ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε. *
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 21/05/2004, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00, στα Γραφεία της έδρας της Εταιρίας, στο Δήμο Αχαρνών (Μενιδίου) Αττικής, στο 15ο χλμ της Λεωφόρου Πάρνηθος, στο τέρμα των λεωφορείων Μενιδίου, δίπλα από το κέντρο υψηλής τάσεως ΔΕΗ Αχαρνών (Μενιδίου), με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του καταστατικού της Εταιρείας που αναφέρονται στο σκοπό αυτής.
ANEK A.E. *
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 23/05/2004, ημέρα Κυριακή και ώρα 09:00, στον κινηματογράφο ΑΠΟΛΛΩΝ, οδός Μ. Μπότσαρη 1, Χανιά, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 31/12/2003, εταιρικών και ενοποιημένων, μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. 2. Έγκριση για τη διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσης 2003, σύμφωνα με τον Ισολογισμό. 3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2003. 4. Έγκριση αποζημίωσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2003 και προέγκριση από 1.1.2004 μέχρι 30.6.2005. 5. Έγκριση αμοιβής Προεδρεύοντος Δ.Σ. και Διευθύνοντος Συμβούλου για τη χρήση 2003 και προέγκριση από 1.1.2004 μέχρι 30.6.2005. 6. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσεως 2004 και καθορισμός της αμοιβής των. 7. Λήψη απόφασης για την αναπροσαρμογή της αξίας των πάγιων (Ν. 2065/92), καθόσον δεν επαρκεί για την αναπροσαρμογή της ονομαστικής τιμής της μετοχής ή τη διανομή μετοχών. 8. Έγκριση συμμετοχής μελών Δ.Σ. της Εταιρείας καθώς και στελεχών της, στο Δ.Σ. και στα όργανα διοίκησης εταιρειών που επιδιώκουν συναφείς με την Εταιρεία σκοπούς. 9. Έγκριση για αγορά από την Εταιρεία ιδίων μετοχών της με σκοπό τη στήριξη της χρηματιστηριακής τιμής τους, καθορισμός των βασικών όρων και σχετική εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο. 10. Διάφορα θέματα - Ανακοινώσεις.
Α.Ε.Τ. ΤΙΤΑΝ *
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 24/05/2004, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, σε αίθουσα του Ξενοδοχείου της ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ, στην Αθήνα (οδός Βασιλέως Γεωργίου 1, Είσοδος από την οδό Πανεπιστημίου), με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Εγκριση των εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας και Ενοποιημένων για τη χρήση 2003. 2. Εγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρίας και Ενοποιημένων) για τη χρήση 2003 και διάθεση κερδών. 3. Εγκριση αμοιβών ή αποζημιώσεων των μελών του Δ.Σ. της χρήσης 2003. 4. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης κατά τη χρήση 2003. 5. Επικύρωση εκλογής συμβούλου με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος. 6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα άρθρα 12, 23 και 24 του Καταστατικού της Εταιρίας και καθορισμός ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. 7. Εκλογή Ελεγκτών, Τακτικών και Αναπληρωματικών, για τον έλεγχο των Ετήσιων και Eξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρίας και Eνοποιημένων) για τη χρήση 2004 και καθορισμός της αμοιβής τους. 8. Καταχώριση στο άρθρο 5 του Καταστατικού της Εταιρίας της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό Ευρώ 228.960, ίσου με την ονομαστική αξία 95.400 νέων κοινών μετά ψήφου μετοχών που χορηγήθηκαν σε ανώτερα στελέχη της Εταιρίας με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών τα έτη 2002 και 2003, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Γ.Σ. της 5/7/2000 και 19/6/2002 και του Δ.Σ. της 17/12/2002 και 18/12/2003. 9. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό Ευρώ 67.146.259,20 με κεφαλαιοποίηση ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού του άρθρου 20 του Ν. 1892/1990 και αύξηση της ονομαστικής αξίας όλων των μετοχών από Ευρώ 2,40 σε Ευρώ 4,00 ανά μετοχή. 10. Μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από Ευρώ 4,00 σε Ευρώ 2,00 και διπλασιασμός του αριθμού των μετοχών της Εταιρίας από 41.966.412 σε 83.932.824 μετοχές. (Κάθε μέτοχος μίας κοινής μετοχής θα παραλάβει δωρεάν μία νέα κοινή μετοχή και κάθε μέτοχος μίας προνομιούχου μετοχής χωρίς ψήφο θα παραλάβει δωρεάν μία νέα προνομιούχο μετοχή χωρίς ψήφο). 11. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας περί κεφαλαίου συνεπεία των ανωτέρω αυξήσεων και του διπλασιασμού του αριθμού των μετοχών. 12. Απόκτηση ιδίων μετοχών, κοινών και προνομιούχων, μέσω του Χρηματιστηρίου Αξιών, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 5 και επόμενα του Κ.Ν. 2190/1920. 13. Εγκριση κατάρτισης σύμβασης με μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου για την παροχή υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920. 14. Τροποποίηση και αναδιατύπωση των άρθρων του Καταστατικού, 2 περί σκοπού, 12 και 20 περί Γενικής Συνέλευσης και 27, 28 και 29 περί Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας. 15. Εγκριση προγράμματος διάθεσης μετοχών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε ανώτερα στελέχη της Εταιρίας, καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών, με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών.
UNIBRAIN Α.Ε. *
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 24/05/2004, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00, στην έδρα της Εταιρείας, στο Δήμο Παιανίας Αττικής και στο Β’ Κτιριακό Συγκρότημα της ανώνυμης εταιρείας INTRACOM (19,5 χλμ. Λεωφόρου Μαρκοπούλου), με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας της (13ης) εταιρικής χρήσεως 1.1.2003 - 31.12.2003, μετά από υποβολή, ακρόαση και έγκριση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή επ’ αυτών. 2. Υποβολή και έγκριση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας χρήσης 1.1.2003 - 31.12.2003 μετά της θυγατρικής της «Unibrain Inc.›, μετά από υποβολή, ακρόαση και έγκριση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή επ’ αυτών. 3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και τη σύνταξη των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 1.1.2003 - 31.12.2003. 4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 1.1.2004 - 31.12.2004. 5. Έγκριση των καταβληθέντων, προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβών, κατά τη διάρκεια της υπολόγου χρήσεως, και προέγκριση των καταβληθησομένων προς τα μέλη του Δ.Σ. αμοιβών κατά τη διάρκεια της τρέχουσας χρήσης. 6. Επικύρωση των αποφάσεων και ενεργειών του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου. 7. Επικύρωση της εκλογής νέου μέλους του Διοικητικού Σύμβουλίου της εταιρείας σε αντικατάσταση παραιτηθέντος και εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.Ορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών σύμφωνα με το Ν.3016/2002. 8. Έγκριση μερικής τροποποίησης της χρήσης και διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων, από την αύξηση κεφαλαίου, που διενεργήθηκε με δημόσια εγγραφή και ιδιωτική τοποθέτηση, σύμφωνα με την από 28.2.2001 απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και παροχή εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος διάθεσης αυτών. 9. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε.*
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 24/05/2004, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00, στα γραφεία της εταιρίας, στο Νέο Φάληρο, οδός Εθνάρχου Μακαρίου και Δημητρίου Φαληρέως 2, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Εγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας για τη χρήση 2003 ενοποιημένων και απλών. 2. Απαλλαγή από την ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών για τα πεπραγμένα της χρήσης 2003. 3. Εκλογή ελεγκτών, τακτικού και αναπληρωματικού, για τον έλεγχο της εταιρίας κατά τη χρήση 2004 και ορισμός της αμοιβής τους. 4. Εγκριση εκλογής νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος. 5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 6. Εγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατ' άρθρο 24 κ.ν. 2190/20 για τις χρήσεις 2003 και 2004. 7. Διάφορες ανακοινώσεις.
