Σας ενημερώνουμε ότι πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ., στις 31/5/2013 και ώρα 15:00 στα γραφεία της Εταιρίας (Τατοΐου 21, Κηφισιά), στην οποία παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν 56 μέτοχοι κατέχοντες 113.153 μετοχές, σχηματίζοντας δηλαδή απαρτία με ποσοστό 42,11 % του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.
Τα θέματα ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν είναι:
- Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων και διάθεσης των αποτελεσμάτων της χρήσης 01.01.12-31.12.12 και των Ετήσιων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
- Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της χρήσης 01.01.12-31.12.12.
- Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2013 και καθορισμός της αμοιβής τους.
- Καθορισμός αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου - Έγκριση αμοιβών προηγούμενης χρήσης.
- Χορήγηση άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια εταιριών οι οποίες επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.
- Έγκριση συμβάσεων ανάθεσης δραστηριοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23α του Ν. 2190/1920 και του άρθρου 32 του Ν. 3371/2005.
7. Διάφορες ανακοινώσεις.
Επί του πρώτου θέματος, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα, με ψήφους 113.153 (ποσοστό 42,11% του μετοχικού κεφαλαίου), ενέκρινε τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 01.01.12-31.12.12 και συγκεκριμένα τα Στοιχεία του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσης, την Κατάσταση μεταβολών καθαρής θέσης, τις Ταμειακές Ροές, την ετήσια έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή.
Επί του δεύτερου θέματος, η Γενική Συνέλευση με ονομαστική κλήση, με ψήφους 85.535 (ποσοστό 31,83% του μετοχικού κεφαλαίου), αποφασίζει και απαλλάσσει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 01.01.2012-31.12.2012 και τους ευχαριστεί για τις παρασχεθείσες στην Εταιρία υπηρεσίες τους. Στην ψηφοφορία αυτή, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μετείχαν μόνο με τις μετοχές που τα ίδια κατέχουν και όχι με εκείνες που εκπροσωπούν.
Με ξεχωριστή ψηφοφορία η Γενική Συνέλευση, ομόφωνα με ψήφους 113.153 (ποσοστό 42,11% του μετοχικού κεφαλαίου), αποφασίζει επίσης και απαλλάσσει τους Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση αυτή.
Επί του τρίτου θέματος, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα, με ψήφους 113.153 (ποσοστό 42,11% του μετοχικού κεφαλαίου), εξέλεξε έναν Τακτικό και έναν Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή για τη χρήση 2013 και συγκεκριμένα τον κ. Ιωάννη Φιλίππου, ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή και τον κ. Κατσακιώρη Αθανάσιο, ως Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή, αμφότεροι της εταιρίας ΣΟΛ α.ε.ο.ε. και καθόρισε την αμοιβή τους.
Επί του τέταρτου θέματος, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα, με ψήφους 113.153 (ποσοστό 42,11% του μετοχικού κεφαλαίου), προέβη:
α. Στην έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2012.
β. Στην προέγκριση αμοιβών Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα χρήση και
γ. Στην έγκριση της αμοιβής του Διευθύνοντος Συμβούλου για την τρέχουσα χρήση.
Επί του πέμπτου θέματος, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα, με ψήφους 113.153 (ποσοστό 42,11% του μετοχικού κεφαλαίου), χορήγησε άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας καθώς επίσης στον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και στο Διευθύνοντα Σύμβουλο, προκειμένου αυτοί να πραγματοποιούν, για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις οι οποίες υπάγονται σε οποιονδήποτε από τους επιδιωκόμενους από την Εταιρία σκοπούς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι, καθώς και στα Διοικητικά Συμβούλια αλλά και στη διεύθυνση, άλλων εταιριών οι οποίες επιδιώκουν ίδιους ή παρόμοιους σκοπούς με αυτόν της Εταιρίας.
Επί του έκτου θέματος, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα, με ψήφους 113.153 (ποσοστό 42,11% του μετοχικού κεφαλαίου), ενέκρινε και ανανέωσε για ένα έτος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23α του Ν. 2190/1920 και του άρθρου 32 του Ν. 3371/2005, τις
συμβάσεις ανάθεσης δραστηριοτήτων και του δανεισμού μισθωτού, τις οποίες έχει συνάψει η Εταιρία, ως εξής:
α) Τη Σύμβαση Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου που έχει υπογραφεί, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας της 31/12/2012, με την ALPHA TRUST Α.Ε. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ, που είναι θυγατρική της ALPHA TRUST Α.Ε.Π.Ε.Υ., ιδρυτικού μέλους της ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.
β) Τη Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών με την ALPHA TRUST Α.Ε.Π.Ε.Υ., η οποία είχε ανανεωθεί κατά την Α΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση της 10/7/2012.
γ) Τη Σύμβαση Δανεισμού Μισθωτού, που έχει υπογραφεί την 17/12/2012 και επικυρωθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας της 26/2/2013, με την ALPHA TRUST Α.Ε. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ, που είναι θυγατρική της ALPHA TRUST Α.Ε.Π.Ε.Υ. ιδρυτικού μέλους της ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ..
Κηφισιά, 31 Μαΐου 2013
