ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 Αθήνα                2.7.2012

                                                                                                          Αρ.πρωτ.                   4327

      ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ  29^ης Ιουνίου 2012

Η Εταιρεία ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι την  Παρασκευή 29η Ιουνίου 2012 και ώρα 11.00 π.μ.  πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας στα γραφεία της Εταιρείας, επί της οδού Σπ. Τρικούπη 60 - Αθήνα.

 Επί συνόλου  24.319.250 κοινών ονομαστικών με δικαίωμα ψήφου μετοχών παραστάθηκαν νόμιμα αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου   7 μέτοχοι με  7.742.181 κοινές ονομαστικές μετοχές,  ήτοι  31,835 %  του συνολικού Μετοχικού Κεφαλαίου.

 Η Γενική Συνέλευση είχε απαρτία, σύμφωνα με το άρθρο 29 του Κ.Ν. 2190/1920 και έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

 1.   Ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις  (Εταιρικές και Ενοποιημένες)  για τη Χρήση  2011 ( 1.1.2011 έως 31.12.2011) και  των επ’ αυτών αντίστοιχων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή καθώς και τη δήλωση της εταιρικής διακυβέρνησης.

Ψήφισαν:     Υπέρ 7.742.181 Κατά  0  

2.   Αποφάνθηκε υπέρ της απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου όπως επίσης υπέρ της απαλλαγής και των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως αναφορικά με τη διαχείρηση της Εταιρείας και τις Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση 2011.

Ψήφισαν:     Υπέρ 7.742.181 Κατά  0  

3.    Εξέλεξε τακτικό Ελεγκτή από το ΣΟΕΛ για τη χρήση 2012 την εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών - «ΗΒΡ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ-ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΕ.»,

 τακτικός Ορκωτός  Ελεγκτής – Λογιστής:

 Χαράλαμπος Μπιλλίνης του Νικολάου με Αρ. Μητρώου ΣΟΕΛ 14011,  

 Και αναπληρωματικός του,  ο Ορκωτός  Ελεγκτής - Λογιστής:

 Μάριος Ευαγγελάτος του Παναγιώτη με  Α.Μ. ΣΟΕΛ   30311

 Ψήφισαν:    Υπέρ 7.742.181 Κατά  0  

4.    Ενέκρινε  την αμοιβή των Ορκωτών Ελεγκτών για τη κλειομένη χρήση 2011.

Ψήφισαν:     Υπέρ 7.742.181 Κατά  0  

5.   Ενέκρινε τις αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου  για την κλειομένη χρήση 2011.

Ψήφισαν:     Υπέρ 7.742.181 Κατά  0  

6.   Ενέκρινε τις αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου  για την χρήση 2012.

Ψήφισαν:     Υπέρ 7.742.181 Κατά  0  

7.  Ενέκρινε την χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 και 23^α  παρ. 1 του Ν. 2190/1920 στα Μέλη του Διοκητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διευθύνσεως ή και σε Διευθυντές, καθώς και τους αντικαταστάστες αυτών, να μετέχουν σε  Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση θυγατρικών ή άλλων Εταιρειών που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.

Ψήφισαν:     Υπέρ 7.742.181 Κατά  0  

8.   Επικύρωσε την απόφαση του Δ.Σ. της 12.3.2012 για συνέχιση της διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας από τα εναπομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου λόγω θανάτου εκτελεστικού μέλους.

 Ψήφισαν:    Υπέρ 7.742.181 Κατά  0  

9.    Ενέκρινε όλες τις αποφάσεις του Δ.Σ. από 30.06 2011 μέχρι και  σήμερα.

Ψήφισαν:     Υπέρ 7.742.181 Κατά  0