ALTIUS ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 12/05/2004, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00, στην Αθήνα, στο ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ HOTEL (αίθουσα ΠΛΑΤΩΝ), οδός Πανεπιστημίου 52, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης από 1/1/2003 μέχρι 31/12/2003 μετά των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. 2. Έγκριση διάθεσης κερδών χρήσης 2003. 3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την υπό κρίση εταιρική χρήση. 4. Έγκριση αμοιβών/ αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2003 και προέγκριση αυτών για τη χρήση 2004. 5. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2004 και καθορισμός της αμοιβής τους. 6. Έγκριση σύμβασης κατ’ άρθρο 23α παρ. 2 Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. 7. Διάφορες ανακοινώσεις.
ΔΕΛΤΑ SINGULAR A.E.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 13/05/2004, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00, στο Κρυονέρι Αττικής, στα γραφεία του υποκαταστήματος της εταιρίας, Στρατοπέδου ΑΒΥΠ 2, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή προς έγκριση του Ισολογισμού της χρήσεως 1/1/2003- 31/12/2003 και των λοιπών ετησίων οικονομικών καταστάσεων, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτού. 2. Υποβολή προς έγκριση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας της χρήσεως 1/1/2003- 31/12/2003 μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτού. 3. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτού από κάθε ευθύνη για τη χρήση 1/1/2003-31/12/2003. 4. Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτού, τακτικού και αναπληρωματικού, για τη χρήση του έτους 2004 και έγκριση της αμοιβής του. 5. Έγκριση της αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, χρήσεως 1/1/2003- 31/12/2003 και καθορισμός του ύψους της αμοιβής των και των λοιπών αποζημιώσεων για το έτος 2004. 6. Απόφαση για τη χορήγηση εξουσιοδoτήσεως προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας για την παροχή εγγυήσεων προς την τράπεζα Alpha Bank, υπέρ θυγατρικών της εταιριών. 7. Έγκριση του Σχεδίου Συμβάσεως και της Πράξεως Αποσχίσεως του Κλάδου Παροχής Υπηρεσιών Πληροφορικής, που η Εταιρία εισφέρει στην "Grafo Ανώνυμη Βιοτεχνική και Εμπορική Εταιρία Επεξεργασίας Χάρτου και Εμπορίας Αναλώσιμων Ειδών Η/Υ". Ορισμός εκπροσώπων της Εταιρίας για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξεως και τη διενέργεια κάθε άλλης πράξεως, δηλώσεως ή ανακοινώσεως που απαιτείται για το σκοπό αυτό. 8. Έγκριση, κατ' Αρθρο 23α κ.ν. 2190/1920, του Σχεδίου Συμβάσεως και της Πράξεως Αποσχίσεως του Κλάδου Παροχής Υπηρεσιών Πληροφορικής, που η Εταιρία εισφέρει στην "Grafo Ανώνυμη Βιοτεχνική και Εμπορική Εταιρία Επεξεργασίας Χάρτου και Εμπορίας Αναλώσιμων Ειδών Η/Υ". 9. Έγκριση των μέχρι σήμερα πράξεων, ενεργειών και δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, των προστηθέντων και των πληρεξουσίων του για την απόσχιση του Κλάδου Παροχής Υπηρεσιών Πληροφορικής και την εισφορά του στην "Grafo Ανώνυμη Βιοτεχνική και Εμπορική Εταιρία Επεξεργασίας Χάρτου και Εμπορίας Αναλώσιμων Ειδών Η/Υ''. 10. Έγκριση του Σχεδίου Συμβάσεως και της Πράξεως Αποσχίσεως του Κλάδου Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων, που η Εταιρία εισφέρει στην "One World Ανώνυμος Εταιρεία Υπηρεσιών Διαδικτύου". Ορισμός εκπροσώπων της Εταιρίας για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξεως και τη διενέργεια κάθε άλλης πράξεως, δηλώσεως ή ανακοινώσεως που απαιτείται για το σκοπό αυτό. 11. Έγκριση, κατ' Αρθρο 23α κ.ν. 2190/1920, του Σχεδίου Συμβάσεως και της Πράξεως Αποσχίσεως του Κλάδου Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων, που η Εταιρία εισφέρει στην "One World Ανώνυμος Εταιρεία Υπηρεσιών Διαδικτύου". 12. Έγκριση των μέχρι σήμερα πράξεων, ενεργειών και δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, των προστηθέντων και των πληρεξουσίων του για την απόσχιση του Κλάδου Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων και την εισφορά του στην "One World Ανώνυμος Εταιρεία Υπηρεσιών Διαδικτύου". 13. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διευθύνσεως ή και σε Διευθυντές να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιριών του Ομίλου που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.
NEXUS ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 13/05/2004, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, στο ξενοδοχείο ATHENS ELECTRA, Ερμού 5, Αθήνα, αίθουσα ELECTRA, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας για κάλυψη ζημιών με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής. Τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας. 2. Διάφορες ανακοινώσεις.
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Τράπεζας, την 14/05/2004, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, στο Ξενοδοχείο ΧΙΛΤΟΝ, οδός Βασιλίσσης Σοφίας, 46, Αθήνα, αίθουσα ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Ανάγνωση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών επί των Ετήσιων και επί των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων για τη χρήση έτους 2003. 2. Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων για τη χρήση έτους 2003 και απόφαση για τη διάθεση των κερδών της χρήσης αυτής και την καταβολή μερίσματος. 3. Απόφαση για την απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2003. 4. Επικύρωση εκλογής από το Διοικητικό Συμβούλιο νέων Μελών σε αντικατάσταση παραιτηθέντων. 5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 6. Καθορισμός ανεξάρτητων μη εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με βάση τον ν. 3016/2002. 7. Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιριών του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς. 8. Έγκριση αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2003 και προέγκριση για το 2004. 9. Έγκριση συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 23α παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920. 10. Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τις οικονομικές καταστάσεις της Τράπεζας και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου των εταιριών της για τη χρήση έτους 2004. 11. Έγκριση αποζημιώσεων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που είναι μέλη της Επιτροπής Ελέγχου για το 2003 και προέγκριση αυτών για το 2004. 12. Λοιπά θέματα – Ανακοινώσεις.
ΗΛΕΚΤΡΑ Α.Ε.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 14/05/2004, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00, στα επί της έδρας της εταιρείας γραφεία, στην Αθήνα, Λεωφ. Μεσογείων 2-4, Πύργος Αθηνών - Κτίριo Α’ - 7ος όροφος, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων μετά της Έκθεσης Διαχείρισης του Δ.Σ. και της Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή (πιστοποιητικό ελέγχου) της εταιρικής χρήσης από 01.01.2003 έως 31.12.2003. 2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 01.01.2003 έως 31.12.2003. 3. Έγκριση διάθεσης κερδών χρήσης από 01.01.2003 έως 31.12.2003 και έγκριση διανομής μερίσματος. 4. Εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτού Λογιστή για την χρήση 01.01.2004 έως 31.12.2004 και καθορισμός της αμοιβής αυτού. 5. Επικύρωση διορισμού προσωρινών μελών Δ.Σ. 6. Εκλογή νέων μελών Δ.Σ. 7. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων μελών Δ.Σ. για την εταιρική χρήση 2003 και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων μελών Δ.Σ. για την εταιρική χρήση 2004. 8. Έγκριση συμβάσεως κατ’ άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920. 9. Διάφορες ανακοινώσεις - Εγκρίσεις - Θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος.
