ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.
Επαναληπτική Εκτακτη Ιδιαίτερη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, κατόχων προνομιούχων μετοχών, την 18/04/2003, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, στον Δήμο Αμαρουσίου Αττικής (οδός Μ. Αλεξάνδρου 91 και 25ης Μαρτίου, ισόγειος όροφος, Αίθουσα Συνελεύσεων), με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση μέρους του λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο› και διάθεση δωρεάν μετοχών, που θα προκύψουν από την κεφαλαιοποίηση αυτή, στους κατόχους κοινών και προνομιούχων μετοχών. 2. Ορισμός νέας κατώτατης τιμής για την αγορά, μέσω του Χρηματιστηρίου, ιδίων μετοχών της Εταιρείας, κοινών και προνομιούχων, για την στήριξη της χρηματιστηριακής τιμής των, σύμφωνα με την απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, κατόχων κοινών μετοχών της 31.01.2003 και της επαναληπτικής έκτακτης ιδιαίτερης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, κατόχων προνομιούχων μετοχών της 14.02.2003, κατά τις διατάξεις του άρθρου 16 §§5 επ. κ.ν.2190/1920, όπως ισχύουν.
ΔΕΛΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.
Α/ Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων κατόχων κοινών ανωνύμων μετοχών της εταιρίας, την 21/04/2003, ημέρα Μ. Δευτέρα, και ώρα 14:00, στις αίθουσες του ξενοδοχείου INTERCONTINENTAL, στην Αθήνα, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2002, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. 2. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της εταιρίας και τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2002. 3. Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2003. 4. Τροποποίηση του σκοπού της εταιρίας και μετατροπή του άρθρου 3 του καταστατικού της. 5. Χορήγηση αδείας κατά την παρ. 1 του άρθρου 23 του κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της εταιρίας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση άλλων εταιριών, που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς. 6. Τροποποίηση των όρων του εκδοθέντος Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου. 7. Διάφορες ανακοινώσεις.
Β/ Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων κατόχων προνομιούχων ανωνύμων μετοχών της εταιρίας, την 21/04/2003, ημέρα Μ. Δευτέρα, και ώρα 13:30, στις αίθουσες του ξενοδοχείου INTERCONTINENTAL, στην Αθήνα, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Τροποποίηση του σκοπού της εταιρίας και μετατροπή του άρθρου 3 του καταστατικού της. 2. Τροποποίηση των όρων του εκδοθέντος Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου.
Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 22/04/2003, ημέρα Μ. Τρίτη και ώρα 11:00, στα γραφεία της έδρας της, Ιερά οδός 96, Αθήνα, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Υποβολή και έγκριση των εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών της εταιρίας για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής περιόδου 1/1 – 31/12/2002. 2. Έγκριση του Ισολογισμού της 31/12/2002, του λογαριασμού «Αποτελέσματα Χρήσεως› και του «Πίνακα Διανομής Κερδών› 2002 της εταιρίας. 3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την περίοδο 1/1 – 31/12/2002. 4. Δημιουργία έκτακτου αποθεματικού από αδιανέμητα κέρδη προηγουμένων χρήσεων. 5. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ελεγκτών για τη χρήση 1/1 – 31/12/2003 και καθορισμός της αμοιβής τους. 6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός της ιδιότητας κάθε μέλους σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3016/2002. 7. Καθορισμός των αμοιβών των μελών του Δ.Σ. και των μισθών αυτών που προσφέρουν πραγματικές υπηρεσίες στην εταιρία με σύμβαση μισθώσεως εξηρτημένης εργασίας. 8. Διάφορα θέματα επιχειρηματικής δραστηριότητας.
ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 22/04/2003, ημέρα Μ. Τρίτη και ώρα 17:00, στα γραφεία της εταιρείας, οδός Αριστοτέλους 95, Αχαρνές Αττικής, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού και των ετησίων Οικονομικών καταστάσεων καθώς και των Ενοποιημένων τοιούτων της χρήσεως 2002 μετά των επ’ αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και της εν γένει διοικήσεως και διαχειρίσεως της ως άνω χρήσεως 01/01/2002-31/12/2002. 3. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2002 και προέγκριση καταβλητέων αμοιβών και αποζημιώσεων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2003. 4. Εγκριση του τρόπου διαθέσεως των κερδών χρήσεως 2002. 5. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ελεγκτή από το σώμα Ορκωτών Λογιστών για τη χρήση 2003 και καθορισμός αμοιβής των για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων, εταιρικών και ενοποιημένων. 6. Επέκταση του εταιρικού σκοπού με προσθήκη νέων σκοπών και δραστηριοτήτων σε νέους κλάδους και νέα προϊόντα και τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της εταιρείας. 7. Απόκτηση από την εταιρία ιδίων μετοχών σύμφωνα με την διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 16 του ΚΝ 2190/20. 8. Χορήγηση αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε διευθυντικά στελέχη της εταιρείας για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή και στο μετοχικό κεφάλαιο ομοειδών εταιρειών καθώς και εταιρειών στις οποίες συμμετέχει η εταιρεία. 9. Εγκριση για Συμμετοχές ή εξαγορές σε εταιρείες στρατηγικού ενδιαφέροντος, καθώς και έγκριση συμμετοχής σε Α.Μ.Κ θυγατρικών ή συνδεδεμένων εταιρειών. 10. Διάφορες ανακοινώσεις και εγκρίσεις.
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Τράπεζας, την 22/04/2003, ημέρα Μ. Τρίτη και ώρα 12:00, στο Κεντρικό Κατάστημα της Τράπεζας, στην Αθήνα, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Ανάγνωση της ετήσιας Εκθεσης του κ. Διοικητή, που υποβάλλεται με εντολή του Γενικού Συμβουλίου της Τράπεζας, για τον Ισολογισμό και τα πεπραγμένα του έτους 2002. 2. Ανάγνωση της Εκθεσης των Ελεγκτών της Διαχείρισης του έτους 2002, για τον Ισολογισμό και τη Διαχείριση του έτους αυτού. 3. Εγκριση της ετήσιας Εκθεσης, του Ισολογισμού και της Διαχείρισης του έτους 2002. 4. Εγκριση διάθεσης των καθαρών κερδών, σύμφωνα με το άρθρο 71 του Καταστατικού, που ανέρχονται στο συνολικό ποσό των ευρώ 213.235.881, ως εξής: - για μέρισμα ίσο με το 12% του μετοχικού κεφαλαίου, δηλαδή ευρώ 0,67 ανά μετοχή σε 11.918.932 μετοχές, ευρώ 7.985.684.-, - για αύξηση του τακτικού αποθεματικού (εξισώνεται με το μετοχικό κεφάλαιο), ευρώ 16.901.623.-, - για πρόσθετο μέρισμα ευρώ 1,53 ανά μετοχή σε 11.918.932 μετοχές, ευρώ 18.235.966.-, - για καταβολή φόρου (άρθρο 6 Ν.2873/2000), ευρώ 14.119.350.-,- υπόλοιπο περιερχόμενο στο Ελληνικό Δημόσιο ευρώ 155.993.258. 5. Τροποποίηση άρθρων του Καταστατικού της Τράπεζας και ειδικότερα: Αρθρα: 2 στοιχ. ε΄, 27 στοιχ. θ΄, 35Α΄, 44, 52, 55 αριθ. 5 και 18, 55Β΄, 55Δ΄, 56 αριθ. 3, 4 και 5, 58, και 68. 6. Ανακοίνωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας που εγκρίθηκε με την 32/23.5.2002 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ Α 116/30.5.2002). 7. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Γενικό Συμβούλιο να διαχειρισθεί τα ζητήματα των κλασματικών δικαιωμάτων επί μετοχών της Τράπεζας της Ελλάδος, εντός των νομίμων ορίων, επιλέγοντας την κατάλληλη διαδικασία, περιλαμβανομένης και της εκποιήσεως των εν λόγω δικαιωμάτων για λογαριασμό των δικαιούχων. 8. Ανακοίνωση διορισμού μελών της Διοίκησης και του Συμβουλίου Νομισματικής Πολιτικής. 9. Ανακοίνωση ή έγκριση συμβάσεων που υπέγραψε η Τράπεζα της Ελλάδος με το Ελληνικό Δημόσιο, Τράπεζες, Πιστωτικά Ιδρύματα και Οργανισμούς. 10. Καθορισμός αποζημίωσης και οδοιπορικών εξόδων των μελών του Γενικού Συμβουλίου. 11. Καθορισμός αμοιβής των Ελεγκτών της Διαχείρισης του έτους 2003. 12. Απαλλαγή από κάθε προσωπική ευθύνη των μελών του Γενικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για τα πεπραγμένα και τη Διαχείριση έτους 2002. 13. Εκλογή Συμβούλων. 14. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ελεγκτών της Διαχείρισης του έτους 2003.
