Ανακοινώνεται από την εταιρία ότι στις 15 Ιουνίου 2005 συνήλθαν στην προγραμματισμένη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως και αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία (μετοχές 8.278.330, ποσοστό 30,76%) αποφάσισαν ομόφωνα:
1. Την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 2004, μετά των έπ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από πάσα ευθύνη για τη χρήση 2004.
3. Την εκλογή ως ορκωτό ελεγκτή για τη χρήση 2005 την ελεγκτική εταιρία ERNST & YOUNG.
4. Την επικύρωση της κατά την 24.2.2005 εκλογής, ως προσωρινών συμβούλων της εταιρείας των κ.κ. Ιωάννη Σταυρόπουλου, εκτελεστικού μέλους, Μιχαήλ Διακογιάννη, μη εκτελεστικού μέλους, Ιωάννη Παναγιωτόπουλου, μη εκτελεστικού μέλους και Θεόδωρου Βαλμά, μη εκτελεστικού μέλους σε αντικατάσταση των κ.κ. Ευάγγελου Μουστάκα, Κωνσταντίνου Μπακούρη, Ανδρέα Κατσάνου και Θεοδόσιου Παπαγεωργόπουλου.
5.Την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3091/2002 ως εξής:
1.ΙΩΑΝΝΗ ΜΠΑΤΣΟΛΑ,
2.ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟ,
3.ΕΥΣΤΑΘΙΟ ΣΤΡΙΜΠΕΡ, ανεξάρτητο μέλος
4.ΙΩΑΝΝΗ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟ,
5.ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟ,
6.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΛΑΪΟ,
7.ΑΝΔΡΕΑ ΚΥΡΙΑΖΗ, ανεξάρτητο μέλος
8.WIEDENMANN RUDOLF,
9.ΜΙΧΑΗΛ ΔΙΑΚΟΓΙΑΝΝΗ,
10.ΘΕΟΔΩΡΟ ΒΑΛΜΑ,
11.RONALD GEE,
12.ΙΑΚΩΒΟ ΓΕΩΡΓΑΝΑ
Η θητεία των μελών του νέου τούτου Διοικητικού Συμβουλίου, αρχίζει από της επομένης της εκλογής του και θα λήξει την ημέρα της συγκλήσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως του έτους 2006.
6. Την έγκριση κατά τη διάταξη του άρθρου 24§2 του Κ.Ν. 2190/1920 των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
Λόγω των αρνητικών αποτελεσμάτων, η Εταιρία δεν θα διανείμει μέρισμα για την χρήση που έληξε στις 31.12.2004. Στη διάθεσή σας για κάθε συμπληρωματική πληροφορία.
Προτεινόμενα για εσάς
