Σας γνωστοποιούμε ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας μας που πραγματοποιήθηκε στις 04/06/2016 με απαρτία 8560% (επί συνόλου 14.679.792 μετοχών εκπροσωπήθηκαν 12.565.650) και αριθμό παρισταμένων μετόχων 14 έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις:
- Ομόφωνα ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1/1/2015 έως 31/12/2015 και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
- Ομόφωνα ενέκρινε την προτεινόμενη από το Διοικητικό Συμβούλιο διάθεση κερδών χρήσης 2015 η οποία δεν προέβλεπε τη διανομή μερίσματος.
- Ομόφωνα ενέκρινε την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης από 1/1/2015 έως 31/12/2015.
- Ομόφωνα ενέκρινε τις αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2015 ήτοι ποσό 322.50000 ευρώ και προέγκρινε ποσό 300.00000 ευρώ για την εταιρική χρήση από 1/1/2016 έως 31/12/2016.
- Ομόφωνα εξέλεξε την ελεγκτική εταιρεία «Grant Thorton A.E.» για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο της εταιρικής χρήσης 1/1/2016 έως 31/12/2016 και καθόρισε την αμοιβή τους στις 34.00000 ευρώ πλέον ΦΠΑ.
- Ομόφωνα ενέκρινε την από 6/8/2015 ανασυγκρότηση του Δ.Σ. της εταιρείας.
- Ομόφωνα ενέκρινε τη χορήγηση δανείου στη θυγατρική εταιρεία KARATZIS ITALIA srl.
