ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΒYTE COMPUTER A.B.E.E.» ΤΗΣ 30-7-2012.
Επραγματοποιήθη σήμερα, 30 Ιουλίου 2012 και ώρα 15.00’, Εκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας ‘‘BYTE COMPUTER A.B.E.E’’ στα επί της οδού Καλλιρρόης αριθμ. 98 γρα-φεία και έδρα της.
Στη Συνέλευση παρέστησαν ένδεκα (11) μέτοχοι εκπροσωπούντες (11.569.059) μετοχές, επί συνόλου μετοχών (15.816.009), δηλαδή παρέστη ποσοστό 73,15% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και ψήφων, και επομένως, η Γενική αυτή Συνέλευση συνεδρίασε εγκύρως σε απαρτία επί όλων των θεμάτων. Ολες δε οι αποφάσεις στην ανωτέρω Γενική Συνέλευση ελήφθησαν ομοφώνως και παμψηφεί υπό των παρισταμένων μετόχων.
Στην ανωτέρω Γενική Συνέλευση ελήφθησαν οι εξής αποφάσεις:
- Απεφασίσθη η έκδοση κοινού, εγχάρτου, ομολογιακού δανείου ύψους οκτακοσίων χιλιάδων (800.000) ευρώ, με επιτόκιον καθοριζόμενον σε ποσοστόν ίσον με το εκάστοτε τριμηνιαίον ΕURIBOR, πλέον περιθωρίου 5,8% ετησίως, το οποίον θα χρησιμοποιηθεί για την αναδιάρ-θρωση των τραπεζικών δανειακών υποχρεώσεων της εταιρείας και η πα-ροχή εξουσιοδοτήσεως στο Διοικητικόν Συμβούλιον για την διαπραγμάτευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη και τον επί τη βάσει των υφι-σταμένων χρηματοοικονομικών συνθηκών καθορισμόν των ειδικωτέρων όρων εκδόσεως του ως άνω δανείου, την επιλογή και την υπογραφή συμβάσεως με τους ομολογιούχους δανειστές, την υλοποίηση της εν λόγω αποφάσεως, τον ορισμόν εκπροσώπων της εταιρείας, οι οποίοι θα υπογράψουν την σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των πιστωτικών ιδρυμάτων, τα οποία θα επιλεγούν να καλύψουν το δάνειον ως ομολογιούχοι δανειστές, καθώς και τις ομολογίες και κάθε άλλο σχετικόν προς το δάνειον αυτό έγγραφον.
- Απεφασίσθη η υποβολή από την εταιρεία επενδυτικού σχεδίου συνολικής αξίας (2.500.000) ευρώ, συμφώνως προς τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 13102/ΨΣ 5980/19/3/2012 αποφάσεως Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΦΕΚ 863/20-3-2012 τ. Β) «Ρύθμιση θεμάτων και προκήρυξη δράσης κρατικών ενισχύσεων με τίτλο Ενίσχυση Επιχειρήσεων για την Υλοποίηση Επενδυτικών Σχεδίων Ανάπτυξης- Παροχής καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας (ΙCT 4 GROWTH)», προκειμένου να υλοποιηθεί το επενδυτικόν πρόγραμμα της εταιρείας και να ενισχυθεί η αναπτυξιακή της πορεία, με ίδιαν συμμετοχή της εταιρείας ανερχομένη σε ποσοστόν 25% επί της ανωτέρω συνολικής αξίας της επενδύσεως, ήτοι ποσόν ευρώ (625.000), η οποία θα καλυφθεί με την δέσμευση ισοπόσων κερδών εις νέον της 31/ 12/2011 και την δη-μιουργία εξ αυτών φορολογηθέντων αποθεματικών. Περαιτέρω, εξουσιο-δοτήθη το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας όπως προβεί σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την υλοποίηση της ανωτέρω αποφάσεως, να επιλέξει συμβούλους και να ορίσει εκπροσώπους της εταιρείας, οι οποίοι θα υποβάλλουν και θα υπογράψουν κάθε απαιτούμενο σχετικώς έγγραφον.
Με εκτίμηση
Η Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως
Νικολίτσα Βυζαντίου
