AUTOHELLAS Α.Τ.Ε.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 22/05/2003, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:30, στην Αθήνα, στο ξενοδοχείο Athenaeum Intercontinental, Λ. Συγγρού 89-93, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 40ης εταιρικής χρήσης της 31.12.2002 (Ισολογισμού, Κατάστασης Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως, Πίνακα Διαθέσεως των Κερδών) καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. 2. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2002. 3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2003 και έγκριση της αμοιβής τους. 4. Έγκριση διάθεσης κερδών. 5. Έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της χρήσης 2002 και προέγκριση των αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2003. 6. Απόκτηση μετοχών από την Εταιρεία προς στήριξη της τιμής σύμφωνα με το άρθρο 16, παρ.5 του Ν.2190/1920. 7. Έγκριση εξαγοράς μετοχών αλλοδαπής εταιρείας. 8. ΄Εγκριση προγράμματος διάθεσης μετοχών σε στελέχη της εταιρείας με την μορφή δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ.9 του Ν2190/1920 ως τροποποιηθείς ισχύει. 9. Διάφορες Ανακοινώσεις – Ανακοίνωση καταλόγου μετόχων από τους οποίους προήλθαν οι αποκτηθείσες μετοχές δυνάμει της από 30/11/2000 αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και της από 28/06/2002 αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης για απόκτηση από την εταιρεία ιδίων μετοχών. 10. Λοιπά θέματα.
KEGO Α.Ε.
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 22/05/2003, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας, στο 1ο χλμ. της οδού Νέας Αρτάκης – Ψαχνών, στη Νέα Αρτάκη Ευβοίας, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 7ης εταιρικής χρήσης (1.1.2002 – 31.12.2002) και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. 2. Έγκριση διανομής μερίσματος και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας για τον καθορισμό της ημερομηνίας αποκοπής του δικαιώματος και της διαδικασίας καταβολής του. 3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 7ης εταιρικής χρήσης. 4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την 8η εταιρική χρήση και καθορισμός της αμοιβής τους. 5. Ανάγνωση των Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, της Ενοποιημένης Έκθεσης Διαχείρισης καθώς και του Πιστοποιητικού Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. 6. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την 7η εταιρική χρήση και προέγκριση αμοιβών τους για το β΄ εξάμηνο της 8ης εταιρικής χρήσης και για το α΄ εξάμηνο της 9ης εταιρικής χρήσης κατ’ άρθρο 24 παρ. 2 κ.ν. 2190/1920. 7. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.
ΙΝΦΟΡΜΑΤΙΚΣ Η/Υ Α.Ε.Β.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 23/05/2003, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, στα γραφεία της εταιρείας, Λεωφ. Ιωνίας 117, Χαμόμυλος Αχαρναί, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου. 2. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού. 3. Υποβολή και έγκριση Προγράμματος διάθεσης μετοχών υπό την μορφή δικαιώματος προαιρέσεως (Stock Options), σύμφωνα με το άρθρο 13, παραγ. 9 του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει. 4. Διάφορα άλλα θέματα προς συζήτηση.
