Η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκλήθηκε σήμερα 30.06.2014 και ώρα 14 00 στην έδρα της εταιρίας. Σε αυτήν παραβρέθηκαν 5 μέτοχοι οι οποίοι εκπροσώπησαν 6.682.168 κοινές ονομαστικές μετοχές ή ποσοστό 65,488% του μετοχικού κεφαλαίου. Επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα τα παρακάτω:
Επί του 1ου θέματος
Ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2013, καθώς επίσης και τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών για τα πεπραγμένα της ίδιας χρήσης.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 6.682.168
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 65,488%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 6.682.168
Αριθμός ψήφων υπέρ: 6.682.168, κατά: 0, παρών: 0
Επί του 2ου θέματος
Απάλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2013.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 6.682.168
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 65,488%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 6.682.168
Αριθμός ψήφων υπέρ: 6.682.168, κατά: 0, παρών: 0
Επί του 3ου θέματος
Ενέκρινε την μη διανομή μερίσματος για την χρήση 2013.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 6.682.168
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 65,488%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 6.682.168
Αριθμός ψήφων υπέρ: 6.682.168, κατά: 0, παρών: 0
Επί του 4ου θέματος
Εξέλεξε ελεγκτές για την τρέχουσα χρήση 2014 την ελεγκτική εταιρία Σ.Ο.Λ. Α.Ε. και συγκεκριμένα ως τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή τον κο. Αθανάσιο Τσαγγάλη του Αποστόλου, ΑΡ. Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 30631 και σαν αναπληρωματικό τον κο. Χρήστο Παπαδημητρίου του Στέφανου, ΑΡ. Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 25191, κατοίκους Θεσσαλονίκης, οδός Γιαννιτσών 31 & Πατρ. Κυρίλλου Θεσσαλονίκη Τ.Κ. 54 627.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 6.682.168
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 65,488%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 6.682.168
Αριθμός ψήφων υπέρ: 6.682.168, κατά: 0, παρών: 0
Επί του 5ου θέματος
Εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο θα έχει θητεία για μια πενταετία, με λήξη της θητείας του την 30/06/2019 και θα απαρτίζεται από τα παρακάτω μέλη:
Ανεζουλάκης Ιωάννης του Δημητρίου,
Ανεζουλάκης Δημήτριος του Ιωάννη
Μαντήκος Αθανάσιος του Αντωνίου,
Ζερβού Αικατερίνη του Στυλιανού
Παπαθεοδώρου Αριστοτέλης του Μιλτιάδη και
Ζερβός Νικόλαος του Σπυρίδωνος
Επίσης, με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Ν.3016/2002 (όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή του από το Ν.3091/2002) περί Εταιρικής Διακυβέρνησης, και στα πλαίσια εφαρμογής του υιοθετημένου από την Εταιρία, Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που θεσπίστηκε από τον ΣΕΒ, ορίστηκαν ως Ανεξάρτητα μέλη, από τα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, τα παρακάτω δύο (2) μέλη :
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΜΕΛΗ
Παπαθεοδώρου Αριστοτέλης του Μιλτιάδη και
Ζερβός Νικόλαος του Σπυρίδωνος.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 6.682.168
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 65,488%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 6.682.168
Αριθμός ψήφων υπέρ: 6.682.168, κατά: 0, παρών: 0
Επί του 6ου θέματος
Εξέλεξε τη νέα Τριμελή Επιτροπή Ελέγχου (Audit Committee) σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008, ως ακολούθως:
Μαντήκος Αθανάσιος του Αντωνίου,
Παπαθεοδώρου Αριστοτέλης του Μιλτιάδη και
Ζερβός Νικόλαος του Σπυρίδωνος.
Ως Πρόεδρος της Τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου, της οποίας η θητεία λήγει στις 30/06/2019, εκλέχθηκε ο κ. Μαντήκος Αθανάσιος του Αντωνίου, ο οποίος καλύπτει όλες τις προϋποθέσεις που απαιτεί το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 6.682.168
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 65,488%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 6.682.168
Αριθμός ψήφων υπέρ: 6.682.168, κατά: 0, παρών: 0
Επί του 7ου θέματος
Αποφάσισε να δύναται η εταιρία να προβεί σε αγορά ιδίων μετοχών μέχρι του αριθμού των 1.020.357 τεμ., (συμπεριλαμβανομένου του αριθμού των ιδίων μετοχών που έχουν αγοραστεί ήδη με προηγούμενη απόφαση) και που αποτελεί το 10% του συνολικού αριθμού μετοχών, οι αγορές αυτές να γίνουν το αργότερο μέχρι τις 30/06/2015 και με εύρος τιμής από 0,05 € (κατώτατο όριο) μέχρι και 2,00 ευρώ (ανώτατο όριο).
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 6.682.168
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 65,488%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 6.682.168
Αριθμός ψήφων υπέρ: 6.682.168, κατά: 0, παρών: 0
Επί του 8ου θέματος
Η Γενική Συνέλευση δεν προέβη σε ανακοινώσεις.
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ Γ.Σ
