Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ", που εδρεύει στις Σέρρες (3ο χλμ ΕΟ Σερρών - Δράμας), με αρ. Μ.Α.Ε. 30276/06/Β/93/12, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, και δυνάμει της με αρ 22 από 13-05-2009 σχετικής απόφασής του, ΚΑΛΕΙ τους κ.κ. Μετόχους της στην 14η ετήσια τακτική γενική συνέλευση την 30η Ιουνίου 2009 ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης 3ον χ.λ.μ Σερρών-Δράμας (στην αίθουσα του 2ου ορόφου του Κτιρίου Γραφείων ), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1)Υποβολή για έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός, Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσης, και σημειώσεων σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π) της εταιρικής χρήσης από 01-01-2008 έως 31-12-2008, (χρήσης 2008) μετά από ανάγνωση των αντίστοιχων εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2)Υποβολή για έγκριση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων (Ενοποιημένος Ισολογισμός, Ενοποιημένος Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσης και σημειώσεων σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π) από 01-01-2008 έως 31-12-2008, (χρήσης 2008)) του ομίλου με την «KRI KRI D.O.O. SKOPJA?, μετά από ανάγνωση των αντίστοιχων εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
3)Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης από 01-01-2008 έως 31-12-2008, (χρήσης 2008) .
4)Έγκριση μελών Επιτροπής Ελέγχου βάσει του Ν3693/2008
5)Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση από 01-01-2009 έως 31-12-2009 (Χρήσης 2009) και καθορισμός αμοιβής τους.
6)Έγκριση διανομής μερίσματος για τη χρήση από 01-01-2008 έως 31-12-2008, (χρήση 2008) .
7)Έγκριση συμμετοχής μελών Διοικητικού Συμβουλίου στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στη διεύθυνση άλλων εταιρειών.
8)Έγκριση αμοιβών εργαζόμενων μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 01-01-2008 έως 31-12-2008, καθώς και έγκριση των αποδοχών τους για την τρέχουσα εταιρική χρήση από 01-01-2009 έως 31-12-2009 (χρήση 2009)
9)Έγκριση αποφάσεων της 22ης Ε.Γ.Σ της 11/11/2008 ( αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με το ποσό των 2.693.088 ? με την κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και την έκδοση 5.386.176 νέων μετοχών και την διανομή τους στους μετόχους σε αναλογία 3Ν/10Π)
10)Λοιπά Θέματα- Ανακοινώσεις. Στη Συνέλευση αυτή σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, έχουν δικαίωμα να μετάσχουν και να ψηφίσουν, είτε αυτοπρόσωπα είτε με αντιπρόσωπο, όλοι οι μέτοχοι κάτοχοι τουλάχιστον μίας (1) μετοχής. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην 14η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν στο Ταμείο της Εταιρείας (3ο χλμ Εθνικής Οδού Σερρών Δράμας, Τ.Κ. 62 100, Σέρρες) τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες, πριν τη Γενική Συνέλευση τα παρακάτω έγγραφα:
Α) Αν οι μετοχές δεν βρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό, να δεσμεύουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν μέσω του Χειριστή τους στο Σύστημα ?υλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) και να παραλάβουν απ? αυτόν τη σχετική βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Συνέλευσης μαζί με τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης.
Β) Αν οι μετοχές τους βρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό να δεσμεύουν με δήλωσή τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε. (Κ.Α.Α.) το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν, να παραλάβουν από το Κ.Α.Α. τη σχετική βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Συνέλευσης μαζί με τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης.
Προτεινόμενα για εσάς
