Σύμφωνα με το ΠΔ 350/1985 Αρθρο 6 - παρ. 1β σας γνωστοποιούμε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΙΜΠΕΡΙΟ Α.Ε. για Διεξαγωγή Τακτικής Γενικής Συνέλευσης η οποία πραγματοποιήθηκε σήμερα την 29ην Ιουνίου 2007, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00, στο υποκατάστημα της εταιρείας στις Αφίδνες , στο 29ο χιλιόμετρο Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας , μετά την από 31.05.2007 πρόσκληση του Διοικητικού της Συμβουλίου εταιρίας.
Στη συνέλευση παρευρέθησαν 3 μέτοχοι, κάτοχοι αριθμού μετοχών 6.984.191 επι συνόλου 12.902.400 μετοχών της εταιρίας, που εκπροσωπούν το πενήντα τέσσερα και δέκα τρία τοις εκατό 54,13% - του μετοχικού κεφαλαίου, δηλαδή πάνω από το είκοσι τοις εκατό (20 %) του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και επομένως υπάρχει απαρτία.
Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση λήφθηκαν οι κάτωθι αποφάσεις:
1. Ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας και τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσεως 1.1.2006 - 31.12.2006 με τις επ' αυτών εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
2. Ενέκρινε την διανομή κερδών της χρήσεως 01.01.2006 - 31.12.2006. Λόγω του ζημιογόνου της χρήσης η εταιρεία δεν θα διανέμει μέρισμα.
3. Απάλλαξε τα μελη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την διαχείριση της εταιρείας και για τις ενοποιημένες καταστάσεις της ίδιας χρήσης.
4. Εξέλεξε τον Ορκωτό Ελεγκτή για την χρήση του 2007 και καθόρισε την αμοιβή του.
5. Ενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2007.
6. Ενέκρινε την λήψη απόφασης για την αγορά ιδίων μετοχών της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΚΝ 2190/1920.
7. Αποφάσισε όπως η επέκταση του σκοπού της εταιρείας και τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού της εταιρείας περιληφθεί εκ νέου στην ημερήσια διάταξη της επαναληπτικής γενικής συνέλευσης που θα συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο την 4/7/2007.
8. Ενέκρινε την τροποποίηση του άρθρου11 του καταστατικού της εταιρείας όσον αφορά τον αριθμό των μελών του Δ.Σ.
9. Ενέκρινε την Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και όρισε τον χρόνο της θητείας του.
10. Ενέκρινε την Αλλαγή επωνυμίας και Διακριτικού τίτλου και την τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού.
11. Αποφάσισε όπως το Πρόγραμμα διάθεσης μετοχών σε μέλη Διοικητικού Συμβουλίου και στο προσωπικό της εταιρείας. περιληφθεί εκ νέου στην ημερήσια διάταξη της επαναληπτικής γενικής συνέλευσης που θα συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο την 4/7/2007.
12. Ενέκρινε τις διάφορες ανακοινώσεις που έκανε η εταιρία για την πορεία των εργασιών της.
Προτεινόμενα για εσάς
