Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η εταιρεία γνωστοποιεί τις αποφάσεις της 20ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, που πραγματοποιήθηκε στις 16/6/2015 στις Σέρρες και στα γραφεία της Εταιρείας μας επί του 3ου χλμ ΕΟ Σερρών - Δράμας. Συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη από τον Νόμο απαρτία και πλειοψηφία ήτοι παραβρέθηκαν ή εκπροσωπήθηκαν και ψήφισαν Μέτοχοι που εκπροσώπησαν 26.326.955 μετοχές επί συνόλου 33.065.136 μετοχών, ήτοι ποσοστό 79,621%, του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου της εταιρείας. Η Συνέλευση συζήτησε και έλαβε αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως εξής:
- Εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και ενοποιημένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2014 και η σχετική έκθεση του Δ.Σ. και Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 26.326.955, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 79,621% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Ψήφoι Υπέρ: 26.326.955, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.
- Εγκρίθηκε η απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2014.
Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 26.326.955, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 79,621% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Ψήφoι Υπέρ: 26.326.955, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.
- Ορίστηκαν ως νόμιμοι ελεγκτές, για τον τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων και για την έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού για τη χρήση 2015 οι εξής: ΜΙΧΑΛΑΤΟΣ Κωνσταντίνος του Ιωάννη ως τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής και ΜΑΡΙΝΟΥ Δέσποινα του Πέτρου ως αναπληρωματικός, μέλη της ελεγκτικής εταιρείας «ΠραϊςγουωτερχαουςΚούπερς Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία». Καθορίστηκε η αμοιβή τους σε 35.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ.
Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 26.326.955, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 79,621% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Ψήφoι Υπέρ: 26.326.955, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.
- Εγκρίθηκε η διάθεση κερδών της εταιρικής χρήσης 2014 και η πρόταση του Δ.Σ για τη διανομή μερίσματος μικτού ποσού €0,06 ανά μετοχή. Επίσης, από τη διάθεση των κερδών της χρήσης 2014 αποφασίστηκε να προέλθουν και οι αμοιβές προς τα μέλη του Δ.Σ.
Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 26.326.955, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 79,621% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Ψήφoι Υπέρ: 26.326.955, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.
- Εγκρίθηκε το δικαίωμα της συμμετοχής των μελών του Δ.Σ., στο Δ.Σ. ή στη διεύθυνση άλλων Εταιρειών.
Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 26.326.955, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 79,621% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Ψήφoι Υπέρ: 26.326.955, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.
- Εγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για την χρήση του 2014. Ειδικότερα, εγκρίθηκε η καταβολή συνολικού ποσού 367.170,98 ευρώ, ως εξής: α. μικτό ποσό 240.000 ευρώ στον Πρόεδρο & Δ/ντα Σύμβουλο και β. μικτό ποσό 127.170,98 ευρώ συνολικά για τα υπόλοιπα μέλη.
Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 26.326.955, που αντιστοιχούν σε ποσοστό79,621% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Ψήφoι Υπέρ: 26.326.955, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.
- Εγκρίθηκε η εγγραφή προσημείωσης υποθήκης ποσού 7.000.000 ευρώ, πλέον τόκων και εξόδων, υπέρ της Τράπεζας ΑLPHA BANK AE ως Εκπροσώπου των Ομολογιούχων και για λογαριασμό των Ομολογιούχων του Ομολογιακού Δανείου, έκδοσης 13/2/2015 και συνολικού ύψους €6.008.128, επί ακινήτων κυριότητας της ΚΡΙ ΚΡΙ ΑΒΕΕ ως εκδότριας των ομολογιών, καθώς επίσης και η συνομολόγηση ενεχυρίασης - εκχώρησης απαιτήσεων από ασφαλιστικές αποζημιώσεις στα πλαίσια συμβάσεων ασφαλίσεως που αφορούν την ασφάλιση των εν λόγω ακινήτων. Εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας προκειμένου να αποφασίσει τους ειδικότερους όρους και να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προς εκτέλεση της ως άνω απόφασης, συμπεριλαμβανομένης παροχής εξουσιοδότησης για την υπογραφή των εξασφαλιστικών συμβάσεων και τη νόμιμη σύσταση αυτών.
Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 26.326.955, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 79,621% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Ψήφoι Υπέρ: 26.325.938, ήτοι ποσοστό 99,996% του εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.
Ψήφoι Κατά: 1.017, ήτοι ποσοστό 0,004% του εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.
Σέρρες, 16/6/2015
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
