Η εταιρεία ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, στα πλαίσια των υποχρεώσεών της που απορρέουν από το άρθρο 4.1.3.3. του Κανονισμού του Χ.Α., ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι την 18η Ιουνίου 2015 και ώρα 14:00 στα γραφεία της στην Αθήνα, έλαβε χώρα η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, σύμφωνα με την από 27.05.2015 Πρόσκληση του Διοικητικού της Συμβουλίου. Στη Συνέλευση παρευρέθησαν αυτοπροσώπως ή με εκπρόσωπο τους 9 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 5.769.027 μετοχές και ψήφους, επί συνόλου 8.258.312 μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου (σε σύνολο 8.298.467 μετοχών της εταιρείας), ήτοι ποσοστό 69.86% επί των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας και αφού συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη από το Νόμο και το Καταστατικό απαρτία και πλειοψηφία, ελήφθησαν οι ακόλουθες αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
1) Εγκρίθηκαν οι ετήσιες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την εταιρική χρήση 01.01-31.12.2014 που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, μετά των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
Ελάχιστη απαιτούμενη απαρτία: 20% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Επιτευχθείσα Απαρτία: 69.86% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.769.027. Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%. Έγκυρα: 5.769.027. Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ: 5.769.027 (100%) Κατά: 0 (0,00%) Λευκά/Αποχή: 0 (0,00%)
2) Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση 1.1.2014 – 31.12.2014.
Ελάχιστη απαιτούμενη απαρτία: 20% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Επιτευχθείσα Απαρτία: 69.86% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.769.027. Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%. Έγκυρα: 5.769.027. Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ: 5.769.027 (100%) Κατά: 0 (0,00%) Λευκά/Αποχή: 0 (0,00%)
3) Εγκρίθηκαν οι καταβληθείσες για την εταιρική χρήση 2014 αμοιβές σε μέλη του Δ.Σ., καθώς και η απασχόληση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με σχέση εξαρτημένης εργασίας και οι αμοιβές αυτών. Περαιτέρω, προεγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών των μελών του που απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας, για την εταιρική χρήση 2015. Επίσης, χορηγήθηκε άνευ χρονικού περιορισμού άδεια συμμετοχής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στα διοικητικά συμβούλια των εκάστοτε θυγατρικών εταιρειών της εταιρείας, σύμφωνα με τα άρθρα 23 και 24 Κ.Ν. 2190/1920.
Ελάχιστη απαιτούμενη απαρτία: 20% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Επιτευχθείσα Απαρτία: 69.86% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.769.027. Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%. Έγκυρα: 5.769.027. Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ: 5.769.027 (100%) Κατά: 0 (0,00%) Λευκά/Αποχή : 0 (0,00%)
4) Εκλέχθηκαν ως ορκωτοί ελεγκτές για τον τακτικό έλεγχο της εταιρείας και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, κατά την εταιρική χρήση 2015 οι κ.κ. Μιχαήλ Ζαχαριουδάκης του Ιωάννη (Α.Μ.13191), τακτικός και Δημήτριος Σαμαράς του Ελευθερίου (Α.Μ.34161), αναπληρωματικός, της ελεγκτικής εταιρείας ΕΚΟΒΙΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
Ελάχιστη απαιτούμενη απαρτία: 20% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Επιτευχθείσα Απαρτία: 69.86% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.769.027. Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%. Έγκυρα: 5.769.027. Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ: 5.769.027 (100%) Κατά: 0 (0,00%) Λευκά/Αποχή : 0 (0,00%)
5) Εγκρίθηκε η υλοποίηση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών και συγκεκριμένα, η αγορά από την εταιρεία ιδίων μετοχών συνολικής ονομαστικής αξίας έως και κατ’ ανώτατο όριο το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι, με βάση τη σημερινή κεφαλαιοποίηση της εταιρείας, κατ’ ανώτατο όριο οκτακοσίων είκοσι εννέα χιλιάδων οκτακόσιων σαράντα έξι (829.846) ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, με κατώτατη τιμή κτήσης ανά μετοχή € 0,01 έως και ανώτατη τιμή κτήσης ανά μετοχή € 2,50. Το πρόγραμμα αυτό δύναται να υλοποιηθεί εντός είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την 1η Ιουλίου 2015, έως την 30η Ιουνίου 2017.
Ελάχιστη απαιτούμενη απαρτία: 20% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Επιτευχθείσα Απαρτία: 69.86% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.769.027. Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%. Έγκυρα: 5.769.027. Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ: 5.769.027 (100%) Κατά: 0 (0,00%) Λευκά/Αποχή : 0 (0,00%)
6) Εγκρίθηκαν βάσει του άρθρου 23α παρ.5 Κ.Ν. 2190/1920, οι ενδοομιλικές συναλλαγές της εταιρείας με τις θυγατρικές της εταιρείες κατά το έτος 2014.
Ελάχιστη απαιτούμενη απαρτία: 20% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Επιτευχθείσα Απαρτία: 69.86% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.769.027. Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%. Έγκυρα: 5.769.027. Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ: 5.769.027 (100%) Κατά: 0 (0,00%) Λευκά/Αποχή : 0 (0,00%)
