ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε. : ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 04.06.2016

Σας γνωστοποιούμε ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας μας που πραγματοποιήθηκε στις 04/06/2016 με απαρτία 8560% (επί συνόλου 14.679.792 μετοχών εκπροσωπήθηκαν 12.565.650) και αριθμό παρισταμένων μετόχων 14 έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις:

1. Ομόφωνα ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1/1/2015 έως 31/12/2015 και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2. Ομόφωνα ενέκρινε την προτεινόμενη από το Διοικητικό Συμβούλιο διάθεση κερδών χρήσης 2015 η οποία δεν προέβλεπε τη διανομή μερίσματος.
3. Ομόφωνα ενέκρινε την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη  αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης από 1/1/2015 έως 31/12/2015.
4. Ομόφωνα ενέκρινε τις αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2015 ήτοι ποσό  322.50000 ευρώ και προέγκρινε ποσό 300.00000 ευρώ για την εταιρική χρήση από 1/1/2016 έως 31/12/2016.
5. Ομόφωνα εξέλεξε την ελεγκτική εταιρεία «Grant Thorton A.E.» για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο της εταιρικής χρήσης 1/1/2016 έως 31/12/2016 και καθόρισε την αμοιβή τους στις 34.00000 ευρώ πλέον ΦΠΑ. 
6. Ομόφωνα ενέκρινε την από 6/8/2015 ανασυγκρότηση του Δ.Σ. της εταιρείας.
7.  Ομόφωνα ενέκρινε τη χορήγηση δανείου στη θυγατρική εταιρεία KARATZIS ITALIA srl.