ASPIS BANK Α.Τ.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 14/04/2005, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00, στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία, πλατεία Συντάγματος, Αθήνα, με θέματα ημερησίας διάταξης: 1. Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της 12ης εταιρικής χρήσης και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της έβδομης εταιρικής χρήσης της Τράπεζας (από 1ης Ιανουαρίου 2004 έως 31ης Δεκεμβρίου 2004) μετά από ακρόαση των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και πιστοποιητικών του Ορκωτού Ελεγκτή. 2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 12ης Εταιρικής Χρήσης (από 1ης Ιανουαρίου 2004 έως 31ης Δεκεμβρίου 2004). 3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για την 13η χρήση (από 1ης Ιανουαρίου 2005 έως 31ης Δεκεμβρίου 2005). 4. Έγκριση εκλογής μελών από το Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντων. 5. Έγκριση κατάρτισης συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 23α του κ.ν. 2190/20. 6. Έγκριση αμοιβών που καταβλήθηκαν σε μέλη του Δ.Σ. κατά την διάρκεια της 12ης εταιρικής χρήσης και προέγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την 13η εταιρική χρήση, σύμφωνα με τα άρθρα 23α και 24 του κ.ν. 2190/20. 7. Διάφορες ανακοινώσεις.
ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 19/4/2005, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00, στα γραφεία της έδρας της εταιρίας, στην Αλεξανδρούπολη, οδός Σωκράτη Οικονόμου 3, στην αίθουσα εκδηλώσεων, με θέμα ημερήσιας διάταξης: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