ASPIS BANK Α.Τ.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Τράπεζας, την 22/04/2003, ημέρα Μ. Τρίτη και ώρα 13:00, στο Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία, πλατεία Συντάγματος, Αθήνα, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της 10ης εταιρικής χρήσης και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της πέμπτης εταιρικής χρήσης της Τράπεζας (από 1ης Ιανουαρίου 2002 έως 31ης Δεκεμβρίου 2002) μετά από ακρόαση των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και πιστοποιητικών του Ορκωτού Ελεγκτή. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 10ης Εταιρικής Χρήσης (από 1ης Ιανουαρίου 2002 έως 31ης Δεκεμβρίου 2002). 3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για την 11η χρήση (από 1ης Ιανουαρίου 2003 έως 31ης Δεκεμβρίου 2003). 4. Έγκριση κατάρτισης συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 23α του κ.ν. 2190/20. 5. Έγκριση αμοιβών που καταβλήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της 10ης εταιρικής χρήσης και προέγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την 11η εταιρική χρήση σύμφωνα με τα άρθρα 23α και 24 του κ.ν. 2190/1920. 6. Καθορισμός των ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 3016/2002. 7. Διάφορες ανακοινώσεις.
ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 23/04/2003, ημέρα Μ. Τετάρτη και ώρα 13:00, στην έδρα της εταιρίας, στο Δήμο Καλλιθέας, Λεωφόρος Θησέως 280, με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Εκλογή νέου Δ.Σ. και ανεξαρτήτων μελών κατ’ επιταγή του Ν. 3016/2002.
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Τράπεζας, την 24/04/2003, ημέρα Μ. Πέμπτη και ώρα 10:30, στο Ξενοδοχείο «ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ›, οδός Βασιλέως Γεωργίου Α΄ 1, Πλατεία Συντάγματος, Αθήνα, αίθουσα ?GRAND BALL ROOM?, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Ανάγνωση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών επί των Ετήσιων και επί των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων για τη χρήση έτους 2002. 2. Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων για τη χρήση έτους 2002 και απόφαση για τη διάθεση των κερδών της χρήσης αυτής και την καταβολή μερίσματος. 3. Απόφαση για την απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2002. 4. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιριών του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς. 5. Έγκριση αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2002 και προέγκριση για το 2003. 6. Καθορισμός ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με βάση τον ν. 3016/2002. 7. Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τις οικονομικές καταστάσεις της Τράπεζας και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου των εταιριών της για τη χρήση έτους 2003. 8. Τροποποίηση των άρθρων 1 και 5 του Καταστατικού και κωδικοποίηση Καταστατικού. 9. Έγκριση αποζημιώσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που είναι μέλη της Επιτροπής Ελέγχου για το 2002 και προέγκριση αυτών για το 2003. 10. Ανακοίνωση στοιχείων για αγορά ιδίων μετοχών, σύμφωνα με την από 17.06.2002 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. 11. Λοιπά θέματα – Ανακοινώσεις.
ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 24/04/2003, ημέρα Μ. Πέμπτη και ώρα 10:00, στα γραφεία της έδρας της εταιρίας, στο Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισίας 40, με θέμα ημερήσιας διάταξης:
1. Εκλογή νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 2. Εγκριση σύμβασης εργασίας Διευθύνοντος Συμβούλου.
