ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε.
Επαναληπτική Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 03/05/2004, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, στo ξενοδοχείο "HILTON", επί της οδού Βασιλίσσης Σοφίας 46, του Δήμου Αθηναίων, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Εκδοση κοινού Ομολογιακού Δανείου. 2. Τροποποίηση του άρθρου 7 του καταστατικού - ενάσκηση δικαιώματος προτιμήσεως. 3. Τροποποίηση των άρθρων 8 και 12 του καταστατικού - δέσμευση μετοχών για την ενάσκηση δικαιωμάτων και την εκπροσώπησή τους στη Γ.Σ. 4. Τροποποίηση του άρθρου 15 του καταστατικού - έκδοση ομολογιακού δανείου με απλή απαρτία και πλειοψηφία Γ.Σ. 5. Τροποποίηση του άρθρου 20 του καταστατικού - σύναψη συμβάσεων δανείου με συνδεδεμένες επιχειρήσεις ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών. 6. Αλλες ανακοινώσεις.
ΙΛΥΔΑ Α.Ε.
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 04/05/2004, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00, στα γραφεία της εταιρείας, στο Δήμο Χαλανδρίου, Λεωφόρος Κηφισίας 180, Domus Center, 2ος όροφος (περιοχή Αγίας Βαρβάρας), ΤΚ 152 31, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2003 (1.1.2003-31.12.2003), της καταστάσεως λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, του πίνακα διαθέσεως των αποτελεσμάτων και του προσαρτήματος. 2. Έγκριση απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου περί διανομής μερίσματος. 3. Υποβολή και έγκριση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του πιστοποιητικού του ελεγκτή για τα πεπραγμένα της χρήσεως που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2003 και για τις αντίστοιχες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. 4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσεως 1.1.2003-31.12.2003. 5. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ελεγκτού από το μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών για την χρήση 1.2.2004-31.12.2004 και καθορισμός αμοιβής αυτών. 6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός ιδιοτήτων των μελών αυτού. 7. Έγκριση καταβληθεισών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβών -αποζημιώσεων και προέγκριση-καθορισμός νέων αμοιβών και μισθών των μελών αυτού. 8. Αλλαγή του διακριτικού τίτλου της εταιρείας και συνακόλουθη τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού της εταιρείας. 9. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με κεφαλαιοποίηση αφορολογήτων αποθεματικών και με έκδοση νέων μετοχών, οι οποίες θα διανεμηθούν δωρεάν στους παλαιούς μετόχους της εταιρείας. 10. Τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού της εταιρείας συνεπεία της παραπάνω αυξήσεως. 11. Παροχή εξουσιοδότησης στον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης να υπογράψουν και επικυρώσουν το Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. 12. Διάφορες ανακοινώσεις.
