COSMOTE - ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. : Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Η COSMOTE ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 278 του Κανονισμού του Χ.Α., ότι πραγματοποιήθηκε σήμερα 28.02.2007, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, κατά τη διάρκεια της οποίας συζητήθηκαν και λήφθηκαν αποφάσεις για τα κατωτέρω θέματα, με απαρτία 72,28% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και 176 παριστάμενους ή/ και εκπροσωπούμενους στη Γενική Συνέλευση Μετόχους, ως εξής : ΘΕΜΑ 1ο:ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ (STOCK OPTION PLAN). Εγκρίθηκαν: (α) Η ένταξη στο Πρόγραμμα στελεχών του Ομίλου ΓΕΡΜΑΝΟΣ σε αντικατάσταση αντίστοιχου προγράμματος παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών της ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΒΕΕ. (β) Η περαιτέρω σύνδεση της απόδοσης του Προγράμματος με την επίτευξη από τα συμμετέχοντα στελέχη υψηλών εταιρικών και ατομικών στόχων. (γ) Επιμέρους τροποποιήσεις και διευκρινίσεις όρων του Προγράμματος για την περαιτέρω βελτίωση της λειτουργικότητάς του. ΘΕΜΑ 2ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ, ΕΜΦΑΚΕΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ ΤΗΣ COSMOTE ΣΤΑ ΕΛΤΑ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ (ΑΡΘΡΟ 23Α ΤΟΥ Κ.Ν. 2190/1920). Εγκρίθηκαν οι βασικοί όροι της σύμβασης που θα υπογραφεί με τον ΟΤΕ για το έργο της Εκτύπωσης, Εμφακέλωσης και Παράδοσης στα ΕΛΤΑ προς διανομή Λογαριασμών των Συνδρομητών της COSMOTE. ΘΕΜΑ 3ο: ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'' ΑΡΙΘ. 238/22.12.2006 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΛΟΓΩ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 9 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 13 ΤΟΥ Κ.Ν. 2190/1920. ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ. Εναρμονίστηκε η παρ. 1 του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας με την υπ'' αριθμ. 238/22.12.2006 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο σε υλοποίηση του εγκεκριμένου από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων Προγράμματος παροχής δικαιώματος προαίρεσης, και σύμφωνα με την παρ. 9 του αρθρ. 13 του Κ.Ν. 2190/1920, αύξησε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας κατά ποσό 514.222,30 Ευρώ, χωρίς αυτό να αποτελεί τροποποίηση του Καταστατικού της, με καταβολή μετρητών και την έκδοση 1.094.090 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,47 Ευρώ η κάθε μια.

COSMOTE - ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. : Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Προτεινόμενα για εσάς

Δημοφιλή

Σχολιασμένα