UNISYSTEMS Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 03/06/2003, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00, στο ξενοδοχείο St. George Lycabettus, οδός Κλεομένους 2, Αθήνα, με θέματα ημερησίας διάταξης: 1. Υποβολή προς έγκριση του Ισολογισμού της 31.12.2002 και των λοιπών ετησίων οικονομικών καταστάσεων, μετά των σχετικών εκθέσεων του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή. 2. Απαλλαγή του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής χρήσης του έτους 2002. 3. Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή, τακτικού και αναπληρωματικού, για την χρήση του έτους 2003 και έγκριση της αμοιβής του. 4. Ορισμός ανεξάρτητων μελών του Δ.Σ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 3016/2002 περί Εταιρικής Διακυβέρνησης όπως σήμερα ισχύει. 5. Έγκριση και προέγκριση των αμοιβών των μελών του Δ.Σ. 6. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Δ.Σ. και της Γενικής Διευθύνσεως και σε Διευθυντές, να μετέχουν σε Δ.Σ. ή στη Διεύθυνση εταιρειών του ομίλου που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς. 7. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού σύμφωνα με την από 02.12.2002 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 04/06/2003, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 13:00, στο Αμφιθέατρο του επί της Λεωφόρου Μεσογείων, αριθμός 109-111 (β΄ Ισόγειο) κτιρίου Διοίκησης της Τράπεζας, με θέμα ημερήσιας διάταξης: Κεφαλαιακή ενδυνάμωση της Τράπεζας μέσω κινητών αξιών εκδόσεως θυγατρικής της εταιρίας εγγυημένων από αυτήν.
ΔΕΗ Α.Ε.
1η Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 04/06/2003, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, στο Δήμο Αθηναίων, στην «Αίγλη Ζαππείου›, στην αίθουσα ΟΛΥΜΠΙΑ, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Υποβολή για έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας της υπερδωδεκάμηνης εταιρικής χρήσης από 1.1.2001 έως 31.12.2002, έπειτα από ακρόαση των εκθέσεων του Δ.Σ. περί των πεπραγμένων της ως άνω εταιρικής χρήσης και των ορκωτών ελεγκτών. 2. Υποβολή για έγκριση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για την εταιρική χρήση από 1.1.2001 έως 31.12.2002, έπειτα από ακρόαση των εκθέσεων του Δ.Σ. περί των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων και των ορκωτών ελεγκτών. 3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.› από κάθε ευθύνη προς αποζημίωση για τις οικονομικές καταστάσεις, τη διαχείριση της Εταιρείας και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την εταιρική χρήση από 1.1.2001 έως 31.12.2002. 4. Διανομή μερίσματος της εταιρείας για την εταιρική χρήση από 1.1.2001 έως 31.12.2002. 5. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ελεγκτών της εταιρείας για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της επόμενης εταιρικής χρήσης από 1.1.2003 – 31.12.2003, καθώς και έγκριση της αμοιβής τους. 6. Έγκριση αμοιβών των Μελών του Δ.Σ. της εταιρείας για την εταιρική χρήση 1.1.2001 έως 31.12.2002. 7. Ανανέωση της θητείας του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΔΕΗ Α.Ε.. Παράταση της συμβάσεως εργασίας του και συναφή θέματα. 8. Έγκριση πρόσθετης αμοιβής προς τους εργαζόμενους της ΔΕΗ Α.Ε. 9. Ανακοινώσεις και άλλα θέματα.
GOODY' S Α.Ε.
Tακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 04/06/2003, ημέρα Tετάρτη και ώρα 11:00, στην έδρα της εταιρίας, στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, στον οικισμό Λήδα Mαρία, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Yποβολή για έγκριση των ετήσιων Oικονομικών Kαταστάσεων του ΔΣ της Xρήσεως 01.01.2002 έως 31.12.2002, έπειτα από ακρόαση των εκθέσεων του Δ.Σ. περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσεως και του Oρκωτού Eλεγκτή. 2. Yποβολή για έγκριση των Eνοποιημένων Oικονομικών Kαταστάσεων του ΔΣ της Xρήσεως 01.01.2002 έως 31.12.2002, έπειτα από ακρόαση των εκθέσεων του Δ.Σ. περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσεως και του Oρκωτού Eλεγκτή. 3. Aπαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Oρκωτού Eλεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις Oικονομικές Kαταστάσεις και τη διαχείριση της Eταιρίας καθώς και τις Eνοποιημένες Oικονομικές Kαταστάσεις κατά την υπόλογη χρήση 01.01.2002 έως 31.12.2002. 4. Eκλογή Eλεγκτικής Eταιρίας για τον έλεγχο της οικονομικής χρήσης 01.01.2003 έως 31.12.2003, σύμφωνα με το άρθρο 36 του K.N. 2190/20 όπως ισχύει. 5. Eκλογή νέου Δ.Σ. 6. Kαθορισμός ιδιοτήτων μελών του Δ.Σ. ως εκτελεστικών, μη εκτελεστικών και ανεξάρτητων μη εκτελεστικών. 7. Έγκριση Σύμβασης Πρόσληψης με σχέση εξηρτημένης εργασίας Aντιπροέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου. 8. Έγκριση εκτός μισθού αμοιβών των μελών του Δ.Σ. (αρθ. 24 § 2 K.N. 2190/20) που κατεβλήθησαν κατά την χρήση 2002, προέγκριση για εκτός μισθού αμοιβές (αρθ.24 § 2 K.N.2190/20) των προαναφερομένων για την χρήση 2003, βάσει του αρθ.16 ν.2065/92. 9. Παροχή άδειας για την αγορά ακινήτου από την εταιρία «ΔEΛTA ETAIPIA ΣYMMETOXΩN AE›. 10. Χορήγηση άδειας κατά την παρ.1 του άρθρου 23 του Κ.Ν. 2190/20, στα μέλη του Δ.Σ. και σε Διευθυντές της εταιρίας να μετέχουν σε Δ.Σ. ή στη Διεύθυνση άλλων εταιριών που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς. 11. Έγκριση απόσχισης κλάδου (υποκαταστήματα Goody’ s) και μεταβίβασης με τον N.2166/93. 12. Tροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της Eταιρίας, το οποίο αναφέρεται στον σκοπό της Eταιρίας. 13. Προσαρμογή του καταστατικού της Eταιρίας στις τροποποιημένες διατάξεις του κωδικοποιημένου Nόμου 2190/1920, εναρμόνισή του σύμφωνα με τους N 2892/2001, N 2837/2000, N 2396/1996, N 2789/2000 και κωδικοποίηση ολόκληρου του καταστατικού. 14. Aνακοινώσεις- διάφορα θέματα και αποφάσεις επ’ αυτών.
ΒΕΤΑΝΕΤ Α.Β.Ε.Ε.
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 05/06/2003, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:30, στο ξενοδοχείο «Ν.J.V. Athens Plaza› (Αίθουσα Pacific), Πλατεία Συντάγματος 4, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Υποβολή και Έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 9ης εταιρικής χρήσης (1.1 – 31.12.2002) και των σχετικών εκθέσεων του Δ.Σ. και του τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή. 2. Υποβολή και Έγκριση των Ενοποιημένων ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της περιόδου 1.1 – 31.12.2002 και των σχετικών εκθέσεων του Δ.Σ. και του τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή. 3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης από 1.1.2002 μέχρι 31.12.2002. 4. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσεως 1.1 - 31.12.2002 και παροχή προς το Δ.Σ. των αναγκαίων εξουσιοδοτήσεων. 5. Έγκριση καταβληθέντων αμοιβών προς τα μέλη του Δ.Σ. κατά τη χρήση 1.1 – 31.12.2002 και καθορισμός νέων αμοιβών και μισθών των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 1.1 – 31.12.2003. 6. Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 1.1-31.12.2003 και καθορισμός αμοιβής τους. 7. Παροχή εγκρίσεως προς τα μέλη του Δ.Σ. και τους Διευθυντές της Εταιρείας για τη διενέργεια πράξεων για λογαριασμό τρίτων, κατά το άρθρο 23 § 1 του Κ.Ν. 2190/1920. 8. Επικύρωση εκλογής νέου μέλους Δ.Σ. σε αντικατάσταση παριτηθέντος, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Καταστατικού. 9. Εκλογή νέου Δ.Σ. και καθορισμός ιδιοτήτων των μελών αυτού. 10. Λοιπά θέματα – Ανακοινώσεις.
