ΑΤΛΑΝΤΙΚ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΑΕΕ*
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 04/06/2004, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, στην έδρα της εταιρίας, Λεωφ. Βουλιαγμένης 516, του Δήμου Αλίμου Αττικής, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή έκθεσης πεπραγμένων Δ.Σ. και ελεγκτών. 2. Υποβολή για συζήτηση και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων και της διανομής των κερδών της χρήσεως 2003. 3. Υποβολή για συζήτηση και έγκριση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 2003. 4. Απαλλαγή μελών του Δ.Σ. και ελεγκτών από κάθε ευθύνη επί του Ισολογισμού και της διαχείρισης της ως άνω χρήσης 1/1-31/12/2003. 5. Εκλογή ελεγκτών χρήσης 2004. 6. Τροποποίηση του άρθρου 20 του Καταστατικού της εταιρείας. 7. Αναπροσαρμογή αμοιβής μέλους Δ.Σ. κατά ποσοστό 5% για κάθε έτος. 8. Λοιπά θέματα - Ανακοινώσεις.
ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. *
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 04/06/2004, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας, Πλ. Φιλικής Εταιρείας 14, Αθήνα, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της 11ης Εταιρικής Χρήσης (1.1.2003 - 31.12.2003) μετά της επ' αυτών εκθέσεως του Δ.Σ. και του Πιστοποιητικού Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτού. 2. Έγκριση πράξεων και αποφάσεων του Δ.Σ. για την 11η Εταιρική Χρήση (1.1.2003 - 31.12.2003). 3. Απαλλαγή από κάθε ευθύνη του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή για την 11η Εταιρική Χρήση (1.1.2003 - 31.12.2003). 4. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για την χρήση 2004 και καθορισμός της αμοιβής τους. 5. Επικύρωση Εκλογής προσωρινού μέλους του Δ.Σ. 6. Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής με σκοπό τον συμψηφισμό ζημιών προηγουμένων χρήσεων και ταυτόχρονη ισόποση αύξηση αυτού με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών του λογαριασμού του δημιουργηθέντος εκ της διαφοράς εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιον - τροποποίηση άρθρου 3 του Καταστατικού. 7. Μετατροπή των μετοχών σε ονομαστικές - τροποποίηση άρθρου 4 παρ. 2 του Καταστατικού. 8. Διάφορα θέματα - Ανακοινώσεις.
ΕΜΠΕΔΟΣ Α.Ε. *
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας. την 04/06/2004, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00, στα γραφεία της Εταιρίας, στην οδό Αμαλιάδος 15 και Καλαβρύτων, στην Νέα Κηφισιά Αττικής, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας, και κωδικοποίησή του σε ενιαίο κείμενο, σύμφωνα με το άρθρο 13α του Κ.Ν. 2190/1920, λόγω μερικής κάλυψης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίσθηκε από την Β' Επαναληπτική Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 8ης-12-03. 2. Εγκριση τροποποίησης του προορισμού των κεφαλαίων που αντλήθηκαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίσθηκε από την Β' Επαναληπτική Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 8ης-12-03 σε σχέση με τα αναφερόμενα στο Ενημερωτικό Δελτίο. 3. Έγκριση τροποποίησης συμβάσεων με ιδρυτές, μέλη Δ.Σ. και λοιπά πρόσωπα του άρθρου 23α του κ.ν. 2190/1920. 4. Εγκριση αναπλήρωσης κενών θέσεων μελών του Δ.Σ.
ΕΝΕΡΓΟΣ HOLDING Α.Ε.Μ.Ε.Ε.Τ.*
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 04/06/2004, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00, στα γραφεία της έδρας της εταιρίας, οδός Σολωμού 24, στον ?λιμο Αττικής, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή προς έγκριση του Ισολογισμού της εταιρείας της 31.12.2003 και των λοιπών ετήσιων οικονομικών καταστάσεων που τον συνοδεύουν, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Δ.Σ. και του ορκωτού ελεγκτή για τη χρήση έτους 2003. 2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του ορκωτού ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2003. 3. Εκλογή ορκωτών ελεγκτών, για τη χρήση έτους 2004 και καθορισμός της αμοιβής αυτών. 4. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 Κ.Ν 2190/1920, σε μέλη του Δ.Σ. ή και σε διευθυντές αυτής να μετέχουν σε Δ.Σ., σε Διευθύνσεις εταιρειών που επιδιώκουν παρόμοιους με την εταιρεία σκοπούς ή να ασκούν ατομικά πράξεις για ίδιο λογαριασμό που εμπίπτουν στους σκοπούς της εταιρείας. 5. Eιδική έγκριση κατ' άρθρα 23α παρ. 2 και 24 Κ.Ν 2190/20 για τη σύναψη συμβάσεων μεταξύ της εταιρείας και μελών του Δ.Σ. για την καταβολή πάσης φύσεως αμοιβών και παροχών σε μέλη του Δ.Σ. ή συγγενείς αυτών, καθώς και για τη σύναψη συμβάσεων με ιδρυτές της εταιρείας ή εταιρείες ιδίων μετοχικών συμφερόντων σχετικά με την αγορά μετοχών. 6. Αλλαγή της επωνυμίας της εταιρείας και τροποποίηση του σχετικού άρθρου 1 του καταστατικού. 7. Τροποποίηση των άρθρων 6, 11 και 16 του καταστατικού, για την προσαρμογή αυτών στις ισχύουσες διατάξεις του Κ.Ν 2190/1920. 8. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 9. Διάφορες ανακοινώσεις.
