Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε σήμερα 22.5.2012, στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο HILTON, παρέστησαν νόμιμα 16 μέτοχοι, εκπροσωπούντες 30.675.006 κοινές ονομαστικές μετοχές επί συνόλου 44.257.000 κοινών ονομαστικών μετοχών και υπήρξε απαρτία 69,31 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η Συνέλευση συζήτησε και έλαβε αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως εξής:
1. Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2011 έως 31 Δεκεμβρίου 2011, με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
Εγκρίθηκαν οι Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2011 έως 31 Δεκεμβρίου 2011, με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
| ΥΠΕΡ | 30.675.006 | μετοχές | (100,00%) |
| ΚΑΤΑ | 0 | μετοχές | (0,00%) |
| ΑΠΟΧΗ | 0 | μετοχές | (0,00%) |
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2011 έως 31 Δεκεμβρίου 2011.
Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ορκωτοί Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2011 έως 31 Δεκεμβρίου 2011.
| ΥΠΕΡ | 30.616.396 | μετοχές | (99,81%) |
| ΚΑΤΑ | 58.610 | μετοχές | (0,19%) |
| ΑΠΟΧΗ | 0 | μετοχές | (0,00%) |
3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση από 1 Ιανουαρίου 2012 έως 31 Δεκεμβρίου 2012 και καθορισμός της αμοιβής τους.
Εξελέγη για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2012 έως 31 Δεκεμβρίου 2012 η Ελεγκτική Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΖΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και εγκρίθηκε η αμοιβή της για το 2012, η οποία θα ανέλθει στο ποσό των ευρώ 110.000,00.
| ΥΠΕΡ | 30.616.396 | μετοχές | (99,81%) |
| ΚΑΤΑ | 0 | μετοχές | (0,00%) |
| ΑΠΟΧΗ | 58.610 | μετοχές | (0,19%) |
4. Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τα άρθρα 23α και 24 του Κ.Ν. 2190/ 1920.
Εγκρίθηκαν οι αμοιβές του Διοικητικού Συμβουλίου (άρθρα 23α και 24 του Κ.Ν. 2190/1920), ως ακολούθως:
Για τη χρήση 2011
- Αμοιβές εκτελεστικών μελών Δ.Σ., συνολικού ποσού ευρώ 626.600,00.
- Αμοιβές μελών Δ.Σ. για συμμετοχή σε συνεδριάσεις Δ.Σ., συνολικού ποσού ευρώ 90.000,00
Για τη χρήση 2012
Συνολικές ετήσιες αμοιβές αντίστοιχες με αυτές που καταβλήθηκαν κατά τη χρήση 2011 και σε συμφωνία με τον ετήσιο προϋπολογισμό της Εταιρείας.
| ΥΠΕΡ | 30.595.447 | μετοχές | (99,74%) |
| ΚΑΤΑ | 20.305 | μετοχές | (0,07%) |
| ΑΠΟΧΗ | 59.254 | μετοχές | (0, 19%) |
