Σύμφωvα με τo Nόμo και τo Kαταστατικό της Εταιρίας και μετά από απόφαση τoυ Δ.Σ. πoυ ελήφθη στηv συvεδρίασή τoυ της 02-06-2009, καλoύvται oι κ.κ. μέτoχoι της Εταιρίας σε Τακτική Γενική Συvέλευση, την 26η Ιουνίου 2009, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ., στα γραφεία του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Ε.Β.Ε.Α.) πoυ βρίσκovται στηv Αθήvα, oδός Ακαδημίας αρ. 7., για να αποφασίσoυν επί των ακολούθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣIΑΣ ΔIΑΤΑΞΗΣ
1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης της 17ης εταιρικής χρήσης από 01.01.2008 έως 31.12.2008 και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01.01.2008 - 31.12.2008.
3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών (τακτικών και αναπληρωματικών) για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 01.01.2009 έως 31.12.2009 και καθορισμός αμοιβής τους.
4. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου-Ορισμός Ανεξαρτήτων Μελών Διοικητικού Συμβουλίου
5. Σύσταση και εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν.3693/2008.
6. Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών σύμφωνα με τα άρθρα 23α και 24 του κ.ν. 2190/1920 και 32 του Ν. 3371/2005.
Στη Συνέλευση δικαιούνται, κατά το καταστατικό, να παραστούν όλοι οι Μέτοχοι, είτε αυτοπρoσώπως είτε με αvτιπρόσωπo. Οσοι από τους Μετόχους επιθυμούν να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνελευση και σε οποιαδήποτε τυχόν Επαναληπτική αυτής, οφείλουν, μέσω του Χειριστή του Λογαριασμού Χειριστή τους, στον οποίο είναι καταχωρημένες οι μετοχές τους, στο Σύστημα Αυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ή μέσω της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. Συμμετοχών (Ε.Χ.Α.Ε.) (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε.), για μετοχές που έχουν καταχωρηθεί στον Ειδικό Λογαριασμό τους, να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να προσκομίσουν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, που εκδίδει ο Χειριστής ή η Ε.Χ.Α.Ε. αντιστοίχως, καθώς και τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων τους στα γραφεία τα εταιρείας (Βουκουρεστίου 28, Αθήνα) πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ή οιασδήποτε Επαναληπτικής αυτής.
Προτεινόμενα για εσάς
