Γνωστοποιείται από την Εταιρία με την επωνυμία Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική εταιρία Φαρμακευτικών, Χημικών και Καλλυντικών προϊόντων LAVIPHARM A.E. και τον διακριτικό τίτλο LAVIPHARM A.E, ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που πραγματοποιήθηκε την 28.06.2006, κατά την οποία παραστάθηκαν 16 μέτοχοι εκπροσωπούντες 52,85% του μετοχικού κεφαλαίου (ήτοι 20.764.653 μετοχές), έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις επί των θεμάτων ημερησίας διατάξεως:
1.Εγκρίθηκαν ομόφωνα οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις καθώς και οι Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεων για τη χρήση 01.01.2005 - 31.12.2005 μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. Η Εταιρεία δεν θα διανείμει μέρισμα για τη χρήση 2005 σύμφωνα με το ΔΛΠ 16, το Δ.Π.Χ.Π. 1 και την υπ' αριθμ. πρωτ. 110/27.02.2006 Ερμηνευτική Οδηγία του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (ΕΛΤΕ).
2.Εγκρίθηκε η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2005. Η απόφαση ελήφθη με ψήφους 12.146.761 (ήτοι 30,91%), δεδομένου ότι στην ψηφοφορία δεν συμμετείχαν βάσει του νόμου (άρθρ. 35 παρ.2 κ.ν. 2190/1920) οι κ.κ. Αθανάσιος Λαβίδας για τις μετοχές που κατέχει η LGH S.A., οι κ.κ. Παναγιώτης Παύλου και Δημήτριος Στρίγγας για τις μετοχές που κατέχει η ATLANTIS 2000 A.E., και ο κ. Νικόλαος Χούλης για τις μετοχές που κατέχει η ΒΑΣ. ΝΕΙΑΔΑΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε.
3.Εγκρίθηκαν ομόφωνα οι αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου που καταβλήθηκαν κατά την εταιρική χρήση 2005 και προεγκρίθηκαν ομόφωνα κατ' ανώτατο όριο οι αμοιβές /ή και μισθοί για την εταιρική χρήση 01.01.2006 έως 31.12.2006.
4.Εγκρίθηκε ομόφωνα ο διορισμός της ελεγκτικής εταιρείας KPMG PEAT MARWICK ΚΥΡΙΑΚΟΥ για τον τακτικό έλεγχο της χρήσης 2006 για την Εταιρεία καθώς και ο διορισμός της ανώνυμης εταιρίας Ορκωτών Ελεγκτών ΣΟΛ Α.Ε. για τον τακτικό έλεγχο της χρήσης 2006 για τον Όμιλο.
5.Χορηγήθηκε ομόφωνα άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 και το άρθρο 18 παρ. 2 του καταστατικού, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν σε διοικητικά συμβούλια ή στη διεύθυνση των εταιριών του ομίλου LAVIPHARM που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
6.Αποφασίσθηκε ομόφωνα ότι δεν συντρέχει λόγος συζήτησης και λήψης απόφασης για την έγκριση συμβάσεων κατά το άρθρο 23α κ.ν. 2190/1920.
7.Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τους κ.κ. Μετόχους για την πορεία των εργασιών της Εταιρίας και ακολούθησε διαλογική συζήτηση.
Προτεινόμενα για εσάς
