ΟΠΑΠ Α.Ε.
4η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 27/2/2004, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00, στα γραφεία της εταιρείας (στο ισόγειο), Κηφισού 62 στο Περιστέρι Αττικής, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης από 1-1-2003 έως 31-12-2003 μετά από ακρόαση της έκθεσης του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών. 2. Έγκριση Διάθεσης Κερδών. 3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. καθώς και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της τέταρτης εταιρικής χρήσης (1/1/2003 - 31/12/2003). 4. Εκλογή δύο Τακτικών Ορκωτών Ελεγκτών και δύο Αναπληρωματικών για την πέμπτη εταιρική χρήση (1/1/2004 - 31/12/2004) και καθορισμός της αμοιβής τους. 5. Έγκριση αμοιβών μελών και Γραμματέα Δ.Σ. για την 5η εταιρική χρήση (1/1/2004 - 31/12/2004). 6. Συμμετοχή μελών Δ.Σ. σε επιτροπές και έγκριση εφάπαξ αμοιβής για την 5η εταιρική χρήση (1/1/2004 - 31/12/2004). 7. Επικύρωση εκλογής μελών του Δ.Σ. από το Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντων. 8. Έγκριση συμβάσεων εξαγοράς εταιρειών στοιχημάτων και τεχνολογικής ανάπτυξης στην Κυπριακή Δημοκρατία. 9. Λοιπά θέματα-Ανακοινώσεις.
ΕΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 27/02/2004, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, στην Αθήνα, στο Μέγαρο Μελά, οδός Αιόλου 93, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1/1 έως 31/12/2003, μετά των σχετικών εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ελεγκτών. 2. ‘Εγκριση διάθεσης κερδών. 3. Απαλλαγή του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης γιά τη χρήση 2003. 4. Έγκριση των αμοιβών των μελών του Δ.Σ. γιά τη χρήση 2003 και καθορισμός αυτών γιά τη χρήση 2004. 5. Εκλογή Ελεγκτών γιά τη χρήση 2004 και καθορισμός της αμοιβής τους. 6. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν.2190/1920, στα μέλη του Δ.Σ. να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια Εταιριών που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς. 7. Διάφορες Ανακοινώσεις.
ALPHA TRUST ASSET MANAGER FUND Α.Ε.Ε.Χ.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 27/02/2004, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, στα επί της Ξενίας 5-7 (κτίριο CECIL, 4ος όροφος) γραφεία της Εταιρίας, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή προς έγκριση του Ισολογισμού της 31.12.2003 και των λοιπών Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων συμπεριλαμβανομένων των σχετικών Εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών. 2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης, για τα πεπραγμένα της χρήσης 2003. 3. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτού για τη χρήση του έτους 2004 και έγκριση της αμοιβής τους. 4. Έγκριση σύμβασης μέλους του Δ.Σ. 5. Χορήγηση αδείας στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, να μετέχουν σε Δ.Σ. εταιριών οι οποίες επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς. 6. Διάφορες ανακοινώσεις.
ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.
3η Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 27/02/2004, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, στα γραφεία της Εταιρίας, Ξενίας 5-7, Κηφισιά (κτίριο CECIL, 4ος όροφος), με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων και διάθεσης των αποτελεσμάτων της χρήσης 01.01.03-31.12.03 και των σχετικών εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ελεγκτών. 2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 01.01.03-31.12.03. 3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2004 και καθορισμός της αμοιβής τους. 4. Καθορισμός αμοιβών μελών Δ.Σ. - Έγκριση αμοιβών προηγούμενης χρήσης. 5. Χορήγηση άδειας στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, να μετέχουν σε Δ.Σ. εταιριών οι οποίες επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς. 6. Συμβάσεις με ιδρυτές της Εταιρίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23α του Ν. 2190/1920. 7. Διάφορες ανακοινώσεις.
ΙΜΠΕΡΙΟ Α.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 27/02/2004, ημέρα Παρασκευή και ώρα 08:00, στα γραφεία της εταιρίας, στην οδό Μαυροκορδάτου 11-13, Πειραιάς, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Έγκριση παράτασης του επενδυτικού προγράμματος κατασκευής Logistics Center στα Οινόφυτα Βοιωτίας μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2004. 2. Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. 3. Έγκριση Αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 4. Διάφορες ανακοινώσεις.
