ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 01/06/2004, ημέρα Τριτη και ώρα 12:30, στο Ξενοδοχείο NJV Athens Plaza Hotel, επί της οδού Βασιλέως Γεωργίου Α2, Πλατεία Συντάγματος Δήμου Αθηναίων, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Ακρόαση των Εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ελεγκτών γιά τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από 1.1.2003 μέχρι 31.12.2003. 2. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, δηλαδή, του Ισολογισμού, του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων χρήσης, της εταιρικής χρήσης από 1.1.2003 μέχρι 31.12.2003, με το συνοδεύον αυτές Πιστοποιητικό ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών, του Προσαρτήματος και της Εκθεσης του Δ.Σ. 3. Eγκριση ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 2003 της εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν Ανωνύμων Εταιρειών, δηλ. του ενοποιημένου Ισολογισμού, της ενοποιημένης Κατάστασης Αποτελεσμάτων του σχετικού Προσαρτήματος και της Εκθεσης του Δ.Σ. 4. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης γιά τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τα πεπραγμένα της παραπάνω χρήσης. 5. Εκλογή μελών νέου Δ.Σ. καθόσον λήγει η θητεία του υπάρχοντος. 6. Επικύρωση των αλλαγών που έγιναν στη σύνθεση του Δ.Σ. κατά τη διάρκεια της θητείας του. 7. Δήλωση μερίσματος. 8. Εκλογή δύο Ορκωτών Ελεγκτών, δηλαδή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού, γιά τη χρήση 2004 και καθορισμός της αμοιβής αυτών. 9. Εγκριση καταβολής αμοιβής στα Μέλη του Δ.Σ. 10. Έγκριση Ομολογιακού Δανείου σύμφωνα με το άρθρο 6 του νόμου 3156/2003 μέχρι του ποσού των Euro 275 εκατ. για τη χρηματοδότηση του επενδυτικού προγράμματος 2003-2005 καθώς και παροχή εξουσιοδότησης προς το Δ.Σ. να διαπραγματευτεί τους ειδικότερους όρους με τις τράπεζες και να επιληφθεί των διαδικαστικών θεμάτων σχετικά με την έκδοση αυτού. 11. Ανακοίνωση του καταλόγου των μετόχων από τους οποίους προήλθαν οι ίδιες μετοχές της Εταιρείας που αποκτήθηκαν κατά το διάστημα 3.3.2003-19.2.2004 στο πλαίσιο του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών σε υλοποίηση της απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 19.2.2003. 12. Έγκριση νέου προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 5 του Κ.Ν 2190/1920 μέχρι ποσοστού 1% επί του συνόλου των μετοχών της εταιρείας. 13. Διάφορα συναφή θέματα και ανακοινώσεις.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 01/06/2004, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:30, στην Αθήνα (Πολυχώρος ΑΘΗΝΑΪΣ, Καστοριάς 34-36, Βοτανικός Γκάζι), με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Kαταστάσεων της Eταιρείας (Ισολογισμός, Αποτελέσματα Χρήσεως, Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων και Προσάρτημα) και των επ αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτού για την εταιρική χρήση 1.1-31.12. 2003. 2. Υποβολή των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την χρήση 1.1 - 31. 12.2003 καθώς και των επ' αυτών Εκθέσεων του Δ.Σ. και του Ελεγκτού. 3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ελεγκτού από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 1.1 - 31.12.2003. 4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ελεγκτού για τη χρήση 2004 και καθορισμός της αμοιβής τους. 5. Έγκριση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών με μέλη του Δ.Σ., αντιμισθίας και λοιπών παροχών εργαζομένων μελών του Δ.Σ. και Διευθυντών για την χρήση που έληξε, καθορισμός αμοιβής τους για την περίοδο 2004-2005 και χορήγηση αδείας στα μέλη του Δ.Σ. και στα στελέχη της εταιρείας για να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις. 6. Eνημέρωση επί της πορείας υλοποίησης του επενδυτικού προγράμματος της Εταιρείας, έγκριση αυτής καθώς και των σχετικών τροποποιήσεων. 7. Τροποποίηση των άρθρων 6 παρ. 5 (Ενάσκηση δικαιώματος προτίμησης), 25 παρ. α (Τρόπος δέσμευσης μετοχών ενόψει ΓΣ), 28 παρ. γ (Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία ΓΣ), 31 παρ. 5 (Αποκλειστική αρμοδιότης ΓΣ) και 35 παρ. 7 (Δημοσίευση Οικονομικών Καταστάσεων) και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο. 8. Διάφορες ανακοινώσεις.
