FRIGOGLASS Α.Β.Ε.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 30/04/2003, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00, στην έδρα της εταιρίας, στο Μαρούσι Αττικής, στον πολυκινηματογράφο VILLAGE CENTER, (αίθουσα 8), Φραγκοκκλησιάς 3, Μαρούσι, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ 68.000.000 με κεφαλαιοποίηση μέρους από τον ειδικό λογαριασμό αποθεματικού «διάθεση μετοχών σε τιμή υπέρ το άρτιο› και αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά ευρώ 1,70, τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της εταιρείας και κωδικοποίησή του σε ενιαίο κείμενο. 2. Ανακοίνωση καταλόγου μετοχών από τους οποίους προήλθε η αγορά ιδίων μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 11 του Κ.Ν. 2190/1920. 3. Έγκριση εκλογής νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων. 4. Διάφορες ανακοινώσεις – εγκρίσεις.
ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ Α.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 30/04/2003, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, στα γραφεία της εταιρίας, στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, με θέμα ημερήσιας διάταξης:
1.Τροποποίηση της από 25.11.2002 απόφασης της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας για αγορά ιδίων μετοχών ως προς το κατώτερο όριο της τιμής της μετοχής.
OPTIMA Α.Ε.Ε.Χ.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 07/05/2003, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, στα γραφεία της εταιρίας, στην Αθήνα, οδός Ξενοφώντος 10, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως από 01.01.2002 έως 31.12.2002 και των σε σχέση με αυτές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την εταιρική χρήση από 01.01.2002 έως 31.12.2002. 3. Εκλογή ορκωτών ελεγκτών (τακτικού – αναπληρωματικού) για τη χρήση από 01.01.2003 έως 31.12.2003 και καθορισμός των αμοιβών τους. 4. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 5. Αγορά ιδίων μετοχών. 6. Τροποποίηση των άρθρων 6 παράγραφοι 1,2,3 και 4, 25 παράγραφοι 1 και 3 και 34 παράγραφοι 7 και 10 του Καταστατικού της Εταιρίας. 7. Κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρίας. 8. Παροχή άδειας της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων σε πρόσωπα τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920 για σύναψη ή τροποποίηση συμβάσεων με την εταιρία. 9. Ανακοινώσεις.
