Ανακοινώνεται από την Εταιρία ότι την 19η Ιουλίου 2005, ημέρα Τρίτη, πραγματοποιήθηκε η Επαναληπτική Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, παρασταθέντων μετόχων που εκπροσωπούσαν το 4,99% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. Η συνέλευση βρέθηκε σε απαρτία, αποφάσισε έγκυρα και ενέκρινε παμψηφεί όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως ακολούθως:
1. Εγκρίθηκε ο Ισολογισμός, οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 01/01/2004 έως 31/12/2004 και οι εκθέσεις του Δ.Σ. και των ελεγκτών. Επιπλέον εγκρίθηκε η διάθεση των καθαρών κερδών χρήσεως 1/1/2004 έως 31/12/2004 και η διανομή μερίσματος 0,17 ευρώ ανά μετοχή. Δικαιούχοι της είσπραξης του μερίσματος είναι οι μέτοχοι οι εγγεγραμμένοι στο μετοχολόγιο της Εταιρίας κατά το κλείσιμο της συνεδρίασης του Χ.Α.Α. της 19ης Ιουλίου 2005. Από την 20η Ιουλίου 2005, οι μετοχές είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης, χωρίς το δικαίωμα απόληψης μερίσματος για τη χρήση 2004.
Η καταβολή του μερίσματος θα γίνεται από την 1η Αυγούστου 2005 μέχρι και την 31η Οκτωβρίου 2005 και θα πραγματοποιείται μέσω του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών Αθηνών. Μετά την παραπάνω ημερομηνία (31η Οκτωβρίου 2005) το μέρισμα θα καταβάλλεται μόνο από τα γραφεία της Εταιρίας, Αφροδίτης 24 & Ριζούντος 73, 167 77, Ελληνικό Αττικής.
2. Απαλλάχθηκαν τα Μέλη του Δ.Σ. και οι Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης, για τη χρήση που έληξε την 31/12/04.
3. Εκλέχθηκε ως ελέγκτρια Εταιρία για την τρέχουσα χρήση 2005 η "Διεθνής Ελεγκτική Α.Ε." και καθορίστηκε η αμοιβή αυτής.
4. Αποφασίσθηκε να μην χορηγηθεί αμοιβή και έξοδα κίνησης στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2005.
5. Εγκρίθηκε η αμοιβή του Προέδρου ? Διευθύνοντος Συμβούλου για το έτος 2005, βάσει της συμβάσεως εξαρτημένης εργασίας που διατηρεί αυτός με την Εταιρία.
6. Εγκρίθηκε η χορήγηση αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να ενεργούν κατ'επάγγελμα για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις υπαγόμενες σε κάποιον από τους επιδιωκόμενους από την Εταιρία σκοπούς, ως επίσης και να μετέχουν στη Διοίκηση και Διεύθυνση εταιρειών που επιδιώκουν παρομοίους σκοπούς με την Εταιρία.
7. Εγκρίθηκε η αντικατάσταση του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. κου Ανδρέα Πιστικού, από το ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος κο Λαυρέντη Αλβέρτη, κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ. (Πρακτικό αριθμ. 228/27-07-2004). Επίσης εγκρίθηκε η αντικατάσταση του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. κου Λαυρέντη Αλβέρτη, από το ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος κο Ανδρέα Φιαμέγκο, κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου (Πρακτικό αριθμ. 244/8-7-2005).
8. Διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει ουδεμία ανακοίνωση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Συνέλευση.
Όλες οι προαναφερθείσες αποφάσεις είναι αμέσως υλοποιήσιμες.
Προτεινόμενα για εσάς
