ΜΟΥΡΙΑΔΗΣ Α.Ε.
Α’ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 22/12/2004, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, στα γραφεία της εταιρίας, στο Νέο Ηράκλειο Αττικής, επί της συμβολής των οδών Αγίας Λαύρας 2 και Σαρανταπόρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης: Θέμα 1ον: Επανέγκριση των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 23/07/2004 και λήψη νέων αποφάσεων περί: 1. Έγκριση: α) των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, ήτοι του ισολογισμού, του πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων, του λογαριασμού «Aποτελέσματα Xρήσεως» και του προσαρτήματος της διαχειριστικής χρήσης από 1.1.2003 έως 31.12.2003Χ β) της οικείας διαχειριστικής έκθεσης του ΔΣ και της έκθεσης των Ελεγκτών. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τη διαχειριστική χρήση από 1.1.2003 έως και 31.12.2003. 3. Εκλογή των προβλεπόμενων από τον νόμο Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσης από 1.1.2004 έως 31.12.2004. 4. Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διαχειριστική χρήση από 1.1.2003 έως 31.12.2003 και προέγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το χρονικό διάστημα από 1.1.2004 έως 30.6.2005. 5. Έγκριση: α) των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, ήτοι του ενοποιημένου ισολογισμού, του ενοποιημένου λογαριασμού «αποτελέσματα χρήσεως» και του ενοποιημένου προσαρτήματος της διαχειριστικής χρήσης από 1.1.2003 έως 31.12.2003Χ β) της οικείας ενοποιημένης διαχειριστικής έκθεσης του ΔΣ και της έκθεσης των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών επί των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. 6) Εκλογή των προβλεπόμενων από τον νόμο Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσης από 1.1.2004 έως 31.12.2004. 7. Έγκριση από τη Γενική Συνέλευση της εκλογής προσωρινού συμβούλου, ο οποίος εξελέγη σε αντικατάσταση παραιτηθέντος Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. 8. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 9. Διάφορες ανακοινώσεις. Θέμα 2ον: Μετατροπή όλων των μετοχών εκδόσεως της εταιρείας από ανώνυμες σε ονομαστικές (ονομαστικοποίηση των μετοχών). Θέμα 3ον: Αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής εκδόσεως της εταιρείας από το ποσό των 0,34 ευρώ στο ποσό των 0,68 ευρώ και ταυτόχρονη με την ανωτέρω αύξηση, μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών εκδόσεως της εταιρείας από 28.424.500 σε 14.212.250 (Reverse Split των μετοχών εκδόσεως της εταιρείας). Θέμα 4ον: Μείωση κατά το ποσό των 568.490 ευρώ του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά το ποσό των 0,04 ευρώ (0,04 ευρώ/μετοχή Χ 14.212.250 μετοχές= 568.490 ευρώ) με διαγραφή ζημιών και ταυτόχρονη με την ανωτέρω μείωση, αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 800.000 ευρώ με καταβολή μετρητών και με την έκδοση 1.250.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας ποσού 0,64 ευρώ εκάστη (0,64 ευρώ/μετοχή Χ 1.250.000 μετοχές= 800.000 ευρώ). Θέμα 5ον: Κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων της εταιρείας στο σύνολο του ποσού της ως άνω αύξησης ποσού 800.000 ευρώ σύμφωνα με το άρθρο 13 § 6 του ν. 2190/1920. Θέμα 6ον: Τροποποίηση των άρθρων 5 και 7 του καταστατικού και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο. Θέμα 7ον: Λήψη απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων για την αγορά από την εταιρεία: α) όλων των μετοχών εκδόσεως της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία P+R FASHION ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΕΩΣ και τον διακριτικό τίτλο P + R Α.Ε., το μετοχικό κεφάλαιο της οποίας ανέρχεται σε 200.000 ευρώ και διαιρείται 40.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ποσού 5 ευρώ εκάστη·και β) όλων των μετοχών εκδόσεως της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ANREY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ και τον διακριτικό τίτλο ANREY Α.Ε., το μετοχικό κεφάλαιο της οποίας ανέρχεται σε 200.000 ευρώ και διαιρείται σε 40.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ποσού 5 ευρώ εκάστη. Θέμα 8ον: Διάφορες ανακοινώσεις.
LOGICDIS Α.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 22/12/2004, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00, στην έδρα της εταιρίας, Αγ. Κωνσταντίνου 59-61, Μαρούσι, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας προς συμψηφισμό ζημιών παρελθουσών χρήσεων με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής. 2. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού και κωδικοποίησή αυτού σε ενιαίο κείμενο. 3. Έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου 13.043.180 ευρώ με κατάργηση δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων υπέρ της τράπεζας EFG EUROBANK ERGASIAS και παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων έκδοσης και διάθεσης αυτού. 4. Έγκριση συγχώνευσης της Εταιρίας με απορρόφηση της κατά ποσοστό 100% θυγατρική της Εταιρία με την επωνυμία AIPS CONSULTING Μονοπρόσωπη Ε.Π.E. 5. Εκλογή νέου Δ.Σ. λόγω λήξεως της θητείας του παρόντος.
HITECH SNT A.E.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 24/12/2004, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00, στην έδρα της εταιρίας, επί της συμβολής των οδών Μέτρων 5 & Κιλκίς, στη Νέα Ιωνία, Αττικής, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Αγορά ιδίων μετοχών από την Εταιρία σύμφωνα με το άρθρο 16 παρα.5 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, με σκοπό τη στήριξη της χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής. 2. Τροποποίηση του άρθρου 14 του καταστατικού της Εταιρίας. Κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρίας σε ενιαίο κείμενο. 3. Διάφορα θέματα - Ανακοινώσεις.
