JUMBO Α.Ε.Ε. *
Γενική Συνέλευση, των Ομολογιούχων του από 11.10.2000 Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου της εταιρίας, την 26/05/2004, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00, στα κεντρικά γραφεία της εταιρίας, στην οδό Κύπρου 9 & Ύδρας, στο Μοσχάτο Αττικής, με θέμα ημερήσιας διάταξης: Λήψη απόφασης για τροποποίηση όρων του από 11.10.2000 Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου της Εταιρείας κυρίως για τη διάρκεια, τη λήξη, την απόδοση, την τιμή προπληρωμής, το λόγο μετατροπής των ομολογιών σε μετοχές και οποιοδήποτε άλλο σχετικό ζήτημα, όπως εγκρίθηκαν με απόφαση της από 17.12.2003 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρεία.
Α.Β.Ε.Τ.Τ.Ε. ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ ΑΦΟΙ ΜΙΧ. ΤΡΑΥΛΟΥ *
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 26/05/2004, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00, στο Μοσχάτο Αττικής, οδός Χρυσοστόμου Σμύρνης 11, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου. 2. Διάφορα άλλα θέματα.
ΕΛΑΪΣ Α.Ε. *
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 27/05/2004, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00, στα Γραφεία της Εταιρίας, στο Νέο Φάληρο Πειραιώς, οδός Αθηνών 74 (είσοδος από οδό Κανελλοπούλου), με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Εγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας, για τη χρήση 2003 και των εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ελεγκτών. 2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2003. 3. Eπικύρωση εκλογής μελών Δ.Σ. 4. Εκλογή νέου Δ.Σ. και καθορισμός ιδιοτήτων μελών αυτού. 5. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ελεγκτών για τη χρήση του έτους 2004 και έγκριση της αμοιβής τους. 6. Εγκριση των ποσών για αμοιβές και αποζημιώσεις που χορηγήθηκαν ή θα χορηγηθούν στα μέλη του Δ.Σ. 7. Καθορισμός των δικαιούχων μερίσματος για τη χρήση 2003 και της ημερομηνίας έναρξης πληρωμής του. 8. Τροποποίηση των άρθρων 8 και 19 του Καταστατικού της Εταιρίας για τη δυνατότητα έκδοσης ομολογιακών δανείων με απόφαση του Δ.Σ. (Προσαρμογή στις διατάξεις του Ν. 3156/2003).
AUTOHELLAS Α.Τ.Ε.Ε. *
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 27/04/2004, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:30, στην Αθήνα, στο ξενοδοχείο Holiday Inn, Mιχαλακοπούλου 50, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 41ης εταιρικής χρήσης της 31.12.2003 (Ισολογισμού, Κατάστασης Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως, Πίνακα Διαθέσεως των Κερδών, Προσάρτημα), των σχετικών Εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ελεγκτών καθώς και των Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 1ης εταιρικής χρήσης της 31.12.2003, της ενοποιημένης Έκθεσης Διαχείρισης του Δ.Σ. και του Πιστοποιητικού Ελέγχου των Ελεγκτών. 2. Απαλλαγή του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2003. 3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2004 και έγκριση της αμοιβής τους. 4. Έγκριση διάθεσης κερδών. 5. Έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν σε μέλη του Δ.Σ. κατά τη διάρκεια της χρήσης 2003 και προέγκριση των αμοιβών μελών του Δ.Σ. για την χρήση 2004. 6. Έκδοση δωρεάν μετοχών με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών - Τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της εταιρείας περί μετοχικού κεφαλαίου και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο. 7. Διάφορες Ανακοινώσεις – Ανακοίνωση καταλόγου μετόχων από τους οποίους προήλθαν οι αποκτηθείσες μετοχές δυνάμει της από 30/11/2000 αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, της από 28/06/2002 αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και της από 22/5/2003 αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης για απόκτηση από την εταιρεία ιδίων μετοχών. 8. Λοιπά θέματα.
Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. *
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 27/05/2004, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00, στα γραφεία της εταιρίας, στο 22ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών Λαμίας, στο ¶γιο Στέφανο Αττικής, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Πραγματική μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με σκοπό την καταβολή μετρητών στους μετόχους, 2,10 Ευρώ για κάθε μετοχή, που θα πραγματοποιηθεί με ισόποση μείωση της ονομαστικής αξίας της, ήτοι για το συνολικό ποσό των 42.485.788,80 Ευρώ και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού. 2. Έκδοση ομολογιακού δανείου. 3. Tροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, προκειμένου το Δ.Σ. της Εταιρείας να λαμβάνει αποφάσεις έκδοσης ομολογιακών δανείων, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3α παρ. 1 του Ν. 2190/1920 και στο άρθρο 1 του Ν. 3156/2003. 4. Προσαρμογή των ακόλουθων άρθρων του Καταστατικού της Εταιρείας στις πρόσφατες τροποποιήσεις του Ν. 2190/20: άρθρο 7 (περί δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων), άρθρο 9 (περί αποκλειστικής αρμοδιότητας της Γενικής Συνέλευσης) και άρθρο 15 (περί αυξημένης απαρτίας της Γενικής Συνέλευσης). 5. Έγκριση εκλογής μελών από το Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντων. 6. Διάφορες άλλες ανακοινώσεις. 7. Παροχή εξουσιοδότησης στον Πρόεδρο και στο Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης να υπογράψουν και επικυρώσουν το Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης.
