Συνοπτικές Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων
της 24ης Ιουνίου 2013
N. ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Α.Ε.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ 24ΗΣ IOYNIOY 2013
Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας που πραγματοποιήθηκε στις 24.6.2013, στον Πειραιά, στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Ασκληπιού 32, παρέστησαν νόμιμα 7 μέτοχοι, εκπροσωπούντες 3.839.140 κοινές ανώνυμες μετοχές επί συνόλου 8.321.682 κοινών ανωνύμων μετοχών και υπήρξε απαρτία 46,13 % του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Παρέστησαν επίσης 1 μέτοχος εκπροσωπώντας 400 προνομιούχες άνευ ψήφου μετοχές επί συνόλου 2.160.524 προνομιούχων άνευ ψήφου μετοχών. Η Συνέλευση συζήτησε και έλαβε αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως εξής:
ΘΕΜΑ 1ο : Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2012 μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
Αποφασίστηκε η έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2012, των Εκθέσεων του Δ.Σ και των Ορκωτών Ελεγκτών
Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 3.839.140 , που αντιστοιχούν σε ποσοστό 46,13 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου
Ψήφoι Υπέρ: 3.839.140 , ήτοι ποσοστό 100 % του εκπροσωπουμένου στη Τακτική Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου
ΘΕΜΑ 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση 2012, σύμφωνα με το άρθρο 33 του καταστατικού .
Αποφασίστηκε η απαλλαγή των μελών του Δ.Σ και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2012.
Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 3.839.140 , που αντιστοιχούν σε ποσοστό 46,13 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου
Ψήφoι Υπέρ: 3.839.140 , ήτοι ποσοστό 100 % του εκπροσωπουμένου στη Τακτική Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου
ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός μισθών για τους εργαζομένους συμβούλους, από 1.7.2013 μέχρι 30.6.2014.
Εγκρίθηκαν ομόφωνα οι αμοιβές των μελών Διοικητικού Συμβουλίου και δεν επήλθαν αλλαγές στους μισθούς για τους εργαζόμενους συμβούλους.
Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 3.839.140 , που αντιστοιχούν σε ποσοστό 46,13 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου
Ψήφoι Υπέρ: 3.839.140 , ήτοι ποσοστό 100 % του εκπροσωπουμένου στη Τακτική Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου
ΘΕΜΑ 4ο: Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού ελεγκτή από το Σώμα Ορκωτών Λογιστών, για την χρήση 2013.
Εξελέγησαν για τον τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για την χρήση 2013 ως Τακτικός Ελεγκτής η κα Ιωάννα Φλώρου του Δημητρίου Α.Μ. Σ.Ο.ΕΛ. 15061 και ως Αναπληρωματικός Ελεγκτής την κα . Γρατσία Δρομπάκη Αγγελική του Κωνσταντίνου, με Α.Μ. Σ.Ο.Ε. 13071
Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 3.839.140 , που αντιστοιχούν σε ποσοστό 46,13 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου
Ψήφoι Υπέρ: 3.839.140 , ήτοι ποσοστό 100 % του εκπροσωπουμένου στη Τακτική Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου
Θέμα 5ο
Διάφορες ανακοινώσεις
Αποφάσεις για το 5ο Θέμα
Οι μέτοχοι ενημερώθηκαν για την πορεία και την εξέλιξη της εταιρείας.
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ Γ.Σ.
