ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Τράπεζας, την 29/04/2004, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00, στο Κεντρικό Κατάστημα της Τράπεζας, στην Αθήνα, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Ανάγνωση της ετήσιας Έκθεσης του Διοικητή, που υποβάλλεται, με εντολή του Γενικού Συμβουλίου της Τράπεζας, για τον Ισολογισμό και τα πεπραγμένα του έτους 2003. 2. Ανάγνωση της Έκθεσης των Ελεγκτών της Διαχείρισης του έτους 2003, για τον Ισολογισμό και τη Διαχείριση του έτους αυτού. 3. Έγκριση της ετήσιας Έκθεσης, του Ισολογισμού και της Διαχείρισης του έτους 2003. 4. Έγκριση διάθεσης των καθαρών κερδών, σύμφωνα με το άρθρο 71 του Καταστατικού, που ανέρχονται στο συνολικό ποσό των ευρώ 218.259.837, ως εξής: - για μέρισμα ίσο με το 12% του μετοχικού κεφαλαίου, δηλαδή 0,67 ευρώ ανά μετοχή σε 11.918.932 μετοχές, Ευρώ 7.985.684. - για πρόσθετο μέρισμα 1,83 ευρώ ανά μετοχή σε 11.918.932 μετοχές, Ευρώ 21.811.646. - για καταβολή φόρου (¶ρθρο 8 παρ. 5 του Ν.3091/2002), Ευρώ 16.044.716. - υπόλοιπο περιερχόμενο στο Ελληνικό Δημόσιο, Ευρώ 172.417.791. 5. Ανακοίνωση της κύρωσης, με το άρθρο 8 του Ν. 3193/2003 (ΦΕΚ Α 266/20.11.2003), της από 22.4.2003 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων περί τροποποιήσεως του Καταστατικού της Τράπεζας. 6. Ανακοίνωση ή έγκριση συμβάσεων που υπέγραψε η Τράπεζα της Ελλάδος με το Ελληνικό Δημόσιο, Πιστωτικά Ιδρύματα και Οργανισμούς. 7. Καθορισμός αποζημίωσης και οδοιπορικών εξόδων των μελών του Γενικού Συμβουλίου. 8. Καθορισμός αμοιβής των Ελεγκτών της Διαχείρισης του έτους 2004. 9. Απαλλαγή από κάθε προσωπική ευθύνη των μελών του Γενικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για τα πεπραγμένα και τη Διαχείριση του έτους 2003. 10. Εκλογή Συμβούλων. 11. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ελεγκτών της Διαχείρισης του έτους 2004.
ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Ε. ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 29/04/2004, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00, στα γραφεία της έδρας της εταιρίας, στο Δήμο Εχεδώρου (πρώην Σίνδου) (ΒΙ.ΠΕ.Θ.-Δρόμος Α5), με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας χρήσης 2003 ύστερα από ακρόαση των Εκθέσεων Διαχείρισης του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή. 2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη για τη χρήση 2003. 3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2004. 4. Έγκριση αμοιβών εμμίσθων μελών Δ.Σ. 5. Επικύρωση εκλογής μη εκτελεστικού μέλους και ανεξαρτήτου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ σε αντικατάσταση παραιτηθέντων. 6. Διάφορες ανακοινώσεις.
ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 29/04/2004, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00, στην Αλεξανδρούπολη, στην έδρα της εταιρίας, στο 3ο χλμ Ε.Ο Αλεξ/πολης – Αεροδρομίου, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή για έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός, Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσης, Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων και Προσάρτημα) της εταιρικής χρήσης 2003 μετά από ανάγνωση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2003. 3. Υποβολή για έγκριση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων (Ενοποιημένος Ισολογισμός, Ενοποιημένος Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσης και Ενοποιημένο Προσάρτημα) της χρήσης 2003 μετά από ανάγνωση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. 4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση 2004 και καθορισμός αμοιβής τους. 5. Έγκριση διανομής μερίσματος για τη χρήση 2003. 6.Παροχή εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο για την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου και ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες καθώς και για τον καθορισμό των όρων αυτών. 7.Έγκριση σύναψης συμβάσεων μεταβίβασης μετοχών εκδόσεως της εταιρείας «ΦΑΡΜΑ ΟΡΟΥΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ› και κυριότητας της εταιρείας σε ιδρυτές - μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής σύμφωνα με το άρθρο 23α § 2 του ν. 2190/1920. 8. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 9. Έγκριση συμμετοχής μελών Διοικητικού Συμβουλίου και διευθυντικών στελεχών στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στη διεύθυνση άλλων εταιρειών. 10. Διάφορες ανακοινώσεις.
ΕΥΡΩΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 29/04/2004, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30, στα επί της οδού Κανάρη 24 γραφεία της, στην Αθήνα, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Yποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την τέταρτη εταιρική χρήση (1.1.2003 έως 31.12.2003) και ειδικότερα του Ισολογισμού μετά του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης, του Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων και του Προσαρτήματος, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της τέταρτης εταιρικής χρήσης (1.1.2003 έως 31.12.2003). 3. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για την πέμπτη εταιρική χρήση (1.1.2004 έως 31.12.2004) και καθορισμός των αμοιβών τους. 4. Επικύρωση της εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων και επικύρωση της εκλογής προσωρινού ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος. 5. Διάφορα - Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.
ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Σ.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 29/04/2004, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας, στον Πειραιά, οδός Μαυρομιχάλη & Γραβιάς, 5ος όροφος με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Χορήγηση προέγκρισης για την πώληση της θυγατρικής εταιρίας με την επωνυμία PAPASTRATOS INTERNATIONAL BV, με έδρα την Ολλανδία, στην PHILIP MORRIS HOLLAND BV. 2. Ανακοινώσεις που ενδιαφέρουν την Γενική Συνέλευση.
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 29/04/2004, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00, στα επί της Λ. Συγγρού 163 ιδιόκτητα γραφεία της Εταιρείας (Λ. Συγγρού 163 - 5ος όροφος), με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Yποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, καθώς και των ενοποιημένων τοιούτων (Iσολογισμού, Λoγαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης και του Προσαρτήματος επ' αυτών) της Χρήσης 1.1 - 31.12.2003, μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρίας από κάθε ευθύνη για τη διαχείριση της Χρήσης 2003. 3. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ελεγκτών για τη Χρήση 2004 και καθορισμός της αμοιβής αυτών. 4. Έγκριση αμοιβών - αποζημιώσεων - παροχών, που χορηγήθηκαν προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο κατά τη χρήση 2003 και προέγκριση για την επόμενη χρήση 2004. 5. Επικύρωση εκλογής μελών Διοικητικού Συμβουλίου σε αναπλήρωση παραιτηθέντων μελών του. 6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός των ιδιοτήτων των μελών του (Ν.3016/2002, όπως τροποποιήθηκε). 7. Αγορά ιδίων μετοχών προς στήριξη της χρηματιστηριακής τιμής τους (άρθρο 16 Ν. 2190/20). 8. Παροχή άδειας (προέγκριση) σύναψης σύμβασης με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και καθορισμός της αμοιβής - αποζημίωσης που θα καταβάλλεται σ' αυτόν (άρθρο 23α παρ. 2 Κ.Ν. 2190/1920). 9. Παροχή άδειας προς τα μέλη του Δ.Σ. και τους Διευθυντές της Εταιρίας για συμμετοχή τους στα Δ.Σ. ή στις Διευθύνσεις Εταιριών του Ομίλου ΑΤΕ (άρθρο 23 παρ. 1 Κ.Ν. 2190/1920). 10. Διάφορα θέματα- ανακοινώσεις - εγκρίσεις.
