που επιθυμούν να παραστούν στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, να καταθέσουν στην Εταιρεία την οικεία βεβαίωση του Κ.Α.Α., κατά το άρθρο 51 ν. 2396/1996, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Τα πληρεξούσια και εν γένει έγγραφα νομιμοποίησης των εκπροσώπων ή αντιπροσώπων των κ.κ. Μετόχων και τα στοιχεία αυτών πρέπει, επίσης, να κατατεθούν στην Εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.
PROFILE AE.
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 06/06/2006, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας, Λεωφόρο Συγγρού 199 (Δήμος Ν. Σμύρνης), με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και Έγκριση της Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσεως 2005 (1.1.2005-31.12.2005). 2. Υποβολή και έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της εταιρικής χρήσεως 2005 (1.1.2005-31.12.2005). 3. Έγκριση διάθεσης (διανομής) κερδών και παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο των αναγκαίων εξουσιοδοτήσεων. 4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2005 (1.1.2005-31.12.2005). 5. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 1.1.2005 - 31.12.2005 και καθορισμός νέων αμοιβών και μισθών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1.1.2006 - 31.12.2006. 6. Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 1.1.2006 - 31.12.2006 από το μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών και καθορισμός αμοιβής τους για τον έλεγχο τόσο των Ετησίων όσο και των Εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της χρήσεως 2006. 7. Παροχή εγκρίσεως-αδείας προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρείας για τη διενέργεια πράξεων που υπάγονται σε κάποιον από τους επιδιωκόμενους από την εταιρεία σκοπούς για λογαριασμό τρίτων, καθώς και για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση Εταιρειών του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς κατά το άρθρο 23 § 1 του Κ.Ν. 2190/1920. 8. Έγκριση προγράμματος διάθεσης μετοχών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε διευθυντικά και λοιπά στελέχη της εταιρείας, με την μορφή δικαιώματος αγοράς μετοχών (stock option), σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 9 του κ.ν. 2190/1920, όπως τροποποιηθέν ισχύει σήμερα. 9. Λοιπά θέματα - Ανακοινώσεις. Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην παραπάνω ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν: - Εάν οι μετοχές τους δεν ευρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν -μέσω του χειριστή τους- και να παραλάβουν από αυτόν την σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της εταιρείας (Λεωφ. Συγγρού 199-Νέα Σμύρνη), πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συγκλήσεως της εν λόγω Γενικής Συνελεύσεως. - Εάν οι μετοχές τους ευρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό να δεσμεύσουν με δήλωσή τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Αθηνών το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών την σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της εταιρείας (Λεωφ. Συγγρού 199-Νέα Σμύρνη), πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συγκλήσεως της εν λόγω Γενικής Συνελεύσεως. Επίσης εντός της ίδιας πενθήμερης προθεσμίας πριν από τη σύγκληση της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν δι' αντιπροσώπου στην ανωτέρω Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν ή ν' αποστείλουν στο Ταμείο της εταιρείας τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων τους.
COSMOTE - ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.
9η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 09/06/2006, ημέρα Παρασκευή, ώρα 10:30, στο Μαρούσι Αττικής (οδός Φραγκοκλησιάς και Γρανικού, στον πολυκινηματογράφο VILLAGE ROADSHOW ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, Αίθουσα 6), με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2005 (01.01.2005 - 31.12.2005) σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα καθώς και των Εκθέσεων των Ορκωτών Ελεγκτών για τις εν λόγω Οικονομικές Καταστάσεις και έγκριση καταβολής μερίσματος. 2. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2005 (01.01.2005 - 31.12.2005), σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920. 3. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξης της θητείας του υπάρχοντος. 4. Έγκριση των αποζημιώσεων, αμοιβών και εξόδων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντα Συμβούλου για τη χρήση 2005, καθορισμός αυτών για τη χρήση 2006. - Έγκριση των βασικών όρων της Σύμβασης του Διευθύνοντα Συμβούλου και παροχή εξουσιοδότησης για την υπογραφή της (άρθρο 23α Κ.Ν. 2190/1920). 5. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών καθώς και ελεγκτή εγνωσμένου διεθνούς κύρους για τη χρήση 2006 και καθορισμός της αμοιβής τους. 6. Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 και το άρθρο 22 του Καταστατικού, στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές να μετέχουν σε διοικητικά συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιριών του Oμίλου Ο.Τ.Ε. που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς. 7. Τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρίας σε σχέση με την αρμοδιότητα προς υποβολή μηνύσεων - Κωδικοποίηση Καταστατικού. 8. Τροποποίηση ιδιωτικού συνταξιοδοτικού προγράμματος Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρίας. 9. Έκδοση έως την 31η Δεκεμβρίου 2008 ενός ή περισσοτέρων μακροπρόθεσμων δανείων, ομολογιακών ή μη, που θα αναληφθούν από την OTE Plc και έγκριση σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920 των βασικών όρων των ως άνω δανείων. 