Σας γνωρίζουμε ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 23.05.2006 αποφάσισε επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως εξής:
Θέματα Ημερήσιας Διάταξης
1. Υποβολή και ακρόαση των εκθέσεων του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή επί των oικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1.1. - 31.12.2005.
2. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Δεκεμβρίου 2005 και των εκθέσεων του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή.
3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και της εν γένει διοίκησης και διαχείρισης της άνω χρήσης 1.1. - 31.12.2005.
4. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών (τακτικών/αναπληρωματικών) για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2006 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
5. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και δαπανών και καθορισμός καταβλητέων αμοιβών και δαπανών των μελών του Δ.Σ.
6. Εκλογή νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
1 + 2) Κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Δ/νων Σύμβουλος Δ. Καλογεράς πρότεινε την τροποποίηση - αναμόρφωση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2005, όπως αυτές απεικονίζονται στο υπ' αριθ. 632/13.2.2006 πρακτικό Δ.Σ. και δημοσιεύθηκαν νόμιμα μαζί με το πιστοποιητικό του ορκωτού ελεγκτή στις εφημερίδες "ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ" (αριθ. φύλλου 26217/28.2.2006), "ΗΜΕΡΗΣΙΑ" (αριθ. φύλλου 17486/28.2.2006) και "ΚΕΡΔΟΣ" (αριθ. φύλλου 6241/28.2.2006) και την εκ νέου γνωστοποίησή τους στις αρμόδιες Αρχές και το επενδυτικό κοινό σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις σχετικές οδηγίες της ΕΛΤΕ και της Ε.Κ. Προς το σκοπό πλήρους συμμόρφωσης θα εκδοθεί και νέα Έκθεση Ελέγχου από τον Ορκωτό Ελεγκτή επί των τροποποιημένων - αναμορφωμένων οικονομικών καταστάσεων η οποία θα περιλαμβάνει σχετική παράγραφο έμφασης για το γεγονός της αναμόρφωσης των κονδυλίων. Η κατά τα άνω τροποποίηση - αναμόρφωση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων έγινε σύμφωνα με το από 23.3.2006 διευκρινιστικό έγγραφο της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών και τη σχετική από 24.3.2006 ανακοίνωση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, τα οποία εκδόθηκαν μετά την κατάρτιση από το Δ.Σ. (στις 13/2) και τη δημοσίευση (στις 28/2) των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας της χρήσης 2005. Κατά τη συζήτηση του θέματος παρουσιάσθηκαν ενώπιον της Γ.Σ. οι διορθώσεις των ήδη δημοσιοποιημένων ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2005 οι οποίες υπαγορεύονται από τα ως άνω έγγραφα της ΕΛΤΕ και της Ε.Κ., παρατέθηκαν αναλυτικοί επεξηγηματικοί πίνακες με τις διορθώσεις, επιδράσεις και μεταβολές που προτείνετο να πραγματοποιηθούν στα κονδύλια των ήδη δημοσιοποιημένων ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2005 και δόθηκαν οι αναγκαίες επεξηγήσεις σχετικά με τους λόγους που οδήγησαν την εταιρεία σε αυτές τις μεταβολές. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης είχαν ήδη διανεμηθεί στους κ. μετόχους οι πλήρεις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας της χρήσης 2005 όπως διαμορφώνονταν με τις προτεινόμενες κατά τα άνω τροποποιήσεις -αναμορφώσεις. Κατόπιν τούτου, η Γενική Συνέλευση με απαρτία 73,84% (ήτοι 4.528.426 μετοχές επί συνόλου 6.132.500) και πλειοψηφία 97,17% (ήτοι 4.400.286 μετοχές επί 4.528.426 παρισταμένων) ενέκρινε τα κατά τα άνω τροποποιημένα - αναμορφωμένα Στοιχεία Ισολογισμού, Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης, Κατάστασης Μεταβολών Καθαρής Θέσης, Κατάστασης Ταμειακών Ροών με τα σχετικά Πρόσθετα Στοιχεία & Πληροφορίες και τις κατά τα άνω τροποποιημένες - αναμορφωμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας της χρήσης 01.01. - 31.12.2005 καθώς και την από 13.2.2006 έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την από 24.2.2006 έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή και εξουσιοδότησε τη Διοίκηση και τις Υπηρεσίες της εταιρείας να προβούν σε όλες τις νόμιμες ενέργειες ενώπιον των αρμοδίων Αρχών για την καταχώρηση και δημοσιοποίησή τους.
3) Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Ορκωτός Ελεγκτής από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των οικονομικών καταστάσεων και της εν γένει διοίκησης και διαχείρισης της χρήσης 2005 με απαρτία 73,84% (ήτοι 4.528.151 μετοχές επί συνόλου 6.132.500) και πλειοψηφία 97,17% (ήτοι 4.400.011 μετοχές επί 4.528.151 παρισταμένων).
4) Εκλέχθηκαν οι Ορκωτοί Ελεγκτές για τη χρήση 01.01. - 31.12.2006 με απαρτία 73,84% (ήτοι 4.528.151 μετοχές επί συνόλου 6.132.500) και πλειοψηφία 100,00% (ήτοι 4.528.151 μετοχές επί ισάριθμων παρισταμένων). Είναι ο ελεγκτικός οίκος "ΠράϊςΓουώτερχαουςΚούπερς Aνώνυμη Eλεγκτική Εταιρεία". Ως τακτικός ελεγκτής θα ενεργήσει ο κ. Κωνσταντίνος Μιχαλάτος, ΑΜ ΣΟΕΛ 17701 και ως αναπληρωματικός ο κ. Κυριάκος Ριρρής, ΑΜ ΣΟΕΛ 12111.
5) Εγκρίθηκαν οι καταβληθείσες αμοιβές και δαπάνες και καθορίσθηκαν οι καταβλητέες αμοιβές και δαπάνες των Ορκωτών Ελεγκτών και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με απαρτία 73,84% (ήτοι 4.528.151 μετοχές επί συνόλου 6.132.500) και πλειοψηφία 97,17% (ήτοι 4.400.011 μετοχές επί 4.528.151 παρισταμένων).
6) Εξελέγησαν, με απαρτία 73,84% (ήτοι 4.528.151 μετοχές επί συνόλου 6.132.500) και πλειοψηφία 97,17% (ήτοι 4.400.011 μετοχές επί 4.528.151 παρισταμένων), τα νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Ν. 3016/2002 όπως ισχύει. Το ως άνω Δ.Σ. συγκροτήθηκε σε σώμα με το πρακτικό Δ.Σ. υπ? αριθ. 642/23.5.2006 ως ακολούθως:
1) Υvon Raak του Lion, στέλεχος επιχειρήσεων, εκτελεστικό μέλος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.
2) Δημήτριος Καλογεράς του Χρήστου, μηχανολόγος - ηλεκτρολόγος, εκτελεστικό μέλος, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Διευθύνων Σύμβουλος & Γενικός Διευθυντής.
3) Jean - Pierre Reichenbach του Marcel, στέλεχος επιχειρήσεων, εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
4) Γεώργιος Χρυσομάλλης του Κων/νου, δικηγόρος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. και
5) Δημήτριος Πολίτης του Ιωάννη, στέλεχος επιχειρήσεων, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. Η θητεία των άνω εκλεγέντων μελών του Δ.Σ. ορίσθηκε διετής σύμφωνα με το καταστατικό, έως την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γ.Σ. του α' εξαμήνου 2008.
Στην ως άνω Γ.Σ. παρέστησαν αρχικά 14 μέτοχοι εκπροσωπούντες 4.528.426 μετοχές και ψήφους. Μετά την ψηφοφορία επί των δύο πρώτων θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης αποχώρησε ένας μέτοχος εκπροσωπών 275 μετοχές και ψήφους, έτσι ώστε στη ψηφοφορία επί των υπολοίπων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης παρέστησαν 13 μέτοχοι εκπροσωπούντες 4.528.151 μετοχές και ψήφους.
Προτεινόμενα για εσάς
