Η εταιρεία ΕΚΤΕΡ Α.Ε. γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2015 και ώρα 13:00, πραγματοποιήθηκε η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της στα γραφεία της εταιρείας, επί της οδού Νίκης 15, στην Αθήνα.
Επί συνόλου 11.250.000 κοινών ονομαστικών μετοχών, παραστάθηκαν ή εκπροσωπήθηκαν στη Συνέλευση 11 μέτοχοι/κάτοχοι δικαιωμάτων ψήφου με 6.257.544 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 55,6226% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου.
Η Γενική Συνέλευση συγκροτήθηκε νόμιμα και έλαβε αποφάσεις επί όσων εκ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης δεν απαιτείται αυξημένη απαρτία. Ειδικότερα οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά θέμα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν με το Ν.3384/2010, έχουν ώς ακολούθως :
Θέμα 1ο: Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες (Εταιρικές και Ενοποιημένες) Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας κατά τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) για τη χρήση 2014, καθώς και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. Ειδικότερα επί του πρώτου θέματος ημερήσιας διάταξης η απόφαση λήφθηκε ως εξής:
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 6.257.544.
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 55,6226%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 6.257.544.
Αριθμός ψήφων υπέρ: 6.225.327 (ποσοστό 99,49% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων)
Αριθμός ψήφων κατά: 32.217 (ποσοστό 0,51% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων). Διαφώνησε ένας (1) μέτοχος /κάτοχος δικαιωμάτων ψήφου με 32.217 μετοχές και δικαιώματα ψήφου ποσοστού 0,2864% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου, ο οποίος ζήτησε να μην εξαιρεθεί το συγκεκριμένο θέμα από την συγκεκριμένη συνέλευση.
Αποχή: 0
Θέμα 2ο: Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και ο Ορκωτός Ελεγκτής από κάθε ευθύνη αποζημίωσης απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων τους για τη χρήση 2014. Ειδικότερα επί του δεύτερου θέματος ημερήσιας διάταξης η απόφαση λήφθηκε ως εξής:
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 6.257.544.
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 55,6226%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 6.257.544.
Αριθμός ψήφων υπέρ: 6.225.327 (ποσοστό 99,49% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων)
Αριθμός ψήφων κατά: 32.217 (ποσοστό 0,51% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων). Διαφώνησε ένας (1) μέτοχος /κάτοχος δικαιωμάτων ψήφου με 32.217 μετοχές και δικαιώματα ψήφου ποσοστού 0,2864% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου, ο οποίος ζήτησε να μην εξαιρεθεί το συγκεκριμένο θέμα από την συγκεκριμένη συνέλευση.
Αποχή: 0
Θέμα 3ο: Εγκρίθηκαν οι αμοιβές και πάσης φύσεως αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν στα μέλη του Δ.Σ. κατά την παρελθούσα χρήση 2014 και προεγκρίθηκαν οι καθαρές μετά από φόρους αμοιβές και πάσης φύσεως αποζημιώσεις των μελών του Δ.Σ. για την τρέχουσα χρήση 2015 μέχρι ποσού 241.200,00€. Ειδικότερα επί του τρίτου θέματος ημερήσιας διάταξης η απόφαση λήφθηκε ως εξής:
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 6.257.544.
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 55,6226%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 6.257.544.
Αριθμός ψήφων υπέρ: 6.225.327 (ποσοστό 99,49% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων)
Αριθμός ψήφων κατά: 32.217 (ποσοστό 0,51% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων). Διαφώνησε ένας (1) μέτοχος /κάτοχος δικαιωμάτων ψήφου με 32.217 μετοχές και δικαιώματα ψήφου ποσοστού 0,2864% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου, ο οποίος ζήτησε να μην εξαιρεθεί το συγκεκριμένο θέμα από την συγκεκριμένη συνέλευση.
Αποχή: 0
Θέμα 4ο: Εκλέχθηκε Ελεγκτικό Γραφείο για τη χρήση 2015, η εταιρεία «ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ Ε.Π.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ», με Α.Μ. Σ.Ο.ΕΛ. 133 και ανατέθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο ο καθορισμός της αμοιβής τους. Ειδικότερα επί του τέταρτου θέματος ημερήσιας διάταξης η απόφαση λύφθηκε ως εξής:
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 6.257.544.
