Αθήνα 2.7.2012
Αρ.πρωτ. 4327
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 29ης Ιουνίου 2012
Η Εταιρεία ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι την Παρασκευή 29η Ιουνίου 2012 και ώρα 11.00 π.μ. πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας στα γραφεία της Εταιρείας, επί της οδού Σπ. Τρικούπη 60 - Αθήνα.
Επί συνόλου 24.319.250 κοινών ονομαστικών με δικαίωμα ψήφου μετοχών παραστάθηκαν νόμιμα αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου 7 μέτοχοι με 7.742.181 κοινές ονομαστικές μετοχές, ήτοι 31,835 % του συνολικού Μετοχικού Κεφαλαίου.
Η Γενική Συνέλευση είχε απαρτία, σύμφωνα με το άρθρο 29 του Κ.Ν. 2190/1920 και έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης:
1. Ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) για τη Χρήση 2011 ( 1.1.2011 έως 31.12.2011) και των επ’ αυτών αντίστοιχων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή καθώς και τη δήλωση της εταιρικής διακυβέρνησης.
Ψήφισαν: Υπέρ 7.742.181 Κατά 0
2. Αποφάνθηκε υπέρ της απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου όπως επίσης υπέρ της απαλλαγής και των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως αναφορικά με τη διαχείρηση της Εταιρείας και τις Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση 2011.
Ψήφισαν: Υπέρ 7.742.181 Κατά 0
3. Εξέλεξε τακτικό Ελεγκτή από το ΣΟΕΛ για τη χρήση 2012 την εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών - «ΗΒΡ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ-ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΕ.»,
τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής – Λογιστής:
Χαράλαμπος Μπιλλίνης του Νικολάου με Αρ. Μητρώου ΣΟΕΛ 14011,
Και αναπληρωματικός του, ο Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής:
Μάριος Ευαγγελάτος του Παναγιώτη με Α.Μ. ΣΟΕΛ 30311
Ψήφισαν: Υπέρ 7.742.181 Κατά 0
4. Ενέκρινε την αμοιβή των Ορκωτών Ελεγκτών για τη κλειομένη χρήση 2011.
Ψήφισαν: Υπέρ 7.742.181 Κατά 0
5. Ενέκρινε τις αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την κλειομένη χρήση 2011.
Ψήφισαν: Υπέρ 7.742.181 Κατά 0
6. Ενέκρινε τις αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2012.
Ψήφισαν: Υπέρ 7.742.181 Κατά 0
7. Ενέκρινε την χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 και 23α παρ. 1 του Ν. 2190/1920 στα Μέλη του Διοκητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διευθύνσεως ή και σε Διευθυντές, καθώς και τους αντικαταστάστες αυτών, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση θυγατρικών ή άλλων Εταιρειών που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.
Ψήφισαν: Υπέρ 7.742.181 Κατά 0
8. Επικύρωσε την απόφαση του Δ.Σ. της 12.3.2012 για συνέχιση της διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας από τα εναπομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου λόγω θανάτου εκτελεστικού μέλους.
Ψήφισαν: Υπέρ 7.742.181 Κατά 0
9. Ενέκρινε όλες τις αποφάσεις του Δ.Σ. από 30.06 2011 μέχρι και σήμερα.
Ψήφισαν: Υπέρ 7.742.181 Κατά 0
