Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, που ελήφθη την 30η Απριλίου 2004, στην Συνεδρίασή του με αριθμό 647 και σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 2190/1920 "περί Ανωνύμων Εταιρειών" και το άρθρο 17 του Καταστατικού της εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "COCA – COLA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και το διακριτικό τίτλο "COCA – COLA Ε.Ε.Ε. (ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ)" σε Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα συνέλθει στην έδρα της εταιρείας στο Μαρούσι Αττικής, στον πολυκινηματογράφο "VILLAGE CENTER", αίθουσα 8, Φραγκοκκλησιάς αρ. 3 - Μαρούσι, την 11η Ιουνίου 2004, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00μ.μ., με θέματα Ημερησίας Διατάξεως τα ακόλουθα:
1) Υποβολή και ανάγνωση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και του Πιστοποιητικού Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή, επί των Οικονομικών Καταστάσεων και πεπραγμένων της εταιρικής χρήσης που έληξε 31.12.2003.
2) Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31.12.2003 (Ισολογισμός, Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων χρήσης, Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων, Προσάρτημα) και των ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων.
3) Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της εταιρείας, από κάθε ευθύνη, για τη δραστηριότητά τους, κατά την εταιρική χρήση που έληξε την 31.12.2003.
4) Έγκριση των αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου, για τις παραστάσεις τους στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και για τις προσφερόμενες προς την εταιρεία υπηρεσίες κατά την εταιρική χρήση 2003, καθώς και προέγκριση αμοιβών για την εταιρική χρήση 2004.
5) Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2004 (01.01.2004 έως 31.12.2004) και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
6) Έγκριση για τη διάθεση των Αποτελεσμάτων (Κερδών) Χρήσης 2003.
7) Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
8) Τροποποίηση του άρθρου 7, παράγραφος 1 του Καταστατικού περί εκλογής του Διοικητικού Συμβουλίου και κωδικοποίηση του Καταστατικού σε ενιαίο κείμενο.
Για να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση οι κ.κ. Μέτοχοι, πρέπει να καταθέσουν σύμφωνα με το άρθρο 18 του Καταστατικού της εταιρείας, στα Κεντρικά Γραφεία της εταιρείας (Φραγκοκκλησιάς 9, Μαρούσι), πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, σχετική βεβαίωση δέσμευσης των μετοχών από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών και σε περίπτωση αντιπροσώπευσης τα σχετικά έγγραφα νομιμοποίησής τους.
Για περισσότερες πληροφορίες επί των θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως, οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της εταιρείας, στα τηλέφωνα 010-6183208 και 010-6183106.
