RAINBOW COMPUTER A.E.
Tακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 30/12/2004, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, στα γραφεία της εταιρίας, Hλία Hλιού 75 (5ος όροφος), N. Kόσμος, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Yποβολή και έγκριση του Iσολογισμού και των Eτήσιων Oικονομικών Kαταστάσεων της δέκατης έβδομης Eταιρικής Xρήσης που έληξε την 30η Iουνίου 2004 με τις σχετικές εκθέσεις του Δ.Σ. και του Oρκωτού Eλεγκτή Λογιστή. 2. Yποβολή και έγκριση του Eνοποιημένου Iσολογισμού Eταιρικής Xρήσης που έληξε την 30η Iουνίου 2004 με τις σχετικές εκθέσεις του Δ.Σ. και του Oρκωτού Eλεγκτή Λογιστή. 3. Έγκριση διανομής κερδών χρήσης 30.6.2004. 4. Aπαλλαγή του Δ.Σ. και των Eλεγκτών απο κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 30.06.2004. 5. Eκλογή Oρκωτού Eλεγκτή Λογιστή και αναπληρωτή αυτού για την χρήση 1/7/2004 - 30/06/2005 και καθορισμός της αμοιβής τους. 6. Eνημέρωση και έγκριση της ολοκλήρωσης του επενδυτικού προγράμματος της εταιρίας με χρήση των αντληθέντων κεφαλαίων από την εισαγωγή της εταιρίας στην Παράλληλη αγορά του Χ.Α. την 18-12-2001. 7. Τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού της εταιρίας. 8. Διάφορες ανακοινώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και λήψη σχετικών αποφάσεων.
VIVERE Α.Ε.
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 31/12/2004, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, στα γραφεία της έδρας της εταιρίας, Πλατεία Παναγοπούλου - Αγρίνιο, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Υποβολή και έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ενοποιημένων τοιούτων της παρελθούσας εταιρικής χρήσεως από 01.07.2003 έως 30.6.2004 μαζί με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. Έγκριση πίνακα διαθέσεως και διανομής κερδών χρήσεως. 2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την εταιρική χρήση 01.07.2003 έως 30.06.2004. 3. Έγκριση διανομής μερίσματος και παροχή εξουσιοδότησης στο Δ.Σ. να ορίσει το χρόνο πληρωμής αυτού. 4. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, τακτικών και αναπληρωματικών, για τη χρήση 01.07.2004 έως 30.06.2005 και έγκριση της αμοιβής τους. 5. Τροποποίηση του σκοπού της εταιρείας με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού. 6. Κωδικοποίηση του Καταστατικού της εταιρείας σε ενιαίο κείμενο. 7. Προσαρμογή Πίνακα Χρήσης Αντληθέντων Κεφαλαίων της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. 8. Εγκρίσεις συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 23α του ΚΝ 2190/1920. 9. Διάφορα θέματα - ανακοινώσεις - εγκρίσεις και λήψη αποφάσεων επ’ αυτών.
