Βάσει του ΠΔ 350/1985 Αρθρο 5 παρ. 3 /Αρθρο 6 παρ. 2 γνωστοποιείται Σχέδιο Τροποποίησης του Καταστατικού της Εταιρίας μας όπως αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση στις 29/06/2007.
1. Τροποποίηση του άρθρου 11 του καταστατικού της εταιρείας όσον αφορά τον αριθμό των μελών του Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης εξήγησε τους λόγους που εισηγείται την αλλαγή του επιτρεπόμενου από το καταστατικό αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.Μετά από συζήτηση μεταξύ των μετόχων, η συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα την τροποποίηση της πρώτης παραγράφου του άρθρου 11 του καταστατικού που θα έχει πλέον ως εξής:
"Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο απαρτίζεται από τρία (3) μέχρι εννέα (9) μέλη".
2. Αλλαγή επωνυμίας και τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού.
Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης εξήγησε τους λόγους που εισηγείται την αλλαγή της επωνυμίας της εταιρείας.
Μετά από συζήτηση μεταξύ των μετόχων, η συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα την αλλαγή της επωνυμίας της εταιρείας από ΙΜΠΕΡΙΟ ΦΟΡΓΟΥΟΡΝΤΙΝΓΚ ΕΙΤΖΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ σε ΙΜΠΕΡΙΟ - ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ χωρίς να αλλάξει ο διακριτικός τίτλος της εταιρείας.
Ο Πρόεδρος εξήγησε στους μετόχους ότι μετά την πιο πάνω απόφαση είναι ανάγκη να τροποποιηθεί αντίστοιχα το άρθρο 1 του καταστατικού που αφορά την επωνυμία της εταιρείας. Μετά από συζήτηση η συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα την τροποποίηση της πρώτης παραγράφου του άρθρου 1 του καταστατικού που θα έχει πλέον ως εξής:
1. Αρχικά συστάθηκε εταιρία με την επωνυμία ΙΜΠΕΡΙΟ ΦΟΡΓΟΥΟΡΝΤΙΝΓΚ ΕΙΤΖΕΝΤ Ανώνυμη Μεταφορική Εταιρεία και με τον διακριτικό τίτλο ΙΜΠΕΡΙΟ Α.Ε..
Mε απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 29ης Ιουνίου 2007, η επωνυμία της εταιρείας μετατράπηκε σε ΙΜΠΕΡΙΟ - ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ενώ ο διακριτικός τίτλος παρέμεινε ΙΜΠΕΡΙΟ ΑΕ.
Προτεινόμενα για εσάς