COCA – COLA Ε.Ε.Ε. Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 06/06/2003, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00, στην έδρα της εταιρείας, στο Μαρούσι Αττικής, στον πολυκινηματογράφο "VILLAGE CENTER", αίθουσα 8, Φραγκοκκλησιάς 3 - Μαρούσι, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και ανάγνωση της Έκθεσης Διαχείρισης του Δ.Σ. και του Πιστοποιητικού Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή, επί των Οικονομικών Καταστάσεων και πεπραγμένων της εταιρικής χρήσης που έληξε 31.12.2002. 2. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31.12.2002 (Ισολογισμός, Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων χρήσης, Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων, Προσάρτημα) και των ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων. 3. Απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών της εταιρείας, από κάθε ευθύνη, για τη δραστηριότητά τους, κατά την εταιρική χρήση που έληξε την 31.12.2002 (01.01.2002 έως 31.12.2002). 4. Έγκριση των αμοιβών μελών Δ.Σ., για τις παραστάσεις τους στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και για τις προσφερόμενες προς την εταιρεία υπηρεσίες κατά την εταιρική χρήση 2002, καθώς και προέγκριση αμοιβών για την εταιρική χρήση 2003. 5. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2003 (01.01.2003 έως 31.12.2003) και καθορισμός της αμοιβής αυτών. 6. Έγκριση για τη διάθεση των Αποτελεσμάτων (Κερδών) Χρήσης 2002. 7. Έγκριση προγράμματος διάθεσης μετοχών της εταιρείας σε Μέλη του Δ.Σ. και στελέχη της εταιρείας, καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 9 του Κ.Ν. 2190/1920.
ΟPΤΙΜΑ Α.Ε.Ε.Χ.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 06/06/2003, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00, στα γραφεία της εταιρίας, στην Αθήνα, οδός Ξενοφώντος 10, με θέμα ημερήσιας διάταξης: Μεταβολή του σκοπού της εταιρίας σε εταιρία συμμετοχών (άρθρο 3) και συνακόλουθη: α) αλλαγή της επωνυμίας της (άρθρο 1), β) τροποποίηση των άρθρων 5§§ 5,6,9 - 27§3 - 31§1ε - 36§2 - 43, γ) κατάργηση του άρθρου 20§2 και δ) κωδικοποίηση του Καταστατικού σε ενιαίο κείμενο.
ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 06/06/2003, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, στα γραφεία της έδρας της εταιρίας, οδός Θηβαϊδος 15 και Κορνηλίου, στη Νέα Κηφισιά, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή προς έγκριση του Ισολογισμού και των λοιπών Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως που έκλεισε 31/12/2002 καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή. 2. Έγκριση διάθεσης των αποτελεσμάτων της χρήσεως που έκλεισε στις 31/12/2002. 3. Υποβολή προς έγκριση του Ενοποιημένου Ισολογισμού και των λοιπών Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως 31/12/2002 καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή. 4. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση 2002. 5. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για την χρήση 2003 και καθορισμός της αμοιβής τους. 6. Έγκριση των καταβληθέντων αμοιβών και λοιπών παροχών σε μέλη του Δ.Σ. για την εταιρική χρήση που έκλεισε στις 31/12/2002 και παροχή αδείας για μελλοντικές αναπροσαρμογές. 7. Τροποποίηση του άρθρου 19 του καταστατικού περί αλλαγής του αριθμού των μελών του Δ.Σ. 8. Εκλογή νέων μελών Δ.Σ. – Καθορισμός του αριθμού και των ιδιοτήτων των μελών του Δ.Σ. σύμφωνα με το Ν. 3016/2002, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση από τον Ν. 3091/2002. 9. Διάφορες ανακοινώσεις και λοιπά θέματα.
