Σας ενημερώνουμε ότι πραγματοποιήθηκε η Α΄ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ., στις 4/12/2012 και ώρα 09:30 στα γραφεία της Εταιρίας (Τατοΐου 21, Κηφισιά), στην οποία παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν 66 μέτοχοι κατέχοντες 149.023 μετοχές, σχηματίζοντας δηλαδή απαρτία με ποσοστό 55,46% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.
Τα θέματα ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν είναι:
- Μείωση μετοχικού κεφαλαίου, με συμψηφισμό ζημιών από το λογαριασμό «Αποτελέσματα εις νέο» ποσού ευρώ 2.418.300,00 με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής, τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.
- Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά ποσό μέχρι 50.000.000,00 ευρώ, με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.
- Μεταβολή της διάρκειας της Εταιρίας και τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού της.
- Έγκριση νέας Σύμβασης Διαχείρισης.
Επί του πρώτου θέματος, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα, με ψήφους 149.023 (ποσοστό 55,46% του μετοχικού κεφαλαίου), αποφάσισε:
α. Τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των 2.418.300,00 ευρώ με συμψηφισμό ίσου ποσού ζημιών από το λογαριασμό «Αποτελέσματα εις νέο» και μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά 9,00 ευρώ. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε ευρώ 4.299.200,00 διαιρούμενο σε 268.700 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 16,00 ευρώ η κάθε μία.
Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτείται να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την υλοποίηση της απόφασης αυτής.
β.Την τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Καταστατικού.
Διευκρινίστηκε ότι οι αποφάσεις αυτής της Συνέλευσης όσο και εκείνης της από 10/7/2012 περί αυξομείωσης του κεφαλαίου αφορούν και τα σχετικά όρια αγοράς ιδίων μετοχών που είχαν αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση της 2/8/2011, τα οποία διαμορφώνονται σε 1,00 ευρώ η ελάχιστη τιμή και σε 450,00 ευρώ η μέγιστη.
Επί του δεύτερου θέματος, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα, με ψήφους 149.023 (ποσοστό 55,46% του μετοχικού κεφαλαίου), αποφάσισε:
α. Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά ποσόν μέχρι 50.000.000,00 ευρώ, με καταβολή μετρητών και την έκδοση μέχρι 3.125.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας 16,00 ευρώ εκάστης, οι οποίες θα διατεθούν στους υφιστάμενους μετόχους σε αναλογία 11 νέες μετοχές για κάθε μία παλαιά.
Η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών μπορεί να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής των υφιστάμενων μετοχών της Εταιρίας κατά το χρόνο της αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, η δε προκύπτουσα διαφορά μεταξύ της τιμής διάθεσης και της ονομαστικής αξίας των νέων μετοχών θα αχθεί σε ειδικό αποθεματικό «Έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» κατά τα προβλεπόμενα από το νόμο.
Τυχόν μη αναληφθείσες μετοχές θα διατεθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την ελεύθερη κρίση του.
Σε περίπτωση κατά την οποία η κάλυψη της αύξησης δεν θα είναι πλήρης, το μετοχικό κεφάλαιο θα αυξηθεί μέχρι το ποσό της κάλυψης.
Κλάσματα δικαιωμάτων δεν θα εκδοθούν.
Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτείται για τον καθορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών και λοιπών όρων της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ως και κάθε συναφούς με τα ανωτέρω θέματος.
β. Την τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Καταστατικού.
Η διατύπωση της παραγράφου αυτής, θα γίνει όταν οριστικοποιηθούν τα στοιχεία της αύξησης.
Επί του τρίτου θέματος, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα, με ψήφους 149.023 (ποσοστό 55,46% του μετοχικού κεφαλαίου), αποφάσισε και όρισε τη διάρκεια της Εταιρίας μέχρι την 31/12/2019 και την τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού της.
Επί του τέταρτου θέματος, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα, με ψήφους 149.023 (ποσοστό 55,46% του μετοχικού κεφαλαίου), αποδέχθηκε την αλλαγή του Διαχειριστή της Εταιρίας ALPHA TRUST Α.Ε.Π.Ε.Υ. από 1/1/2013 και την ανάθεση της διαχείρισης του χαρτοφυλακίου της στην εταιρία ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ με τους ακόλουθους βασικούς όρους της σύμβασης.
- Η αμοιβή διαχείρισης ορίζεται σε ποσοστό 1,5% ετησίως επί της ημερήσιας τρέχουσας αξίας του χαρτοφυλακίου. Σε περίπτωση που η επιτυγχανόμενη ετήσια ποσοστιαία απόδοση, είναι θετική, η διαχειρίστρια εταιρία θα δικαιούται, πρόσθετη αμοιβή (success fee) η οποία θα είναι ίση με 20% επί της επιτευχθείσας θετικής απόδοσης.
- Παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης του συστατικού «ALPHA TRUST», στην επωνυμία της «ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ», χωρίς αντάλλαγμα.
- Παροχή επιπλέον, υπηρεσιών διαχείρισης κινδύνου χαρτοφυλακίων.
Η σύμβαση αφού καταρτισθεί και υπογραφεί με την ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ, θα τεθεί προς έγκριση στην αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας.
