Π. ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.*
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 02/08/2004, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00, στα γραφεία της έδρας της εταιρίας, στην Μεταμόρφωση Αττικής (14ο χλμ. Εθνικής οδού Αθηνών Λαμίας & Σπηλιάς αρ. 2), με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Έγκριση Σύμβασης μεταβίβασης της θυγατρικής αλλοδαπής Εταιρείας με την επωνυμία EUROPE TECHNIC Spol sro σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920. 2. Διάφορες Ανακοινώσεις.
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ ΑΒΕΕ*
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 02/08/2004, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00, στα γραφεία της εταιρίας, στον ¶λιμο Αττικής, επί της οδού Αρχαίου Θεάτρου 8, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Υποβολή της έκθεσης διαχείρισης του Δ.Σ. και της έκθεσης των ελεγκτών για τα πεπραγμένα και τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01.01.2003 - 31.12.2003. 2. Εγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας της 31.12.2003. 3. Απαλλαγη του ΔΣ και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για την εταιρική χρήση 2003. 4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2004 και καθορισμός της αμοιβής τους. 5. Αμοιβές εργαζομένων συμβούλων και σύναψη συμβάσεων κατά το άρθρο 23α ν.2190/1920. 6. Διάφορα θέματα - ανακοινώσεις.
ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΟΡ-ΦΙΛ Α.Ε.Β.Ε.*
B’ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων κατόχων κοινών μετοχών της εταιρίας, την 02/08/2004, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, στα γραφεία της εταιρίας, οδός Αβέρωφ 34α, Ν. Ιωνία, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Ενημέρωση για την υλοποίηση των αποφάσεων της Έκτακτης Γ.Σ. της 05/08/03 που ελήφθησαν κατά τη συζήτηση του 4ου θέματος της ημερήσιας διάταξης σχετικά με τις ενέργειες εξυγίανσης του ισολογισμού της εταιρίας και μερική ανάκληση της πρώτης απόφασης του 4ου θέματος αυτής, σχετικά με την μετατροπή της κατάθεσης των μετόχων σε μακροπρόθεσμο δάνειο. 2. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό 937.440,00 Ευρώ, η οποία θα διενεργηθεί με κεφαλαιοποίηση έκτακτων αποθεματικών και αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,15 Ευρώ. 3. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό 812.448,00 Ευρώ, η οποία θα διενεργηθεί με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά ποσό 0,13 Ευρώ και ισόποση απόσβεση λογιστικών ζημιών της εταιρίας. 4. Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας κατά ποσό 3.999.744,00 Ευρώ, με έκδοση 12.499.200 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 0,32 Ευρώ, με καταβολή μετρητών, χωρίς κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης, με περιορισμό του ποσού της αύξησης στο ποσό της κάλυψης και με ελεύθερη διάθεση από το Δ.Σ. των μετοχών που δεν θα αναληφθούν. 5. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού που αφορά στο Μετοχικό Κεφάλαιο και τις μετοχές της εταιρίας, με βάση τις αποφάσεις για αύξηση και μείωση με αύξηση και μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής καθώς και αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών. 6. Προσθήκη δραστηριότητας εκμετάλλευσης ακινήτων στο σκοπό της εταιρίας και σχετική τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρίας. 7. Μεταφορά της έδρας της Εταιρίας στο Αιγίνιο Πιερίας και σχετική τροποποίηση του άρθρου 2 του Καταστατικού της Εταιρίας. 8. Κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρίας. 9. Διάφορες ανακοινώσεις.