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ AEBE
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 06/06/2003, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, στην έδρα της εταιρείας, στο Αιγάλεω Αττικής, οδός Μαρκόνι 5, με θέματα ημερησίας διάταξης: 1. Αγορά Ιδίων Μετοχών της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920. 2. Παροχή Εξουσιοδοτήσεως στον Πρόεδρο και στο Γραμματέα της Γενικής Συνελεύσεως, να υπογράψουν και να επικυρώσουν τα πρακτικά αυτής. 3. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.
ΒΙΟΣΩΛ Α.Β.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων κατόχων κοινών και προνομιούχων μετοχών της εταιρίας, την 09/06/2003, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30, στην έδρα της εταιρίας (οδός Ελ. Βενιζέλου 3-5, Ταύρος Αττικής), με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των Εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ελεγκτών για τη χρήση 2002 (1.1.2002 μέχρι 31.12.2002). 2. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2002 (1.1.2002 μέχρι 31.12.2002). 3. Απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. και του Ελεγκτού από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2002 (1.1.2002 μέχρι 31.12.2002). 4. Έγκριση των αμοιβών και των αποζημιώσεων των Μελών του Δ.Σ. για την εταιρική χρήση 2002 και έγκριση απασχόλησης μελών του Δ.Σ. με σχέση εξαρτημένης εργασίας και προέγκριση αμοιβών τους. 5. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτού για τον έλεγχο των ετησίων, εξαμηνιαίων και τριμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων για τη χρήση 2003 και καθορισμός αμοιβής τους. 6. Διάφορες προτάσεις και ανακοινώσεις.
ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 09/06/2003, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00, στο ξενοδοχείο PRESIDENT, Λεωφ. Κηφισίας 43, Αθήνα, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 2002, μετά των επ’ αυτών εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών. 2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως για τη χρήση 2002. 3. Λήψη αποφάσεως περί του τρόπου και χρόνου διαθέσεως και διανομής των κερδών της χρήσεως 2002. 4. Εκλογή ορκωτών ελεγκτών για τη χρήση 2003 και καθορισμός της αμοιβής αυτών. 5. Επικύρωση εκλογής προσωρινού Συμβούλου. 6. Εκλογή μελών νέου Δ.Σ., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3091/2002. 7. Εγκριση αμοιβών μελών Δ.Σ. και προέγκριση δαπανών κατ’ άρθρο 25 Ν.2238/1994 και άρθρο 24 Ν.2190/1920. 8. Διάφορες Ανακοινώσεις.
FITCO Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 09/06/2003, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, με θέματα ημερησίας διάταξης: 1. Υποβολή προς έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2002 μετά των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. 2. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως για την ως άνω χρήση 2002. 3. Λήψη απόφασης για τον τρόπο και χρόνο διάθεσης και διανομής των κερδών της χρήσης 2002. 4. Εκλογή ορκωτών ελεγκτών για τη χρήση 2003 και καθορισμός της αμοιβής αυτών. 5. Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3091/2002. 6. Εγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου και προέγκριση δαπανών κατ' άρθρο 25 Ν.2238/1994 και άρθρο 24 Ν.2190/1920. 7. Εγκριση συμβάσεως κατ’άρθρο 23α του Ν.2190/1920. 8. Τροποποίηση των άρθρων του Καταστατικού που έχουν σχέση με την αποϋλοποίηση των μετοχών της εταιρίας. 9. Διάφορες ανακοινώσεις.
