ΒΑΛΚΑΝ ΕΞΠΟΡΤ Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 25/05/2004, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, στον Δήμο Αγ.Αθανασίου (Δημοτικό Διαμέρισμα Ν. Αγχιάλου), του Νομού Θεσσαλονίκης (15ο χλμ. Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης - Βεροίας), με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 2003 (από 01.01.2003 έως 31.12.2003) μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών (Ορκωτού Ελεγκτού). 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από πάσης φύσεως ευθύνης αποζημιώσεως, αναφορικά με τα πεπραγμένα, την διαχείριση και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2003. 3. Εγκριση αμοιβής ορκωτού ελεγκτού για την χρήση 2003. 4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτού για την χρήση 2004 και καθορισμός της αμοιβής του. 5. Ανακοίνωση καταλόγου κατ’ άρθρο 16 §11 κ.ν.2190/1920, αναφορικά με την αγορά ιδίων μετοχών της Εταιρείας.
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Η/Υ Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 25/05/2004, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:30, στο ξενοδοχείο N.J.V. ATHENS PLAZA, αίθουσα PACIFIC, Πλατεία Συντάγματος, Αθήνα, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων μετά του Προσαρτήματος και των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικ. Συμβουλίου και των ελεγκτων για την 14η εταιρική χρήση (01.01.2003 - 31.12.2003). 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Οικονομικές Καταστάσεις και την εν γένει διαχείρηση της εταιρείας κατά την 14η Εταιρική Χρήση (01.01.2003 - 31.12.2003). 3. Έγκριση διάθεσης των κερδών της χρήσεως 2003. 4. Εκλογή ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσεως 2004. 5. Έγκριση Αμοιβών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου. 6. Διαφοροποίηση και χρονική απόκλιση της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων. 7. Λοιπά θέματα - ανακοινώσεις.