10. Έγκριση της επέκτασης της σύμβασης της COSMOTE με την εταιρία OTEPlus ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε. και βασικών όρων της σύμβασης της COSMOTE με την εταιρία ΕΛΛΑΣΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ αναφορικά με την υπεκμίσθωση γραφείων στην οδό Μαρίνου Αντύπα αρ. 90, Ηράκλειο Αττικής και παροχή εξουσιοδότησης για την υπογραφή τους (άρθρο 23α Κ.Ν. 2190/1920). Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, για να λάβουν μέρος στην Τακτική Γενική Συνέλευση οι κ.κ. Μέτοχοι, αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο, οφείλουν: Εάν οι μετοχές τους δεν βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή τμήμα των μετοχών τους μέσω του Χειριστή τους και να παραλάβουν απ’ αυτόν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, που εκδίδεται από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, την οποία πρέπει απαραίτητα να καταθέσουν στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων της COSMOTE, Κηφισίας 44 Μαρούσι, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή έως και την Παρασκευή 02.06.2006). Εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή τμήμα των μετοχών τους, με δήλωσή τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, το οποίο εκδίδει και τους παραδίδει τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει απαραίτητα να καταθέσουν στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων της COSMOTE, Κηφισίας 44 Μαρούσι, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή έως και την Παρασκευή 02.06.2006). Όσοι από τους κ.κ. Μετόχους είναι νομικά πρόσωπα πρέπει μέσα στην ίδια ως άνω προθεσμία να καταθέσουν σύμφωνα με το Νόμο και τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα. Μέσα στην ίδια ως άνω προθεσμία πρέπει να παραδοθούν στην Εταιρία και τα έγγραφα αντιπροσώπευσης για τους μετόχους εκείνους που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση με αντιπρόσωπο. Τέλος, παρακαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι, κατά την προσέλευσή τους στο χώρο πραγματοποίησης της Γενικής Συνέλευσης να φέρουν μαζί τους τα νόμιμα για την πιστοποίηση της ταυτότητάς τους έγγραφα (π.χ. αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο κλπ).
SEAFARM IONIAN ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 30/06/2006, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, στην έδρα της Eταιρίας, στο Κορωπί Αττικής, στο 1ο χλμ Λ. Κορωπίου - Βάρης και Δημοκρίτου, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή προς έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2005, που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ μετά από ακρόαση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Πιστοποιητικών του Ορκωτού Ελεγκτή επί των ανωτέρω Οικονομικών καταστάσεων. 2. Έγκριση για την διάθεση των Αποτελεσμάτων χρήσης 2005 (01-01-2005/31-12-2005). 3. Aπαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1-31/12/2005 καθώς και για τις ετήσιες οικονομικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας. 4. Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 1/1-31/12/2006 και καθορισμό της αμοιβής τους. 5. Παροχή αδείας κατ' άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν.2190/1920, ως ισχύει, στα μέλη του Δ.Σ. και σε Διευθυντές της εταιρείας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεμένων, κατά την έννοια του άρθρου 42 ε παρ.5 του Κ.Ν. 2190/1920, εταιρειών που επιδιώκουν ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς. 6. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με συμψηφισμό ζημιών με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας ή/και του αριθμού των μετοχών και ως εκ τούτου τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της εταιρείας. 7. Παροχή ειδικής έγκρισης για συμβάσεις της Εταιρείας με πρόσωπα που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 23α του Κ.Ν.2190/1920, ως ισχύει. 8. Θέματα σχετιζόμενα με την α) απόφαση της Κεφαλαιαγοράς ως προς την επαναδιαπραγμάτευση η μη των μετοχών της εταιρείας στο ΧΑ και β) με την μελλοντική πορεία της εταιρείας ανάλογα και σχετικά με την οριστική απόφαση της Κεφαλαιαγοράς. 9. Διάφορες αποφάσεις και ανακοινώσεις. Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας οι Μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι των Μετόχων, για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, θα πρέπει να ζητήσουν, με δήλωσή τους προς τον χειριστή του λογαριασμού τους ή το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, την δέσμευση του συνόλου ή μέρους των μετοχών που κατέχουν, και να προσκομίσουν στη συνέχεια την αντίστοιχη βεβαίωση δέσμευσης μετοχών από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, μαζί με τα έγγραφα πληρεξουσιότητας σε περίπτωση αντιπροσώπευσης, στα γραφεία της εταιρίας, στο 1ο χιλ.Λεωφόρου Κορωπίου-Βάρης και Δημοκρίτου στο Κορωπί Αττικής, 5 τουλάχιστον ημέρες πριν απο την ημέρα συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης. (Τμήμα Μετόχων, αρμόδιος κος Γ. Αλούπης τηλ. 210- 6698335). Όσοι κατέστησαν μέτοχοι της εταιρείας σύμφωνα με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας της 25-8-2005 αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου αρκεί έγγραφη και εμπρόθεσμη (πέντε τουλάχιστον πλήρης ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση) δήλωσή τους, προς την εταιρεία (στην έδρα της) μαζί με τα έγγραφα πληρεξουσιότητας, σε περίπτωση αντιπροσώπευσης τους, περί συμμετοχής τους στην άνω Τακτική Γενική Συνέλευση.
