Η εταιρία ανακοινώνει ότι κατά την συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας την 28.6.2006 παρέστησαν τρείς (3) μέτοχοι που κατέχουν ή εκπροσωπούν 7.150.730 μετοχές ή δικαιώματα ψήφου επί συνόλου 15.357.120 μετοχών ήτοι ποσοστό 46,563%.του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Διεπιστώθη ότι κατά την συνεδρίαση συγκεντρώθηκε η κατά νόμο και κατά το καταστατικό της εταιρίας απαιτούμενη απαρτία για την συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως και ελήφθησαν με ομοφωνία (παμψηφία) όλων των παριστάμενων μετόχων οι παρακάτω αποφάσεις και ειδικότερα:
1. Υπεβλήθησαν και εγκρίθησαν οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις χρήσης 2005, ο Ισολογισμός, ο Λογαριασμός των Αποτελεσμάτων χρήσης 1/1/2005 έως 31/12/2005, το Προσάρτημα, ο Πίνακας Διάθεσης Καθαρών Κερδών, η Κατάσταση των Ταμειακών Ροών σε μη ενοποιημένη μορφή και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή χωρίς να επέλθει οποιαδήποτε μεταβολή.
2. Εγκρίθηκε η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 2005 (1.1.2005-31.12.2005).
3. Εκλέχθηκε τακτικός Ελεγκτής για την χρήση 2006 ο κ. ?θως Στυλιανού, κάτοικος Αθηνών, με ΑΜ ΣΟΕ 12311 και Αναπληρωματικός Ελεγκτής ο κ.Κυριάκου Παπακυριάκου με ΑΜ ΣΟΕ 17801 και καθορίσθηκε η αμοιβή αυτών.
4. Εγκρίθηκε η εκλογή των νέων μελών του ΔΣ σε αντικατάσταση του παραιτηθέντων κ.κ. Δημητρίου Λεβεντάκη του Γεωργίου και Σπυρίδωνος Σουρλά του Βασιλείου. Τα νέα μέλη του ΔΣ που εξελέγησαν είναι οι κκ: 1. Γεώργιος Λεβεντάκης του Δημητρίου και της Ελευθερίας, επιχειρηματίας, 2. Σπυρίδων Σακκάς του Γεωργίου και της Γιαννούλας Έλληνας υπήκοος, δικηγόρος.
5. Η γενική συνέλευση παρείχε την άδεια και έγκριση ασκήσεως πράξεων αναγόμενων στο σκοπό της εταιρείας από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς επίσης προέγκρινε και καθόρισε την αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2006 που παρέχουν υπηρεσίες στην εταιρεία ως μισθωτοί της εταιρίας και τα οποία μέλη δεν έχουν εκλέγει ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη και ενέκρινε τις παροχές επιβράβευσης (bonus) στο προσωπικό της εταιρείας για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους κατά το έτος 2006 και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο για τις λεπτομέρειες.
6. Εγκρίθηκε η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου περί των συναλλαγών της εταιρείας με τις συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις του άρθρου 2 παρ. 4 του Ν 3016/2002 για το διαχειριστικό έτος 2005.
7. Εγκρίθηκε η μη διανομή μερίσματος για την χρήση 1.1 έως 31.12.2005.
Προτεινόμενα για εσάς