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 55,6226%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 6.257.544.
Αριθμός ψήφων υπέρ: 6.225.327 (ποσοστό 99,49% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων)
Αριθμός ψήφων κατά: 32.217 (ποσοστό 0,51% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων). Διαφώνησε ένας (1) μέτοχος /κάτοχος δικαιωμάτων ψήφου με 32.217 μετοχές και δικαιώματα ψήφου ποσοστού 0,2864% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου, ο οποίος ζήτησε να μην εξαιρεθεί το συγκεκριμένο θέμα από την συγκεκριμένη συνέλευση.
Αποχή: 0
Θέμα 5ο: Αναφορικά με το πέμπτο θέμα της ημερήσιας διάταξης για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των €6.750.000,00, με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά €0,60 (αύξηση από €0,56 σε €1,16), με ταυτόχρονη μείωση του κεφαλαίου κατά το ποσό των €6.750.000,00, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά €0,60 (μείωση από €1,16 σε €0,56), με σκοπό την απορρόφηση σωρευμένων ζημιών, καταχωρημένων στον υπό-λογαριασμό «Διαφορές από αναπροσαρμογή περιουσιακών στοιχείων» του λογαριασμού «Αποτελέσματα εις νέον» και τροποποίηση καταστατικού, η συγκληθείσα Γενική Συνέλευση δεν είχε την απαραίτητη αυξημένη απαρτία των 2/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας και θα συγκληθεί εκ νέου σε Α’ επαναληπτική Γενική Συνέλευση στις 8 Ιουλίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, στον ίδιο τόπο για λήψη αποφάσεων επί του ως άνω θέματος, χωρίς να απαιτείται δημοσίευση νεώτερης πρόσκλησης, δεδομένου ότι, σύμφωνα με το άρθρο 29§4 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 38 του ν. 3604/2007 και ισχύει, στην αρχική πρόσκληση ορίσθηκε ο ανωτέρω τόπος και χρόνος για τη σύγκληση της Α’ επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.
Θέμα 6ο: Αναφορικά με το έκτο θέμα ημερήσιας διάταξης, για περαιτέρω μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των €450.000,00, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά €0,04 (μείωση από €0,56 σε €0,52), με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου με μετρητά στους μετόχους και τροποποίηση του καταστατικού, η συγκληθείσα Γενική Συνέλευση δεν είχε την απαραίτητη αυξημένη απαρτία των 2/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας και θα συγκληθεί εκ νέου σε Α’ επαναληπτική Γενική Συνέλευση στις 8 Ιουλίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, στον ίδιο τόπο για λήψη αποφάσεων επί του ως άνω θέματος, χωρίς να απαιτείται δημοσίευση νεώτερης πρόσκλησης, δεδομένου ότι, σύμφωνα με το άρθρο 29§4 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 38 του ν. 3604/2007 και ισχύει, στην αρχική πρόσκληση ορίσθηκε ο ανωτέρω τόπος και χρόνος για τη σύγκληση της Α’ επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.
Θέμα 7ο: Το έβδομο θέμα της ημερήσιας διάταξης, σχετικά με την παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας των απαιτούμενων εξουσιοδοτήσεων για την εκτέλεση των ανωτέρω αποφάσεων περί μεταβολών του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, έχει άμεση συνάρτηση με το πέμπτο και έκτο και εφόσον δεν υπήρξε η αναγκαία απαρτία για να συζητηθούν αυτά, αναβλήθηκε η λήψη απόφασης και για το παρόν θέμα, το οποίο θα συζητηθεί εκ νέου στην Α’ επαναληπτική Γενική Συνέλευση στις 8 Ιουλίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, στον ίδιο τόπο, χωρίς να απαιτείται δημοσίευση νεώτερης πρόσκλησης, δεδομένου ότι, σύμφωνα με το άρθρο 29§4 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με τοάρθρο 38 του ν. 3604/2007 και ισχύει, στην αρχική πρόσκληση ορίσθηκε ο ανωτέρω τόπος και χρόνος για τη σύγκληση της Α’ επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.
