COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.: Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Η COSMOTE ανακοινώνει σύμφωνα με το άρθρο 279 του Κανονισμού του Χ.Α., ότι πραγματοποιήθηκε στις 28.02.2005 η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, κατά τη διάρκεια της οποίας συζητήθηκαν και λήφθηκαν αποφάσεις για τα κατωτέρω θέματα, ως εξής : ΘΕΜΑ 1ο : Διανομή μη διανεμηθέντων κερδών προηγουμένων χρήσεων, ευρώ 0,71 ανά μετοχή. Aποφασίστηκε η διανομή στους μετόχους της Εταιρίας από 17.3.2005, μη διανεμηθέντων κερδών προηγούμενων χρήσεων ποσού 0,71 ευρώ ανά μετοχή. Δικαίωμα στα διανεμόμενα κέρδη έχουν οι εγγεγραμμένοι μέχρι 28.2.2005 μέτοχοι. Από 1.3.2005 η μετοχή θα διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς δικαίωμα στα διανεμόμενα κέρδη προηγούμενων χρήσεων. Απαρτία: 67,20% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Πλειοψηφία: 99,99% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων. ΘΕΜΑ 2ο : Διανομή προσωρινού μερίσματος ευρώ 0,19 ανά μετοχή για τη χρήση 2004. Αποφασίστηκε η διανομή στους μετόχους της Εταιρίας από 17.3.2005, προσωρινού μερίσματος για τη χρήση 2004, ευρώ 0,19 ανά μετοχή. Δικαίωμα στο προσωρινό μέρισμα έχουν οι εγγεγραμμένοι μέχρι 28.2.2005 μέτοχοι. Από 1.3.2005 η μετοχή θα διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς δικαίωμα στα διανεμόμενα κέρδη προηγούμενων χρήσεων. Απαρτία: 67,20% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Πλειοψηφία: 99,99% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων. ΘΕΜΑ 3ο : Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 20 του Καταστατικού (περί της προθεσμίας γνωστοποίησης στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Πρόσκλησης σύγκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου). Εναρμόνιση της παρ. 1 του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας με την υπ' αρ. 186/23.12.2004 (θέμα 2ο) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου χωρίς τροποποίηση του Καταστατικού, λόγω άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης, σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρ. 13 του Κ.Ν. 2190/1920. Κωδικοποίηση του Καταστατικού. Αποφασίστηκε: (α) Να τροποποιηθεί η παράγραφος 2 του άρθρου 20 του Καταστατικού της Εταιρίας, ως εξής: "Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερησίας διάταξης, διαφορετικά, η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη συζήτηση των θεμάτων." (β) ι) Να τροποποιηθεί η παράγραφος 1 του άρθρου 5 του Καταστατικού ως εξής: " Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε 156.263.955,00 ευρώ, διαιρείται δε σε 332.476.500 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,47 ευρώ η κάθε μία. " και ιι) Να προστεθεί εδάφιο (ι) στην παράγραφο 1 του άρθρου 5 ως εξής : " Με την από 28.2.2005 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας (θέμα 3Ο) αποφασίστηκε η εναρμόνιση του άρθρου 5 του Καταστατικού με την υπ' αριθ. 186/23.12.2004 απόφαση του Δ.Σ. με την οποία σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ.9 του Κ.Ν. 2190/1920 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 605.477,50 ευρώ (εξακόσιες πέντε χιλιάδες, τετρακόσια εβδομήντα επτά ευρώ και πενήντα λεπτά) με καταβολή μετρητών και την έκδοση 1.288.250 (ενός εκατομμυρίου διακοσίων ογδόντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων πενήντα) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,47 (σαράντα επτά λεπτών) Ευρώ η κάθε μία." Τέλος, αποφασίστηκε η Κωδικοποίηση του Καταστατικού σύμφωνα με τις παραπάνω τροποποιήσεις. Η υλοποίηση των ως άνω αποφάσεων θα γίνει άμεσα μέσα στις προθεσμίες του Κ.Ν. 2190/1920. Απαρτία: 67,20% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.Πλειοψηφία: 99,96% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων. ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση των βασικών όρων της Σύμβασης με τον ΟΤΕ για την εκτέλεση του έργου της εκτύπωσης, εμφακέλωσης και παράδοσης των λογαριασμών των συνδρομητών της COSMOTE στα ΕΛΤΑ προς διανομή (άρθρο 23α Κ.Ν. 2190/1920). Εγκρίθηκαν οι βασικοί όροι της σύμβασης που θα υπογραφεί άμεσα με τον ΟΤΕ για το έργο της Εκτύπωσης, Εμφακέλωσης και Παράδοσης στα ΕΛΤΑ προς διανομή Λογαριασμών των Συνδρομητών της. Απαρτία: 67,20% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Πλειοψηφία: 99,99% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων. ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση των βασικών όρων της Σύμβασης Τεχνικής Υποστήριξης με τον ΟΤΕ (άρθρο 23α Κ.Ν. 2190/1920). Εγκρίθηκαν οι βασικοί όροι της σύμβασης που θα υπογραφεί άμεσα με τον ΟΤΕ για το έργο της προληπτικής συντήρησης του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού της Εταιρίας (ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη, κλιματιστικά, ανορθωτές, μπαταρίες) και της άρσης απλών βλαβών στον ηλεκτρομηχανολογικό και τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό. Απαρτία: 67,20% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Πλειοψηφία: 99,99% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.: Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Προτεινόμενα για εσάς

Δημοφιλή

Σχολιασμένα