Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Π.Δ. 350/1985 και την με αριθμό 5/204/14.11.2000 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καθώς και σύμφωνα με το άρθρο 291 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνεται ότι κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ που έλαβε χώρα στην έδρα της στον Πειραιά, την 31η Ιανουαρίου 2005, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00, αποφασίστηκαν ομόφωνα με ποσοστό απαρτίας 70,11% επί του συνόλου του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:
(i) Ως προς το πρώτο (1ο) Θέμα για την τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της εταιρείας κατόπιν της ολοκλήρωσης της διαδικασίας απόσχισης του ναυπηγοεπισκευαστικού κλάδου αποφασίστηκε ομόφωνα η τροποποίηση αυτού ως ακολούθως:
Αρθρο 3
Σκοπός της Εταιρείας είναι:
(α) Η επένδυση των κεφαλαίων της Εταιρείας ή κατ?άλλον τρόπο τοποθέτηση τους σε ναυπηγικές ή ναυπηγοεπισκευαστικές επιχειρήσεις, ή γενικά σε επιχειρήσεις που επιδιώκουν οποιονδήποτε από τους κατωτέρω αναφερόμενους σκοπούς, συμπεριλαμβανομένης της αγοράς και πώλησης αυτών με οποιονδήποτε τρόπο.
(β) Η συμμετοχή της Εταιρείας με οποιαδήποτε μορφή σε οποιεσδήποτε υπάρχουσες ή μέλλουσες να ιδρυθούν επιχειρήσεις, που επιδιώκουν σκοπούς ίδιους ή συναφείς με τους υπό της Εταιρείας επιδιωκόμενους, καθώς και η συνεργασία αυτής με οποιαδήποτε μορφή με φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
(γ) Η εκπόνηση μελετών για την ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμό, οργάνωση και λειτουργία ναυπηγείων ή εργοστασίων κατασκευής και επισκευών πλοίων, σκαφών και κάθε πλωτού μέσου.
(δ) Η παροχή υπηρεσιών διοίκησης σε τρίτους, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, υπηρεσίες μηχανογράφησης, οικονομικών υπηρεσιών, προμηθειών, συμβουλευτικών υπηρεσιών, επιχειρηματικού σχεδιασμού, διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων και άλλων συναφών δραστηριοτήτων.
(ε) Η βιομηχανία σιδήρου ή άλλου είδους μετάλλου με σκοπό την παραγωγή κάθε είδους μηχανημάτων ή άλλων προϊόντων μετάλλου καθώς και ανταλλακτικών των ειδών αυτών.
(στ) Η αγορά ακινήτων και η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας της Εταιρείας και ιδιαίτερα η ανέγερση, ίδρυση, εκμίσθωση, οργάνωση, λειτουργία και εκμετάλλευση εμπορικών κέντρων, ξενοδοχειακών μονάδων και τουριστικών εν γένει καταλυμάτων, σταθμών αυτοκινήτων και γενικά η καθ? οιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση ακινήτων της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης και της πώλησης αυτών.
(ζ) Η ίδρυση, αγορά, μίσθωση και εκμετάλλευση εργοστασίων κατασκευής και επισκευών πλοίων, σκαφών και κάθε πλωτού μέσου.
(η) Η αγορά και πώληση κάθε είδους πλοίου ή πλωτού εν γένει μέσου ή εξαρτημάτων αυτών.
(θ) Η στο εσωτερικό και εξωτερικό εμπορία των από το άρθρο αυτό προβλεπομένων προϊόντων και γενικά κάθε προϊόντος που παράγεται από την Εταιρεία.
(ι) Η από το εξωτερικό εισαγωγή μηχανημάτων, ανταλλακτικών και ειδών εξοπλισμού πλοίων κάθε είδους, όπως επίσης και η εμπορία αυτών, συμπεριλαμβανομένης και της αντιπροσώπευσης ημεδαπών ή αλλοδαπών Εταιρειών, οίκων κλπ., μηχανημάτων και ανταλλακτικών και ειδών εξοπλισμού πλοίων.
(ια) Η ίδρυση, εκμίσθωση, οργάνωση, εκμετάλλευση και λειτουργία εγκαταστάσεων ελλιμενισμού και εξυπηρέτησης σκαφών αναψυχής.
(ιβ) Η ίδρυση και λειτουργία σταθμών υποδοχής και διυλίσεως πετρελαιοειδών καταλοίπων και η διάθεση των προϊόντων αυτών.
(ιγ) Η ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με την χρησιμοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ιδίως της αιολικής ενέργειας, καθώς και σταθμών παραγωγής ύδατος με την μέθοδο της αφαλάτωσης.
(ιδ) Η διενέργεια κάθε πράξης, που είναι συναφής με τους πιο πάνω σκοπούς, καθώς και η χορήγηση κάθε εγγύησης, εφόσον κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτή συνδέεται με τα συμφέροντα της Εταιρείας, εκτός αν αναφέρεται σε συμβάσεις για την νόμιμη κατάρτιση των οποίων απαιτείται σύμφωνα με τον νόμο ή το Καταστατικό της Εταιρείας, απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, οπότε για την χορήγηση της εγγύησης απαιτείται τέτοια απόφαση.
(ii) Ως προς το δεύτερο (2ο) θέμα για την τροποποίηση του άρθρου 11 παρ. 2 του Καταστατικού της εταιρείας περί των αποκλειστικών αρμοδιοτήτων της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίστηκε ομόφωνα η διαγραφή του στοιχείου (ι) με σκοπό την ταχύτερη και περισσότερο εύκαμπτη επίτευξη του καταστατικού σκοπού της εταιρείας μας περί αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας της, ως ακολούθως:
Αρθρο 11
1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 11 του Καταστατικού της εταιρείας παραμένει ως έχει.2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:
α) παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας.
β) Τροποποίηση του Καταστατικού.
γ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 5 παρ.2 του καταστατικού.
δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες, όπως και με ομολογίες που αναφέρονται στα άρθρα 3α, 3β και 3γ του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει.
ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις της προσωρινής αντικαταστάσεως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 22 του καταστατικού.στ) Εκλογή ελεγκτών.
ζ) Διορισμός εκκαθαριστών.
η) Διάθεση καθαρών κερδών και
θ) Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.
Οι αποφάσεις της από 31.01.2005 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας μας θα υποβληθούν στις κατά τον νόμο απαραίτητες εγκρίσεις.
(iii) Ως προς το τρίτο (3ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης ?Παροχή αδείας και έγκριση για την παροχή εγγύησης υπέρ της θυγατρικής εταιρείας ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΥΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ύψους Ευρώ 12.500.000,00? υποβλήθηκε αίτημα κατ? άρθρον 39 παράγραφος 3 του κ.ν. 2190/1920, αποφασίστηκε όμως ομόφωνα η αναβολή της συζήτησης του άνω Θέματος της Ημερήσιας Διάταξης για την 21η Φεβρουαρίου 2005, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις με την οργανώτρια Τράπεζα σε σχέση με όρους του σχεδίου σύμβασης για την έκδοση του ως άνω ομολογιακού δανείου και την εγγύηση της εταιρείας. Κατόπιν των ανωτέρω η Γενική Συνέλευση θα συνεχιστεί στις 21 Φεβρουαρίου 2005, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 στον ίδιο τόπο (Ακτή Μιαούλη 67, Πειραιάς, 7ος όροφος) για λήψη απόφασης επί του τρίτου (3ου) Θέματος της Ημερήσιας Διάταξης. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τον νόμο η μετ' αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων.
