Σύμφωνα με το ΠΔ 350/1985 Αρθρο 6 - παρ. 1β σας γνωστοποιούμε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για Διεξαγωγή Τακτικής Γενικής Συνέλευσηςπου θα πραγματοποιηθεί ημέρα Παρασκευή και 10.00 πμ ώς ακολούθως:
Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, την 13η Ιουνίου 2008, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 το πρωί, στο Ξενοδοχείο CROWNE PLAZA, ημιώροφος, αίθουσα SOCRATES στην Αθήνα, οδός Μιχαλακοπούλου, αριθ. 50, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας, για όλα ή για ορισμένα από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 30η Ιουνίου 2008, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10 π.μ. το πρωί, στο Ξενοδοχείο CROWNE PLAZA, ημιώροφος, αίθουσα SOCRATES, στην Αθήνα, οδός Μιχαλακοπούλου, αριθ. 50, χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης. Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για όλα ή για ορισμένα από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης στην Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 7η Ιουλίου 2008, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10 π.μ. το πρωί, στο Ξενοδοχείο CROWNE PLAZA, ημιώροφος, αίθουσα SOCRATES, στην Αθήνα, οδός Μιχαλακοπούλου, αριθ. 50, χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ
1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων, απλών και ενοποιημένων (Συνοπτικών Οικονομικών Στοιχείων και Πληροφοριών) μετά των επ? αυτών σημειώσεων και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών της εταιρικής χρήσης 1/1/2007 - 31/12/2007.
2. Έγκριση διανομής μερίσματος κερδών στους μετόχους εταιρικής χρήσης 1/1/2007 - 31/12/2007.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της Εταιρείας, καθώς και για τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, εταιρικής χρήσης 1/1/2007 - 31/12/2007.
4. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων, απλών και ενοποιημένων, της εταιρικής χρήσης 1/1/2008-31/12/2008 και καθορισμός της αμοιβής τους.
5. Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1/1/2007- 31/12/2007 και προέγκριση αμοιβών τους για την εταιρική χρήση 1/1/2008-31/12/2008.
6. Προσαρμογή και εναρμόνιση του Καταστατικού με τις νέες διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 (μετά το ν. 3604/2007) με τη συμπλήρωση, τροποποίηση, κατάργηση και αναρίθμηση των διατάξεων και των άρθρων του και τη διαμόρφωσή του σε νέο ενιαίο κείμενο (Κωδικοποίηση).
7. Έγκριση προγράμματος διαθέσεως μετοχών (stock options) για την απόκτηση μετοχών της εταιρείας από στελέχη της εταιρείας (παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 29 και της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του Κ.Ν.2190/1920) και των συνδεδεμένων με αυτή εταιρειών (κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 42ε του εν λόγω νόμου) και παροχή εξουσιοδοτήσεως στο Διοικητικό Συμβούλιο για τη ρύθμιση των διαδικαστικών θεμάτων και λεπτομερειών.
8. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.
Οι επιθυμούντες να συμμετάσχουν στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση Μέτοχοι οφείλουν:
* Εάν οι μετοχές τους δεν βρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν -μέσω του Χειριστή τους- και να παραλάβουν από αυτόν τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της εταιρείας (Λεωφόρος Κηφισίας 340, 3ος όροφος, Νέο Ψυχικό) πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης.
* Εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό, να δεσμεύσουν με δήλωσή τους στα Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών) το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν, να παραλάβουν από τα Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης μετοχών, την οποία επίσης πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της εταιρείας (Λεωφόρος Κηφισίας 340, 3ος όροφος, Νέο Ψυχικό) πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης. Επίσης να καταθέσουν τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων τους πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.
* Σε περίπτωση Α' ή και Β' Επαναληπτικής Συνέλευσης για τη λήψη απόφασης επί θέματος ή θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, οι επιθυμούντες να συμμετάσχουν Μέτοχοι οφείλουν να δεσμεύσουν τις μετοχές τους, σύμφωνα με τα ανωτέρω, και να καταθέσουν τις βεβαιώσεις δέσμευσης μετοχών και τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων τους στα γραφεία της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τις ανωτέρω ημερομηνίες της Α' ή και Β' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης αντίστοιχα.
