Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30ης Δεκεμβρίου 2013
Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ‘’CPI ANΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΙΑΚΩΝ’’ η οποία πραγματοποιήθηκε την 30-12-2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00. Παρόντες ήταν 7 μέτοχοι με 6.710.885 μετοχές, επί συνόλου μετοχών 9.907.500, ήτοι παρόντες ήταν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το 67,74% των μετοχών και ψήφων της εταιρείας και ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις :
- Εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1.7.2012 έως 30.6.2013, η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και το Πιστοποιητικό του Ορκωτού Ελεγκτή μετά από διεξοδική συζήτηση επί των στοιχείων αυτών.
- Απαλλαγή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για την χρήση από 1.7.2012 έως 30.6.2013.
- Εξελέγησαν Ορκωτοί Ελεγκτές για τη χρήση 1/7/2013-30/6/2014 και καθορίσθηκε η αμοιβή τους.
- Εγκρίθηκαν οι αμοιβές και άλλες παροχές των μελών του Δ.Σ. που καταβλήθηκαν κατά την εταιρική χρήση 1.7.2012 έως 30.6.2013 σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Ν. 2190/20 και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές τους για την εταιρική χρήση 1/7/2013 – 30/6/2014 και για την εταιρική χρήση 1/7/2014 – 30/6/2015.
- Εγκρίθηκαν οι αμοιβές και οι συμβάσεις σύμφωνα με άρθρο 23α παρ. 2 του Ν.2190/20.
- Παρασχέθηκε άδεια στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για συμμετοχή τους στα Διοικητικά Συμβούλια άλλων ανωνύμων εταιρειών στις οποίες η Εταιρεία μετέχει ως μέτοχος ή πρόκειται να συμμετάσχει στο μέλλον ως μέτοχος (ανεξαρτήτως ποσοστού) και σε εταιρείες οι σκοποί των οποίων είναι διάφοροι εκείνων της εταιρείας και δεν είναι προμηθευτές ή πελάτες της εταιρείας.
